【甘肃要案实录】绝对诱惑下的圈套

人之一生,可以成为天使,也可以变成魔鬼,天使与魔鬼只有一步之遥。那么,等待那些藐视法律的人,必将是法律严正的审判!正义终将战胜邪恶,这是亘古不变的真理。只是,本书提供的反面教材是厚重的,它所留下的教训却是沉痛的,它所引起的反思却是永远的。人之一生,可以成为天使,也可以变成魔鬼,天使与魔鬼只有一步之遥。那么,等待那些藐视法律的人,必将是法律严正的审判!

绝对诱惑下的圈套

一个已届知天命之年的负案在逃人员，在所谓的“总经理”身份掩护下，抛出高额红利回报的诱饵“垂钓”白银、天水等地，先后伙同他人蒙骗600余名群众入股投资一项子虚乌有的房地产开发事业，在民间非法融资5000余万元后不知去向。历经两个多月锲而不舍地侦查，甘肃省白银市公安局成功地摧毁了这个内部组织严密、人员分工明确、跨省区市流窜作案的特大集资诈骗犯罪团伙，一举抓获主要涉案成员11名，彻底揭开了犯罪嫌疑人段晓辉、何爱琴等人精心上演的一幕绝对诱惑下的“空手道”骗局，使甘肃省公安厅挂牌督办的“8·07”特大集资诈骗案顺利告破。

群众报案 惊现大案

2006年8月7日，白银市公安局经侦支队接到群众报称，自称是广州市“雅达美化妆品有限公司”总经理的何爱琴与同伙以投资开发房地产为名，用高额红利回报为诱饵进行非法集资诈骗活动。接报后，经侦支队负责人深感案情重大，迅速向时任白银市副市长、市公安局局长的杨成堂和分管经侦工作的副局长狄生玉汇报案情，并抽调专人对案件线索展开了认真的核查。经初步调查证实，犯罪嫌疑人何爱琴系甘肃天水市人，自2002年以来勾结他人流窜于白银市平川区、靖远县、景泰县等地，大肆鼓吹投资入股发财致富理念，煽动群众入股所谓的房地产开发事业，每股18448元，并承诺6个月后持股人每月可获得红利1151元，入满20股即可奖励广州市住房一套，持股人若想退出时，也可随时退股归还本金。在何爱琴的多方游说下，一部分不明真相、贪恋高额红利回报的人开始谨慎地小额投资，当发现何爱琴果然如其所言及时兑付了当月红利时，尝到甜头的人们开始对何爱琴的话深信不疑了，不仅一改当初谨小慎微的投资模式，倾囊中所有甚至不惜举债借贷入股投资，而且广泛发动亲戚朋友集资入股。就这样，“股民”的队伍不断发展壮大，集资金额以几何级速度递增，在短短几年的时间里，何爱琴仅在白银市平川、靖远、景泰就迅速发展“股民”400余人，非法融资3000余万元。等到相当一部分群众“上钩”后，何爱琴便使出“杀手锏”，以发展市场不好等理由将原先承诺的每股当月红利由1151元迅速降为866元、433元、直至最后停发。当一些群众感觉上当受骗提出退股的要求时，何爱琴以种种理由进行推托，拒不退还股金，并躲避不见，去向不明。何爱琴的人间蒸发，引起了相当一部分投资人员的心理恐慌，在四处打听没有消息的情况下，无奈的人们最终选择了报警。

兵分两路 开展侦查

这起案件，受害人员之多，涉案金额之大，在白银市打击非法集资诈骗犯罪史上都是前所未有的。面对这种情况，白银市公安局党委高度重视，8月10日，杨成堂亲自主持召开案情分析会，对案件的侦办工作进行安排部署并提出了明确的要求，成立了由经侦支队主办的“8·07”特大集资诈骗案专案组。

根据工作中掌握的线索，专案组初步确定犯罪嫌疑人何爱琴在平川等地发展了数名下线人员，目前正在广州一带活动，其上线是一个名叫段晓辉的男子。为了防止犯罪嫌疑人及其上线人物闻风而逃，转移赃款，毁灭证据，甚至断线灭口，专案组决定实行“内紧外松”的策略，兵分两路对何爱琴及其下线人员先期展开调查。一路围绕犯罪嫌疑人何爱琴展开寻查与抓捕，查清其隐匿藏身之地和上线人员及诈骗团伙其他成员的活动情况。另一路负责对何爱琴在白银发展的下线人员进行调查，全面搜集掌握该诈骗团伙的犯罪证据。8月8日，在经侦支队副支队长薛锦平的带领下，专案组侦查人员一路直奔广州，在甘肃省公安厅经侦总队先期与广东省公安厅经侦总队的协调联系下，很快在当地公安机关的大力支持下迅速开展工作。另一路则深入到白银市平川、靖远、景泰等地展开细致的调查取证工作。8月14日，赴广州工作的侦查人员获取到一条重要信息，犯罪嫌疑人何爱琴将于次日下午两三点钟前往

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