刘德树总裁在201x年工作会议上的讲话

深入贯彻党的十八大精神 扎实推进第三次创业

——刘德树总裁在2013年工作会议上的讲话

同志们：

这次会议的主要任务是，深入贯彻党的十八大精神和中央经济工作会议、中央企业负责人会议精神，系统总结2012年经营管理各项工作，认真分析公司发展面临的形势，并围绕2013年及今后一段时期的工作，研究对策、明确目标、提出要求、做出部署。

下面，我讲三方面的问题。

一、公司2012年工作的回顾

2012年对公司而言是环境复杂、挑战巨大的一年。全球金融危机深层次影响持续显现，中国经济增速明显回落，给企业经营带来极大的影响，公司主营业务普遍面临市场低迷、成本上升、风险加剧、效益下滑等困难。在不利的形势下，公司坚持贯彻稳中求进的工作方针，紧紧围绕年初工作部署，积极进取、顽强拼搏，仍然取得了较好的经营业绩。2012年，公司实现营业收入xxxx亿元，完成预算的xxx%，同比略有增长；利润总额xxx亿元，完成预算的xxx%，同比下降xx%；实现净利润xx亿元，完成预算的xx%，同比下降xx%；实现EVAxxx亿元，完成全年目标值。截至2012年底，公司总资产达xxx亿元，净资产达xxx亿

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元，资产负债率为xx%，财务结构保持稳健、资产质量保持良好。客观来看，尽管遇到前所未有的困难，公司利润规模出现了一定程度的同比下降，但总体上仍保持了经营业绩的相对稳定，延续了平稳、健康的发展态势。

概括来讲，2012年重点抓了以下几个方面的工作： （一）加大经营力度，确保实现全年预算目标

公司年初就对宏观环境、市场形势的变化做了前瞻性的预判分析，要求各经营单位把困难和挑战估计得更足一些，下功夫开发客户、开拓市场，努力提高经营绩效。一年来，集团领导班子工作重心下沉，更加频繁地深入一线，帮助各经营单位分析形势、解决问题；总部加强经济运行监测，通过月度经营分析、季度绩效评价以及专门召开的业绩沟通会，密切跟踪经营计划和预算的执行；各职能部门不断改进工作作风，提高工作质量和效率，为经营一线提供有力的管理保障和服务支持。

各经营单位强化经营计划落实，积极把握市场机会，采取各种措施开源节流、降本增效，为全年业绩目标的实现付出了艰苦的努力。其中，多家单位不仅较好地完成了全年预算任务，而且还实现了同比增长。方兴地产去年初提出了极富挑战性的xx亿利润目标，经过一年来的扎实工作，最终成功实现了这一目标，从曾经的“业绩洼地”快速成长为集团盈利的重要支撑，体现了中化人不畏艰难、自加压力、勇攀高峰且言出必行的闯劲和干劲。远东宏信面对宏观环境的不利变化，凭借极强的战略执行力，一步一个脚印、一年一个台阶，实现了经营业绩的稳步增长，去年

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新增签约和利润总额再创历史新高。勘探开发公司把握住油价处于相对高位的有利机遇，千方百计克服困难、提高产量，取得了历年来较好的经营业绩。化肥中心重点加强生产企业管理，加快营销网络转型，加大销售力度，中心整体业绩继续呈现恢复性增长，完成全年预算并实现同比增长。此外，外贸信托、中化蓝天、财务公司以及国内经营中心多数单位都较好地完成了全年预算任务，为集团整体目标的实现作出了积极的贡献。

石油中心、中化国际等部分单位去年遭遇严重的市场冲击，尽管都在努力采取各种增收节支措施，但仍未避免业绩出现较大滑坡。石油中心仓储业务创历史新高，原油业务基本保持稳定，但期租船、炼化、船加油等业务的大幅亏损影响了中心整体业绩；中化国际除物流业务完成全年预算且在行业内保持较好水平外，其他大部分主营业务未达预算。中化农化、中化塑料、中化宁波等单位也未能实现对集团的承诺，与全年预算差距较大。未完成预算的单位要进行认真反思，不可否认有市场变化的影响，但更重要的还是我们自身在经营思路、业务模式、市场判断、经营策略等方面出了问题。相关单位对此要有清醒的认识，不回避矛盾、不掩饰问题，从主观上认真查找差距、分析原因、研究对策，从挫折和失败中吸取教训。

