公路养护有限公司管理制度总集

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公路养护有限公司

（管理规程总集讨论稿）

编 制：行政事务部 人力资源部 审 核：职工代表大会 二0一三年十二月五日

目 录

第一部分 机构设置及职责

第一章 组织机构图………………………………………………………………1 第二章 管理层职责及权限………………………………………………………2 第三章 部门职责…………………………………………………………………4 第四章 部门经理及科员岗位职责………………………………………………8 第二部分 管理制度 （一）人事管理制度

第一章 考勤管理制度……………………………………………………………14

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第二章 聘用与劳动合同…………………………………………………………20 第三章 晋升、降职、解聘、迁调………………………………………………23 第四章 薪酬管理体系……………………………………………………………24 （二）行政管理制度

第一章 员工管理条例……………………………………………………………25 第二章 员工礼仪标准……………………………………………………………26 第三章 保密管理条例……………………………………………………………29 第四章 出差管理制度……………………………………………………………32 第五章 办公设施管理制度………………………………………………………38 第六章 办事规程…………………………………………………………………38 第七章 办文规程…………………………………………………………………39 第八章 办会规程…………………………………………………………………40 第九章 印信管理制度……………………………………………………………42 第十章 车辆管理制度……………………………………………………………44 第十一章 档案管理制度…………………………………………………………45 第十二章 合同管理制度…………………………………………………………47 第十三章 后勤管理制度…………………………………………………………49 第十四章 奖惩管理条例…………………………………………………………52 （三）财务管理制度

第一章 总则………………………………………………………………………56 第二章 财务机构与会计人员……………………………………………………56 第三章 财务工作管理制度………………………………………………………57

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第四章 支票管理制度……………………………………………………………58 第五章 现金管理制度……………………………………………………………58 第六章 会计档案管理制度………………………………………………………59 第七章 处罚办法…………………………………………………………………60 （四）工程管理制度

第一章 工程管管理板块组织机构………………………………………………61 第二章 项目部职责与权力………………………………………………………61 第三章 项目施工管理……………………………………………………………63 第四章 物资采购管理制度………………………………………………………67 第五章 工程项目技术管理制度…………………………………………………70 第六章 技术图纸会审……………………………………………………………71 第七章 技术文件交底……………………………………………………………71 第八章 项目施工中的技术管理…………………………………………………72 第九章 项目技术资料管理………………………………………………………72

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第一部分 机构设置及职责

第一章 组织机构图

董事长 副总经理 总经理 总工程师 行政事务部 人力资源部 物资供应部 财务审计工设备管理部 市场经营部 质量安全部 程管理部 部 项目经理一部 项目经理二部 项目经理三部

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第二章 管理层职责及权限

第一条 董事长、总经理

董事长、总经理主要职权见公司章程 第二条 总经理日常主要工作职权： 一、经营管理方面：

1、经董事长授权以总公司名义代签各种经济合同和协议； 2、签发日常行政、业务文件、会议纪要； 3、制定总公司经营管理方面的具体规章制度； 4、召集并主持总公司总经理办公会议和例会； 5、总公司章程和董事会授予的其他职权。 二、财务管理方面：

1、总公司重大财务事项超出授权（5万元以上）或计划的财务事项，需报董事长批准后实施；

2、非重大财务事项由总经理根据日常经营管理需要决定，包括：审批总公司预算内的各项日常费用支出。

三、人力资源管理方面：

1、决定除由董事长聘任或解聘人员以外的主要管理人员的任免； 2、制定总公司管理人员发展计划和年度用工计划；

3、在年度预算控制数额内，制定公司员工工资分配标准和年度奖惩方案； 4、遵照公司的相关制度，决定公司员工的奖惩、升（降）级、加（减）薪、聘用、解聘与辞退；

5、总经理因特殊原因如休假、出国等不能履行职权时，经董事长同意后，应书面授权一名副总经理主持日常工作，授权时间一般不得超过三十天；

6、总经理应当根据法律、行政法规、公司章程和本条例的规定行使职权； 7、总经理行使职权时要注意运用民主集中制原则，充分发挥其他高层管理人员的作用。

第三条 副总经理岗位职权

一、贯彻执行总经理办公会决议，在总经理的领导下，协助管理公司的日常工作。

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二、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；

