星辉车模：2009年度股东大会决议公告 2010-04-21

星辉车模：2009年度股东大会决议公告 2010-04-21

证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2010-024

广东星辉车模股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2010年4月20日下午3:00；

（二）会议召开地点：汕头市澄海区广益街道登峰路广峰工业区公司办公楼二楼会议室；

（三）会议召开方式：现场会议；

（四）会议召集人：董事会；

（五）会议主持人：董事长陈雁升先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表股份数为39,150,085股，占公司股份总数的74.15%。

公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。

三、提案审议情况

星辉车模：2009年度股东大会决议公告 2010-04-21

本次会议采用记名投票方式，与会股东审议并通过以下议案：

（一）审议通过了《2009年度报告》及其摘要；

表决结果：39,150,085股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。

（二）审议通过了《2009年度董事会工作报告》；

表决结果：39,150,085股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。

（三）审议通过了《2009年度利润分配预案》；

表决结果：39,150,085股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。

（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：39,150,085股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。

（五）审议通过了《关于使用超募资金购买陈雁升厂房的议案》；

因本次交易对方陈雁升是公司的控股股东及董事长兼总经理，为关联交易，关联股东陈雁升及其配偶陈冬琼对该议案回避表决。

表决结果：6,385,045股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。

（六）审议通过了《关于使用超募资金投资建设福建婴童车模制造基地的议案》； 表决结果：39,150,085股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

（七）审议通过了《关于设立福建星辉车模制造有限公司（暂定名）的议案》； 表决结果：39,150,085股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 100%。

（八）审议通过了《2009年度财务决算报告》；

表决结果：39,150,085股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

（九）审议通过了《2009年度监事会工作报告》；

星辉车模：2009年度股东大会决议公告 2010-04-21

表决结果：39,150,085股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。

四、律师出具的法律意见

经公司聘请，国浩律师集团（广州）事务所指派李彩霞、黄贞律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和星辉车模章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

五、备查文件

（一）公司2009年度股东大会决议；

（二）国浩律师集团（广州）事务所出具的《关于广东星辉车模股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十一日

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/74h4.html