总的来说，在困难环境下公司能够圆满完成全年预算任务，这是各级经营者齐心协力、艰苦奋斗的结果。虽然五大板块面临的客观条件、市场环境、经营难度各不相同，但都展现出了中化人面对困难敢于拼搏、坚韧不拔、永不放弃、永不满足的“精气

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神”。正是依靠这种精神的力量，公司才能在发展的道路上不断实现新的跨越。同时，过去十多年来，公司坚持推进战略转型，精心培育主营业务产业链，形成了相互补充、相互支撑的有限多元化业务格局，增强了公司整体盈利的稳定性，这是我们去年在总体不利的外部形势下依然能取得较好经营业绩的重要基础。

（二）稳步推进战略，进一步提升主营业务竞争力 2012年，公司继续围绕主营业务产业链关键环节，扎实推进一批重要战略议题，战略转型取得新的进展。

经营资源获取取得显著成效。化肥中心上游资源战略迈出了实质性步伐，中化云龙项目的交割不仅使公司拥有了x亿吨优质磷矿资源，而且当年即为公司带来可观回报。中化国际通过资本运作，在精细化工、橡胶化学品等领域并购了扬农、圣奥、比利时SIAT公司等一系列优质企业，增强了主营业务发展实力。石油中心加快推进油品分销零售网络建设，并成功签约多个新的仓储码头项目，进一步完善了国内经营布局。中种公司新获水稻、玉米、小麦、蔬菜等主营作物新品种xxx个。中化蓝天萤石储量新增xxx万吨。方兴地产在长沙、苏州、上海等地新获优质土地资源xxx万平方米。

在融资方面，公司综合运用多种融资工具，进一步优化融资结构、降低融资成本、多渠道获取资金资源。2012年公司以较低价格成功发行xxx亿元人民币中期票据及短期融资券，完成了xxx亿超短期融资券额度注册工作；远东宏信实施了新股配售，为经营发展和战略推进提供了有力的资金保障。

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此外，集团经央行批准成为了首批跨国公司外汇资金集中运营管理改革试点单位；中种公司获得农业部颁发的首批全国性育繁推一体化企业资质认定；外贸信托获银监会批准取得股指期货交易业务资格，成为全国第二家取得该资格的信托公司。这些经营资质的取得也为公司拓展相关业务创造了有利条件。

投资项目建设取得突破性进展。倾注了中化人无数心血的泉州石化项目于去年8月获国务院最终核准，这是公司战略转型的一个重大突破。目前，项目一线同志们正争分夺秒地组织工程施工，向着按期建成投产的目标全力冲刺。此外，去年多个重点项目建设也在有序推进。石油中心加快南通二期等仓储项目建设；总投资xxx亿元的中化长山尿素改扩建项目获批并奠基；中化蓝天与霍尼韦尔合作的年产xxx万吨xxx项目开工建设，太仓年产xxx项目建成试生产；方兴地产坚持实施“绿色战略”，长沙梅溪湖项目获批国家首批“绿色生态示范城区”，多个项目实现快速销售，有效提升了品牌影响力。

科技创新工作取得重要成果。2012年公司累计科技投入xxx亿元，启动科研计划立项xxx项，20项科技成果获得有关部门奖励。沈阳院安全评价中心在国内首家通过OECD国家GLP国际认证，中种公司研制出全球首张水稻全基因组育种芯片，中化蓝天新型棉花打顶剂在新疆大规模田间试验获得成功，标志着公司科技创新工作取得重要进展。沈阳院和中化蓝天分别牵头的“十二五”国家863计划项目先后启动，中种公司牵头的“十二五”国家科技支撑计划项目进展顺利。公司加强国际科技合作，在高