三、组织编制、审批企业人力资源，企业行政管理等各项规章制度，并贯彻实施企业各项制度，定期检查制度的执行情况，根据企业的发展实际情况，不断完善各种规章制度；

四、负责行政、人力资源日常事务性工作； 五、妥善处理各种突发性事件； 六、负责对外协调工作；

七、负责重大活动的组织和接待工作； 八、负责总经理临时交办的工作； 第四条 总工程师岗位职责

一、在公司总经理的领导下，按照公司的发展战略，制定本公司各个项目的工程开发、招投标及年度发展计划；

二、全面负责工程项目的施工管理工作，制定项目的施工进度计划，质量目标计划，资金使用计划，并按月度、年度进行考核；

三、负责项目的施工组织设计和重要部位的施工方案的制定，主持召开重要部位的施工方案论证会，处理一切质量、安全事故；

四、对工程、材料、设备的合同进行审核，并签署意见；

五、对分管部门员工的工作进行考核，建议公司对部门经理进行人事任免； 六、组织项目的验收和备案，对项目的质量验收 全权负责；

七、贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度，对项目施工技术工作全面负责。

八、执行有关技术标准、规范、规程。 九、组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸。 十、负责制订施工组织方案，编制施工工艺组织设计。

十一、指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、进度把关控制。

十二、分管项目质量管理工作和工程质量创优计划的制定并组织实施，负责技术质量事故的调查和处理，并及时向上级报告。

十三、负责审核签发变更设计报告，索赔意向报告及检查索赔资料的完整性。 十四、负责施工过程中试验、测量等重大技术问题的决策及报告。

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十五、主持交竣工技术文件资料的编制，参加交竣工验收、组织施工技术总结和学术论文的撰写并负责审核和向上级报告。

第三章 部门职责

第一条 行政事务部职责 一、负责公司日常行政工作。 二、负责公司对外宣传工作。

三、负责了解并反映工作计划的运行情况、各种决定的落实情况，领导批示，领导交办等事项的督办，催办工作。

四、负责印信的管理工作。

五、负责文件的收发、制作、传阅、签批及机要通讯工作。 六、负责档案的收集整理、归档、立卷、借阅、利用等管理工作。 七、负责车辆管理、调动及工勤人员的管理工作。

八、负责公司后勤事务、通讯保障、安全教育、安全防火等工作。 第二条 人力资源部职责

一、负责建立、健全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标日趋科学化，规范化。

二、制订和实施人力资源部年度工作目标和工作计划，按月做出预算及工作计划。每年度根据公司的经营目标及公司的人员需求计划审核公司的人员编制，对公司人员的档案进行统一的管理。

三、依据公司的人力资源需求计划，组织各种形式的招聘工作，收集招聘信息，进行人员的招聘、选拔、聘用及配置。对不合格的员工进行解聘。

四、负责员工薪酬方案的制定、实施和修订，并对公司薪酬情况进行监控。 五、负责建立公司的培训体系，制定公司的年度培训计划，全面负责公司管理层的培训与能力开发工作，并对公司的培训工作进行监督和考核。

