中环股份：第三届董事会第六次会议决议的公告 2011-06-02

股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2011-43

天津中环半导体股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第六次（临时）会议于2011年5月31日以现场会议的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人，实际参会8人。董事张旭光先生委托董事秦克景先生、董事高树良先生委托董事吴世国先生、独立董事陆剑秋先生委托独立董事张俊民先生出席会议并行使表决权，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定本次会议决议如下：

1、审议通过《关于收购美国展丰能源国际有限公司35%股权的议案》；

决定由公司收购美国展丰能源国际有限公司(以下简称“展丰美国”)35%股权(以下简称“本次收购”)。本次收购拟以不高于630万美元的资金用于对展丰美国的增资扩股、实施收购。

??展丰美国(英文名：Perfectenergy International Limited)，一家于2005年2月25日在美国内华达州(Nevada)设立，于2007年8月8日在美国OTCBB(场外柜台交易系统Over the Counter Bulletin Board)挂牌交易的公司，交易代码“PFGY.OTC”,公司原名为Crestview Development Corporation,于2007年4月

变更为现名，该公司2011年一季度总资产1,940.61万美元,净资产968.46万美元,销售收入827.10万美元。

展丰美国持有Perfectenergy International Limited(以下简称“展丰BVI”)100%的股权。展丰BVI系一家于2005年4月1日在英属维尔京群岛(BRITISH VIRGIN ISLANDS，BVI)设立的公司。

展丰BVI同时持有Perfectenergy GmbH(以下简称“展丰德国”) 、展丰能源技术(上海)有限公司(以下简称“展丰上海”)、展腾太阳能科技(上海)有限公司(以下简称“展腾上海”) 100%的股权。

展丰德国系一家于2007年11月9日在德国设立的公司。

展丰上海系一家于2005年7月8日在上海设立的外商独资企业。

展腾上海系一家于2008年2月28日在上海设立的外商独资企业。

公司收购展丰美国35%股权后，成为展丰美国第一大股东，并通过展丰美国进入太阳能电池组件研发、制造领域，增强企业盈利能力。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议通过《关于授权公司控股公司中环光伏2011年关联交易的议案》

详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（15ea79283169a4517723a3bd）公司《公司控股公司中环光伏2011年关联交易的公告》。

表决票 9票，赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

关联董事张旭光先生、秦克景先生回避表决。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司

2011年5月31日

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/7ecq.html