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端科技人才培育、中央研究院建设、研发平台搭建等方面也分别取得积极进展。

（三）深入开展管理提升活动，不断提升企业管理水平 国资委去年3月在中央企业全面启动管理提升活动后，公司迅速响应，认真贯彻落实国资委有关要求和部署，在全集团范围深入开展以“培养精益的理念和文化、打造精益企业”为目标、以强化基础管理和优化完善管理体系为重点的管理提升活动。经过精心组织、广泛发动、全面开展自查自纠和自我诊断，集团总部以及下属单位围绕国资委确定的13个重点专题共查找出各类问题4200多个。针对查找出的问题，各职能部室、经营单位都进行了认真的梳理和分析，在深入调研、充分论证的基础上，制订了细致的整改措施和行动计划；部分问题及时落实了整改措施。目前，公司管理提升活动已完成全面剖析、查找不足的自我诊断阶段，转入专项提升、协同推进的整改提高阶段。

以管理提升活动为契机，公司着力强化了以下工作： 一是狠抓经营安全和生产安全。针对2012年严峻的外部形势，集团对各单位提出了“强意识、防风险、提质量”的要求，重点加强对房地产信托、期货、金融衍生品等高风险业务的监控，强化对营运资金流动性的管理，针对各单位具体业务及时发布窗口预警。公司还积极推动风险管理认证，利用一套严密的认证体系对经营单位进行风险“体检”，并根据认证结果对其授权权限加以调整。2012年公司运营总体平稳，未发生重大经营风险事故，授信占用、逾期占比等关键指标均得到一定改善。

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针对去年上半年一度事故频发、安全形势吃紧的情况，公司重拳出击治理生产安全问题，提出了“铁腕治安全”的要求，对事故单位和相关责任人作出了严肃处理，同时大力开展反“三违”活动，严肃整治违章行为。经过一段时间的整改，集团全年HSE工作总体形势稳定，各项指标均控制在国资委考核范围内。

二是加强成本费用控制。精益管理初衷就是消除浪费、降低成本，特别是在严峻的外部形势下，通过加强管理实现降本增效、向管理要效益，具有更加重要的意义。部分单位将管理提升活动中查找的问题转化为精益改善项目，运用项目管理机制确保整改取得实效。据统计，公司去年共实施各类精益项目2821个，降低成本费用3.51亿元。

三是推进总部质量管理体系建设。去年下半年公司启动了总部质量管理体系建设工作，目的就是要不断优化总部工作流程、标准和规范，逐步建立起一套可追溯、可衡量、可评估和持续改进的长效工作机制，促进总部职能管理实现“责任明晰化、工作流程化、操作规范化、绩效可量化”的目标。经过半年来的工作，各职能部门对自身功能定位、职责使命、工作事项及总部工作机制等进行了认真梳理，并在此基础上初步编写出一套符合质量管理要求的体系文件，提出了具体的质量方针和目标，总部质量管理体系建设取得了阶段性进展。

四是加快推进信息化建设。2012年公司信息化建设规划进入攻坚年。围绕“服务业务、创造价值”的宗旨，公司加速推进贸易营销、电子商务等核心通用业务系统和一大批应用系统建设，

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同时下大力气强化已建成系统的推广应用，信息化水平得到进一步提升。