六、根据公司发展规划，对公司的各个职能部门进行职务分析，编制各岗位的岗位说明书。

七、建立员工沟通渠道，定期收集信息，拟订并不断评估公司激励机制、福利保

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障制度和劳动安全保护措施。

八、负责劳动合同的签定与管理工作，进行劳动关系管理，代表公司解决劳动争议和纠纷。

九、负责办理员工的各项社会保险手续及有关证件的注册、登记、变更、年检等手续。

十、负责员工日常劳动纪律、考勤、绩效考核工作，并办理员工晋升、奖惩等人事手续。

第三条 财务部职责

一、负责项目的资金筹集，确保资金专户存储、专款专用，对资金的使用进行全过程监管。

二、制定各项财务管理制度及费用支出计划；建立健全财务核算程序，严格按照概算指标控制和核算建设成本；杜绝不合理的支出，保证建设资金安全、合理、高效使用。

三、按要求开立和使用银行账户，按规定支付各种款项，按要求保管各种信息资料，确保工程建设资金安全、不超付、不挤占、不挪用。

四、做好公司日常财物收支和会计核算工作。

五、按要求及时编制、报送月份、季度、年度财务报表，工程完工时及时编制竣工决算报告。

六、负责整理、归档和保管会计档案工作。

七、对公司拥有的资产登记和管理，定期进行大库资产盘点和清查，做好各项资产的交付使用工作。

第四条 工程部职责

一、协助总经理对工程进行全面管理。 二、审批项目部的施工组织设计。

三、组织制定各项工程管理办法、制度和规定。

四、对项目部进场、驻地建设及施工准备情况进行落实、检查。

五、负责解释、修正工程管理办法，解决施工中的技术和质量问题，参与质量事故的处理。

六、组织工地生产例会和有关施工管理活动。

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七、审查处理工程变更报告，指导实施工程变更。

八、现场核定工程量，负责工程计量，参与设计变更以及计日工的申报和批复情况。

九、协助有关部门处理项目部的延期、索赔、申请等工作。

十、编制整理公司各个工程项目的工程内业与竣工内业资料；并存档、保管。 十一、负责安全生产、文明施工管理，对各项目部的文明施工和现场进行监督检查。

十二、负责工程项目交（竣）工验收及缺陷责任期验收工作。 十三、负责与设计单位的协调工作。 十四、完成领导交办的其它工作。 第五条 市场经营部工作职责

一、负责公司各个工程项目的招投标工作。 二、负责投标文件的编辑、制作、存档。

三、负责工程施工合同的管理工作，监督合同的履行情况并存档、保管合同资料。 四、负责工程结算工作，协助公司办理工程结算手续并审核各施工项目的结算书。 五、负责在建工程的成本分析，并提出合理化建议。 六、负责质量体系认证工作。

七、负责资质的提档升级、增项、年审工作。

八、负责资质证书、营业执照、安全生产许可证、职称证书等的保管工作。 九、负责中标工程项目施工前材料、人工、设备总计划的提取，编制准确的用量分析表。

十、负责编制中标工程项目施工的计划成本，并保证其准确性和有效性，为项目部编制的工程成本分析和实际发生的施工成本提供审核依据。

十一、负责工程项目招、投标中概（预）算的编制，及工程成本的测算，及时为投标提供相对准确的决策依据。

十二、负责工程项目（预）决算手续，把好工程造价关。配合各部门工作，及时、准确、合理的提供概（预）算书、报价表、工料分析表等。

十三、督促项目部做好工程项目的变更和签证工作，为工程顺利结算提供充分的依据。

十四、及时跟踪工程项目的进展，会同项目部做好过程控制。

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十五、搜集和积累工程造价信息资料及有关政策、法规文件。

十六、负责对外包施工队的最终决算量进行实际核算（现场实测）和各项目人工费的最终结算。

十七、负责各工程项目的项目提成、材料节约奖、工期奖、安全奖的计算和审核。 十八、配合物资供应部即时掌握市场动态，监督审核生产所需材料、人工、机械设备的询价、比价、议价，降低工程成本。

第六条 质量安全部工作职责

一、在总工程师领导下，全面对公司在建工程的质量、安全生产、文明施工进行全面管理，制定公司质量、安全年度计划，质量、安全管理措施及考核管理办法。

二、宣传和贯彻有关技术规范、安全、质量方面的法律法规以及验收标准，坚持“安全第一、质量第一、预防为主”的安全方针。

三、协助领导和有关部门与各项目部签订质量安全责任书。

四、建立健全公司质量安全管理机构，完善质量安全保证体系，指导和检查项目部质量安全机构建立、人员配置、制度落实，不定期地向领导汇报质安工作情况，逐步建立质量安全动态管理体系。

五、编制公司安全生产应急救援抢险预案，并指导项目部根据工程施工实际编制安全生产应急救援抢险预案，组织相关人员参加安全生产应急救援演练，不断提高预防和处理安全事故的应变能力。

六、指导和督促项目部按照工程实际编制施工用电、模板支护、脚手架搭设、机械设备等专项安全生产操作规程，做好施工现场安全防护，确保安全生产、文明施工，积极宣传和创建文明建筑工地与优质结构工程。

七、负责公司安全生产许可证的资料收集、整理、申报和验评工作，

八、负责三类人员的安全资格取证、复审工作，监督检查特种作业人员持证上岗情况。

九、协助总工程师做好工程技术交底工作。

十、不断探索新的施工工艺，牢固树立“质量是公司的生命”的思想。 十一、及时制止违返安全生产操作规程的不当形为。 第七条 物资供应部职责

一、认真贯彻执行公司物资工作的指示和有关规定。

二、负责本公司工程所需物资的采购、供应、管理及统计工作。

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三、根据生产任务，制定采购计划及设备租赁计划。

四、组织和收集供应商信息，物资市场趋势，制定有效的采购、租赁策略，建立稳定的供货渠道。

五、对采购进行统筹规划，合理控制采购进程，努力减少存货周转天数，降低库存成本，提高现金流量。

六、按比质、比价、比售后服务、计算成本的原则，组织选择合格供应商。 七、不定期的对市场进行调查，建立材料、设备供应商信息数据库 八、定期组织检查仓储管理工作

九、定期、准确地向总经理和相关部门提供有关物资采购的市场现状、库存现状和有关数据信息。

第四章 部门经理及科员岗位职责

第一条 行政事务部经理岗位职责

一、对办公室工作全面负责，并组织协调公司各部门按职责开展工作。 二、认真贯彻执行公司各项决定，并做好催办工作。

三、协助主管领导处理日常行政事务或经领导授权直接处理有关事项，并将结果及时反馈，同时提出处理意见。

四、掌握全线工作动态，做好政策性调研，对公司各项管理工作进行综合分析，及时向公司反映情况并递交可行性报告。

五、负责本部门人员的责任落实情况，开展好政治、业务学习、抓好全体人员自身素质建设。

六、对公司办公会议所做决定的执行情况，进行跟踪调查、催办查办效果、总结经验，反馈信息。

七、搞好职工业余文化生活和职工福利待遇。 八、协助公司领导负责信访工作，做好协调处理。 九、做好廉洁建设工作。

十、对离职司机或司机交接车辆时负责查询该司机驾驶期间的违章记录，罚款金额，拿出处理意见。

十一、完成领导交办的各项临时工作。

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第二条 行政事务部文书岗位职责

一、负责处理文件的收发、登记、传阅、审批工作。 二、负责印信管理。

三、负责文件的归档、立卷工作、负责合同文本等重要证件的保存登记工作。 四、负责保密工作。

五、负责档案室工作，负责科档、文档、财档和声像档案的收集、整理、借阅、利用和编集工作。

六、负责公司文件材料的打字复印工作，并进一步完成校对任务。 七、认真履行文件成稿的交接手续、妥善保管文件底稿、以便存档。 八、严守保密制度不经允许不得翻印文件，重要资料。 九、负责设备的清洁保养工作。 十、完成领导交办的其它工作。 第三条 行政事务部后勤管理员岗位责任

一、负责组织食堂的管理工作，认真调剂伙食品种和提高主副食的质量。 二、经常听取就餐人的意见，不断改进食堂的工作质量。 三、负责对食堂员工的管理、检查促进工作、保证清洁卫生。 四、要根据就餐人员及时调整饭菜用量、严禁浪费。 五、严格控制客餐标准、不准超支。 六、负责食谱的调剂和保证营养结构。