（四）认真学习贯彻党的十八大精神，进一步加强了党建、纪检监察等工作

以实际行动迎接党的十八大召开，以饱满热情学习党的十八大精神，是2012年公司一项重要的政治任务。十八大召开前，公司组织了政治学习、读书竞赛等一系列活动，营造出喜迎十八大的良好内部氛围；十八大召开后，公司在第一时间传达会议精神，迅速部署学习活动，掀起了学习贯彻十八大精神的高潮。公司以深化“四基工程”为抓手加强基层党组织建设，建立创先争优长效机制。公司还组织了“重品德、树正气、讲奉献”主题教育、“感动中化”基层人物评选等一系列主题鲜明、形式丰富、反响热烈的活动，在思想政治教育、企业文化建设等方面发挥了重要作用。公司继续落实党风廉政建设责任制，抓好“三重一大”决策制度贯彻执行，从组织建设、机制建设、制度建设等多方面推动纪检监察工作开展。特别是巡视检查工作的范围、深度和针对性都得到有效提升，已成为公司纪律检查和项目监督的重要组成部分。公司对中化天津原领导班子违法乱纪的事件进行了严肃查处，并以此为案例对广大干部职工开展警示教育，收到了明显成效。

回顾一年来的各项工作，成绩来之不易。借此机会，我代表公司党组和领导班子，向长期以来给予公司发展巨大支持的中组

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部、国资委以及国务院派出监事会表示衷心的感谢！向为公司事业付出辛勤努力的全体员工、离退休老同志致以崇高的敬意！

二、当前公司发展面临的形势和重要战略性课题

前不久召开的中央经济工作会议和中央企业负责人会议，全面分析了国际国内经济形势，明确提出了做好今年工作的总体要求和主要任务。中化作为国有重要骨干企业，必须要在思想和行动上与中央保持高度一致，坚决贯彻落实国家出台的各项政策措施，同时对外部环境变化要保持高度的敏感，冷静研判、沉着应对，做到有备无患。综合来看，当前公司面临的外部环境具有三个显著特征：

一是宏观经济呈现中低速增长态势。从国际经济看，美国、日本、欧洲等发达经济体经济继续缓慢复苏，新兴经济体经济仍面临下行压力，预计今年世界经济增速在3.3%左右，比前几年平均4.5%的增速有明显回落。从国内经济看，去年底以来中国经济虽然出现企稳回升、温和反弹迹象，但国内经济的一些深层次矛盾短期内难以得到根本解决，预计今年经济增速将保持在7.5%左右。虽然宏观经济整体形势可能比2012年有所改善，但我们不能寄望再出现前些年那种高歌猛进、一片飘红的景象，必须学会在宏观经济中低速增长中捕捉机会、实现发展。

二是主营业务行业和市场竞争更趋激烈。一方面，世界经济结构调整和“第三次工业革命”正在重塑全球产业和企业发展格局，企业将面临参与全球资源配臵、抢占未来发展制高点的更高

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层次竞争。我国加速推进新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化，虽然给公司主业发展提供了广阔空间，但同时也加剧了相关产业的竞争态势。另一方面，主营业务大宗商品价格剧烈波动已成常态，市场低迷、需求不振、成本高企、产能过剩的矛盾仍将突出，五大主业板块经营形势依然严峻。

三是新一轮改革发展浪潮正在孕育。党的十八大胜利召开，给中国改革开放和经济发展带来了深远的影响，国家由此将进入一个新的发展阶段。深化改革将是未来一段时期中国经济社会发展的重要主题。深化改革的目的是要着力解决发展中的不平衡、不协调、不可持续的问题，消除制约科学发展的体制机制障碍，为全面建成小康社会提供强有力的动力和制度保障。可以预期，国家在经济社会重要领域和关键环节的改革将迈出实质性步伐，对各行各业的影响将是全方位、长时期的。其中，国有企业改革将是新一轮改革发展浪潮的重要组成部分。能否顺应改革潮流，在变革中把握机遇、趋利避害、抢占先机，是对企业经营者提出的重大挑战。

在这样一种大转折、大变革的历史时期，对照公司第三次创业的宏伟目标，我们要清醒地认识到，公司发展还面临着一些关系全局和长远的重要战略性课题。

一是观念更新的课题。尽管经过十多年战略转型，我们在一个积贫积弱的基础上，取得了足以令人骄傲的成绩，极大地增强了全体中化人战略的自信、能力的自信、道路的自信，但我们必须承认，作为一家转型中的企业，我们的生存境遇比他人更加严

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峻——发展缓慢就意味着掉队落伍，停滞不前就意味着自取灭亡。当前国企发展两极分化态势日趋明显，一些理念先进、掌握资源的优势企业发展十分迅猛，而那些观念落后、缺乏资源支撑、核心竞争力薄弱的企业将举步维艰。对此，中化人要有清醒的认识，保持强烈的危机意识和忧患意识。公司部分业务之所以发展缓慢，观念滞后、不适应市场竞争的要求，这是最大的制约因素。领导班子成员要带头转变观念，使公司发展能够适应市场竞争和国家快速发展的要求。

二是战略投资的课题。近年来公司下大力气培育了许多新业务、投资了许多新项目，着力培育新的利润增长点。如何确保这些战略转型新业务、新项目的推进质量和成功率，使其尽快获得预期的投资回报，如期形成利润贡献，是现阶段我们面临的最重要的任务。工程建设项目要确保按期建成、按期达产，及早产生回报；并购投资项目要下大力气抓好后续整合和经营，把中化自身优势和被并购企业特色充分融合，形成“1+1>2”的效果。如果这些大的战略性投资项目无法实现预期回报，将给公司事业带来毁灭性的打击。特别是泉州石化项目，我们前期费尽心血争取到了国务院的最终核准，接下来必须要把它建设好、管理好、经营好，绝不能辜负国家的信任。

三是能力提升的课题。当前公司发展面临着一系列能力不足的制约，包括科技创新、经营发展、管理控制、队伍素质等各个方面。公司有些业务发展滞后，正是根源于这些方面能力的不足。例如勘探开发业务，由于技术实力的欠缺导致无法充分达产；再

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如科研与产业的脱节，无法把科研成果转化为市场中有竞争力的产品，同样也是由于我们自身能力的不足。从公司整体来讲，我们与行业先进企业相比，产业规模化、集约化程度还不够，经营基础还不稳固，管理水平还有差距。各个板块都要树立行业领先的理想和追求，遵循行业发展规律，全面进行行业对标，坚持弥补短板、提升经营管理能力，打造行业一流的核心竞争力。

四是改革创新的课题。改革创新是企业发展的不竭动力。公司历来强调依靠竞争与创新求生存、求发展，在上一轮国企改革发展中，依托经营管理理念的变革以及体制机制的市场化创新，曾经创造了中央企业多项“第一”（例如率先取消行政级别，率先打破“铁饭碗、铁交椅”，率先进行激励机制改革，率先引入风险管理机制，率先开展ERP建设等等），实现了经营业绩的持续快速增长。今天，新一轮国企改革发展的大潮呼之欲出，特别是中央企业都在争先恐后深化改革、加快发展，如果我们依然按照过去的模式、套路和节奏发展，势必会在新一轮比拼中掉队、落伍。无论是公司整体还是各业务板块，都要以“敢为天下先”的勇气和智慧，进一步解放思想、打破思维定式、突破条条框框，加速推进管理体制、运行机制和商业模式创新，为公司发展增添新的活力和动力。

破解以上课题的关键，在于牢牢把握市场化的原则不动摇，以高度的责任感和事业心，坚定不移地沿着市场化新国企的道路继续前行。如果说改革是中国最大的红利，那么市场化就是中化最大的红利。作为一家曾经深陷危机的企业，正是市场化带给了

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我们重生；市场化经营机制是公司各个板块、各项业务发展的重要基石，市场化经营能力是公司最重要的核心能力。我们坚信，随着中国改革的不断深化，市场在资源配臵中的基础作用将得到进一步增强。我们需要积极争取政府政策以及外界各种力量的支持，但这些都无法代替市场这只无形之手的力量。市场是无情的，同时也是公平的，它不会眷顾弱者，也不会埋没强者。只有在真刀真枪的市场竞争中脱颖而出，企业才能得到市场的认可和社会的尊重，才能实现自我的价值。在严酷的现实面前，我们要有“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感和“坐不住”的责任感，加快转变思想观念，主动提高思想意识，密切结合各自实际，更加灵活地运用市场化的方法，不断增强发展战略、管控体系、体制机制、人才队伍对市场竞争的适应性，以更大的勇气和智慧推进企业改革发展，才能确保增长的长期可持续，确保在国民经济和产业发展中继续拥有一席之地，确保在新一轮改革浪潮中继续保持领先优势。