七、负责食堂库的管理工作，做到入库检斤、出库过秤、笔笔入帐。 八、食堂的各项费用开支要进入成本，并按月进行成本核算。 九、负责食堂全体员工的服务意识教育。 第四条 行政事务部保管员岗位责任制 一、热爱本职工作，坚守工作岗位。 二、领取物品一律库外等候，谢绝入内。

三、严格执行物品出入库手续，一切物品出库、入库必须按入库单、领料单，做到物品有帐，帐物相符。

四、仓库要清洁卫生，物品摆放整齐，防止潮湿、腐烂。

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五、保管员必须掌握库里各种物品剩余量，及时向管理员汇报日出入库用量情况，及时反馈库存动态，不出现久储和超储现象。

六、主动配合管理员，食堂员工做好出入库的管理工作。 七、负责完成领导交办的其他临时工作。 第五条 行政事务部驾驶员岗位职责

一、服从领导，遵守纪律，听从指挥，严格执行车辆管理规定。 二、工作中做到安全、正点、周到热情。

三、搞好团结、互相帮助、严守机密，按时完成领导交办的各项任务。 四、爱护公物及时保养车辆，做到不开带病车，自觉节约油料和维修费用。 五、严格遵守交通规则，遵章行驶。

六、加强劳动纪律，遵守职业道德，坚守岗位，按时参加车队组织的各项活动。 第六条 人力资源部经理岗位职责

一、根据部门人员需求情况，提出公司人员调配方案（包括人员内部调入和调出），经主管领导审批后实施。

二、制定招聘计划、招聘程序，进行初步的面试与筛选，做好各部门间的协调工作，协助做好招聘与任用的具体事务性工作。

三、组织员工岗前培训，并做好培训评估手续。 四、计算员工薪资、福利，参与薪酬与福利调查和制订。 五、管理员工信息资料及各类人事资料。 六、员工离职办理。

七、员工社保办理、年检办理。

八、负责绩效考核管理办法的制定与实施。 第七条 财务部经理岗位职责

一、贯彻国家各项方针、政策，坚持原则，严格遵守财务各项规章制度和财经纪律。

二、编制本单位的财务计划、资金使用计划、信贷计划，编制年度财务预算和决算报告。

三、制定各项财务管理制度，指导各项财务活动，考核计划执行情况，对主管经理负责并报告工作。

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四、负责公司的资金筹集、使用、拨付和监管工作，保证资金及时到位，安全使用，杜绝不合理支出。

五、负责银行账户的开立和管理，协调与各金融部门的业务往来。

六、对财务人员进行管理，对人员的任免提出建议，对人员的工作进行评价。 七、负责本单位财务人员的培训和继续教育工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。

八、负责本单位财务工作和制度执行情况的自检自查。

九、负责对项目部的支付手续进行审核，对资金的使用进行监管，对财务管理进行检查，并及时向单位负责人汇报检查结果和上报监管报告。

十、负责相关业务部门和主管部门的协调工作，接受有关部门的监督和指导。 第八条 财务部会计岗位职责

一、熟悉财经法律、法规和国家统一会计制度，认真执行会计法，遵守职业道德。 二、参与财务计划的编制，分析财务计划的执行情况，定期向单位负责人及上级主管部门报送会计资料。

三、负责协助部长起草拟定本单位各项规章制度和各种管理办法，并在实际工作中贯彻和实施。

四、负责按照会计制度的规定设置会计科目和账簿，做好财务软件使用和财务数据的备份工作。

五、在部长的领导下，完成公司具体的业务管理和日常会计核算工作。 六、及时清理单位和个人往来账款，防止发生坏账和损失，提高资金使用率。 七、做好会计凭证、账簿、合同、报表等会计资料的保管和归档工作。 八、加强对固定资产管理，定期对各项资产进行盘点和清查，防止资产流失。 九、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

十、负责本单位各项税金的预提、申报和上缴工作。 十一、协助部长监督检查项目部维修资金的使用情况。 十二、完成领导交办的各项临时工作。 第九条 出纳员岗位职责

一、认真执行现金管理条例，按现金列支范围，根据审核无误、手续齐全的收付

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款凭据，办理款项收付业务，并做好记账凭证的保管工作。

二、对违反财经纪律和不符合公司财务制度的经济业务有权拒绝办理。 三、及时登记现金和银行存款日记账，做到日清日结，准确无误，账账相等，账实相符。

四、库存现金保持法律规定的限额，超限额及时缴存，不得以白条抵库，不坐支现金，不挪用现金。

五、认真做好现金和各种有价证券的收付、保管工作，确保库款安全，保守行业秘密。

六、保护银行账户安全，保存好网上银行密码和开户信息资料，随时掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出借银行账户，不套取现金。

七、按照银行结算管理制度的规定，定期与银行核对账簿，并填制银行对帐余额调节表。

八、负责保管好有关印章、空白支票和收据，对签发支票所用的印章实行章票分管。

九、负责发放职工工资、奖金，代扣职工各种款项。 十、完成领导交办的各项临时工作。 第十条 工程部经理岗位职责

一、根据分工，认真履行工作职责。贯彻落实公司有关管理办法，执行施工规范和技术标准，对工程施工进行全过程管理。

二、协调业主和监理的工作。

三、了解掌握工程进度、质量，核定工程量完成情况，了解施工动态。 四、解决施工中存在的常规技术和质量问题。

五、及时把施工情况向领导汇报，为公司对工程的管理和决策提供依据。 六、积极与设计部门沟通，了解设计意图，补充完善设计。 七、参与考核项目部的施工组织设计，合理控制工期。 八、对内业资料、文档进行检查指导。 九、完成领导交办的其它工作。 第十一条 市场部经理岗位职责

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一、负责做好全年经营指标的贯彻实施工作； 二、负责落实投标项目的具体工作；

三、负责中标项目及对外合作项目的洽商及合同签订工作；

四、负责编制投标项目的清单及预算工作及控制投标报价不低于公司成本价； 五、负责在建外委项目的管理工作；

六、负责所有联系、拟建、中标项目的登记整理工作； 七、负责与各部室、各对外合作单位的联系、沟通事宜； 八、定期向主管领导反馈工程招投标方面的进展情况； 九、做好投标情况及资料的保密工作； 十、完成主管领导交付的其他临时性工作； 十一、执行公司的各项规章制度。 第十二条 市场部职员岗位职责

一、负责投标文件、开标记录的整理及归档工作；

二、协助部门经理对拟投标项目在网上的跟踪及投标公告查询工作；

三、负责编制投标项目的技术标及商务标部份，达到强制性要求，响应招标文件要求；

四、负责中标项目（含外委项目）的中标通知书、合同协议书的管理及归档工作； 五、做好登记归档工作；

六、做好投标情况及资料的保密工作； 七、完成主管领导交付的其他临时性工作。 第十三条 质安部经理岗位职责

一、对所管工程的文明安全工作负责，协助内审员做好对企业管理体系在各项目部的宣贯工作。

二、负责施工现场安全防护、现场管理、消防保卫、场容卫生、环境保护及料具码放、临时用电、机械设备使用方面及相关内业资料的检查与管理，及时消除项目安全隐患，杜绝重大安全事故的发生。

三、协调处理各单位引起的相关方的安全事宜，并监督其做好纠正和整改工作。 四、组织公司级安全生产教育，对相关内容进行讲解，收集、整理、保存公司级安全教育纪录，检查各项目部的安全教育制度落实情况。

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五、参加重大伤亡事故、设备事故的调查与处理。

六、保存、整理安全管理方面的记录，将有存档要求的记录及时移交档案员。

第十四条 材料员岗位责任

一、负责日常采购工作，采购物品必须严格按要求进行，并严格执行财经纪律，坚持原则，不谋私利。

二、采购时要询价、比价、比质、比量、做到低价高质从速从优采购商品、确保各项工作顺利进行。

三、因工作需要、购买应急商品时，报总经理审批后，方可购置。 四、按计划购买、认真清点、保质保量。 五、采购物品与保管员帐物相符。 六、协助做好后勤管理工作。 七、完成领导交办的其他工作。