三、2013年的工作目标、指导思想和重点工作

今年是全面深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是公司加速推进战略转型、为实现第三次创业目标奠定坚实基础的攻坚之年。通过对内外部形势的认真分析，在各单位制订的计划预算目标基础上，公司提出了2013年的主要经营目标：营业收入xxx亿元、利润总额xxx亿元、净利润xx亿元、EVAxxx亿元、成本费用总额占收入比重xxx%。这些目标既体现了现阶段公司

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发展的特征和要求，也符合中央稳中求进的总基调；既实事求是，又极富挑战性。

为完成上述经营目标，公司确定2013年工作的指导思想是：深入学习贯彻党的十八大和中央经济工作会议、中央企业负责人会议精神，牢牢把握稳中求进的总基调，以质量和效益为中心、以精益管理为保障、以改革创新为动力，加速战略转型，争创优秀业绩，扎实推进第三次创业，促进公司事业平稳、健康、可持续发展。

根据这个指导思想，2013年要重点做好以下工作： （一）紧密结合公司实际，深入学习和全面贯彻落实党的十八大精神

党的十八大是在我国进入全面建成小康社会决定性阶段召开的一次重要会议。学习贯彻十八大精神是2013年落实中央部署的首要政治任务。公司各级党组织要充分认识学习贯彻十八大精神的重要意义，要根据集团公司党组的统一安排，精心组织好学习宣传活动，将学习贯彻十八大精神与公司加速战略转型、深入推进第三次创业紧密结合起来，用十八大精神指导各项工作有效开展。

各级党组织要通过专题培训、宣讲辅导、知识竞赛、主题教育、汇报交流等多种形式开展学习宣传活动，使广大党员职工进一步准确领会十八大关于全面推进改革开放和社会主义现代化建设做出的战略部署，准确领会十八大确立的重大理论观点、重大方针政策、重大工作安排，把思想和行动统一到十八大精神上

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来。要通过学习使广大员工进一步明确中央企业在全面建成小康社会中的责任和使命，坚定搞好国有企业的信心和决心，增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性。要引导大家把十八大精神转化为工作动力，落实到公司改革发展各项核心目标上去，体现到做好各项工作的实际行动中来，激发投身第三次创业的积极性和创造性，推动公司事业不断发展。

（二）全力以赴抓好经营计划落实，努力完成全年预算任务 今年外部环境仍然十分复杂，困难和挑战众多，但同时也具备一些难得机遇和有利条件。各经营单位一定要采取切实举措，以质量和效益为中心抓好当期经营，持续为股东创造价值。要加强对市场的跟踪研判，及时调整经营策略，有效规避风险，抢抓业务机会；要以全球化视野下大力气开拓新市场、开发新客户、获取新订单，积极培育新的增长点；要充分利用市场倒逼机制，不断优化产品和经营结构，持续深化经营内涵、创新商业模式，努力提高产品和服务质量，争取更大的经营效益。特别要强调的是，中化不允许亏损企业存在。对亏损的机构、业务和投资项目要认真分析，采取切实的扭亏、减亏措施限时消灭亏损；对一些低内涵的业务、长期亏损的项目和无存在价值的机构，要果断做“减法”，创造条件坚决清理退出。

各单位经营计划预算均经过了与公司的充分沟通，“言必信、行必果”，一定要体现一言九鼎、言出必行的践诺意识，庄严兑现对公司的承诺。尤其是国资委考核的各项指标以及公司评级关注的重要指标必须全面分解落实，不折不扣地完成。需要指出的

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