第二部分 管理制度 （一）人事管理制度

第一章 考勤管理制度

第一条 目的

一、维护公司正常工作秩序和员工合法权益。 二、确保公司考勤休假管理的有效性。

第二条 适用范围

适用于公司全体员工。

第三条 作息时间规定

一、公司平常实行标准工时制，每周六天工作日：星期一至星期六。任务多会战时，公司实行综合工时制。

二、工作日作息时间：上午 8：30-11：30；下午13：30-17：30。 三、一线生产员工无固定休息日。

第四条 出勤管理

一、公司执行上下班打卡、签到制度。

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二、人力资源部负责公司员工出勤、请休假、公出等考勤管理。行政部要严格考勤纪律，并及时、清楚、真实地统计员工出勤情况，不准弄虚作假。

三、人资人员每月5日前统计上月考勤报表并公示。

四、员工查对本人出勤，若有异议，出具部门经理签署的相关证明，每月6日之前反馈人资人员。

五、人资人员每月8日根据上月考勤报表制作工资，每月10日定为工资发放日。

第五条 加班管理

一、公司员工本职工作范围内工作延续不作加班管理。

二、总经理临时安排的加班，公司可安排对等时间的调休，调休须经总经理批准方可执行。

三、加班调休在当月内执行。

第六条 请假

员工因病或因事不能出勤时要提前请假，并办理相关请假手续，特殊情况来不及提前请假的，本人或家属应在当天9:00前通知其直接上级，经其批准后方可休假，否则按旷工处理，休假结束后须补办请假手续并及时销假，员工在休假期间除工伤、产假、法定节假日外只发基本工资。

第七条 请假类别及相关规定

一、法定节假日：按国家标准执行。

二、事假：员工因有急需处理的私事，非本人处理不可而又无法利用业余时间处理者，方可请事假。请事假时必须事先申明理由并填写请假申请单经直接上级批准后，方可休假。

1．事后补请者，必须已经用其他方式通知直接上级核准后，方可休假，并在事后及时补办请假手续，否则按旷工处理；

2．事假以半天为单位计算，不满半天者按半天计算

3．所有请假单等原始单据应由人资部负责收集、汇总并调阅、备查。

三、病假:员工因普通伤病、疾病或生理原因，必须接受治疗或休养一周之内者，可准请病假。

1、病假逾期者，如因病情需要继续休养则必须办理续假手续，未办理者一律按照旷工处理；

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2、根据国家规定医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排工作的，将解除劳动关系。

四、工伤假: 员工因职业危害或执行公务而患病、受伤或致残可请工伤假，需出具县、区级医院诊断证明、病休证明及有关部门出具的工伤鉴定。

五、婚假:本公司员工到法定年龄结婚时，可申请休婚假。

1、婚假原则准休3天(不含假日)，可根据路途及公司事务处理情况酌情增至7天。 2、婚假每人限请一次，须于结婚当日起前后一个月内一次用完；

六、丧假:员工本人的直系亲属丧亡者，(包括父母，子女，配偶，祖父母，外祖父母)丧亡者，给予丧假7日(不含假日)。

七、产假:女性员工到达法定生育年龄，分娩前可停止工作，申请产假。 1、女性员工小产可申请产假3天； 2、女性员工分娩，给予产假30天； 3、请产假需提前30天提出申请； 4、产假满续假按事假处理；

八、哺乳假：有不满一岁婴儿的女员工每天可享1小时的哺乳假，直至婴儿满一岁；多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿每天增加1小时的哺乳假；哺乳假期间薪资全额支付。

第八条 假事审批权限

一、员工请假，一律由直接上级审批，三天以上须经总经理批准，否则按旷工处理。

二、以上请假天数不含法定公休节假日。

第九条 请假条

无论办理何种假别，公司规定统一使用《公司员工请假单》办理休假手续，注明休假假别、事由及休假时间，并由相关权限的主管签字核准方可休假。

第十条 迟到与早退

一、没有按照规定时间到达或提前离开工作岗位，公司根据时间的长短给予不同处罚。

二、员工均须按时间上、下班，工作时间开始后30分钟以内到班者为迟到，工作时间终了前30分钟内下班者为早退.

三、普通员工迟到早退每次扣款10元，部门经理级扣20元 。

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四、迟到超过30分钟后，视为旷工半日，扣罚当日基本工资，如有特别原因，请出示相关证明 。

五、无故提前30分钟以上下班者可按事假半天处理，但因公外出或请假经主管证明者除外。

六、有下班而忘记签到者，应于次日经部门主管证明后才视为不早退，如无特别原因而忘记签到，普通员工扣款10元，部门经理级扣款20元。

第十一条 旷工

一、发现下列情形者均按旷工处理，并根据情节严重程度予以处罚。

1、时间超过2小时以上者，按旷工处理，扣罚日基本工资的两倍。 2、未按排班表上班且未经请假者； 3、休假期满未续假者； 4、伪造出勤记录者；

5、被安排加班，未获上级同意而未加班者。 二、旷工处理

1、连续旷工超过3天者，视为自动离职； 2、每月累计旷工时间超过3天者，视为自动离职。

第十二条 停职处理

一、因工作失职，违反公司规章制度等行为，人力资源总监有权建议当事人停职反省，但须经总经理批准，停职一般不超过3天，停职期间按事假处理。

二、停职期间若本人仍不接受教育或无改正错误表现，公司给予辞退处理。 第十三条 培训

一、公司员工享有带薪参加教育培训权利。

二、无故不参加公司培训或中途退出者，按缺勤处理，累计超过3天给予辞退。 三、公司员工享有参加企业内部活动或外事活动的权力。参加外单位邀请的各项活动或会议必须经公司总经理批准，公司认可出勤，在工作以外的各种活动不计算为出勤或加班。

第十四条 考勤抽查

总经理、副总经理、办公室主任有责任每月定期或不定期抽查员工考勤工作，并作为各部门工作考核内容。

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《管理制度》

第十五条 考勤纪律

对违反本制度中有关规定并在员工出勤方面弄虚作假、虚报出勤的，根据其情节严肃处理，对情节严重并给考勤工作带来不良影响的，公司将给予其必要的经济处罚或解除劳动合同。 第十六条 附件

1．员工请假单 2．员工未签到证明 3．员工外出登记表 4. 员工加班申请表 5. 员工调休申请单

员 工 请 假 单

姓 名 部 门 工 号 职 位 事假 婚假 病假 护理假 产假 丧假 工伤假 其他 请 假 事假具体原因： 类 别 证明资料： 注：事假、丧假外的其他假期需提供相关证明资料。 请 假 时 间 联系方式 人力资源部

员工未签到证明

日期 早 晚 姓 名 部 门 未打卡原因 直接领导 人力资源主管 计划用假： 年 月 日 时— 年 月 日 时 实际用假： 年 月 日 时— 年 月 日 时 续假：至 年 月 日 时 实际共用假： 日 时 上级主管 总经理

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日期

《管理制度》

员工外出登记表

外出原因 地 点 备 注 部 门 姓 名 外出时间 加班申请单

姓名： 部门： 申请时间： 加班类别：平常 休息日 节假日 加班事由： 加班时间：自 年 月 日 时至 年 月 日 时 部门领导批示： 总经理签字： 人力资源部确认： 调休申请单

申 请 人 电 话 申请事由 岗位 所属部门 申请日期 共 天 小时 调休：将 年 月 日 时至 年 月 日 时 共 天 小时 调至日期 年 月 日 时 共 天 小时 部门经理签字： 总经理签字： 第二章 聘用与劳动合同

第一条 聘用政策

一、雇用必须通过人事招聘程序进行挑选，人力资源部负责办理招聘手续。雇用程序的工作只能由人力资源部负责执行。

二、各部门因工作需要必须招聘新员工时，由部门经理/总监事先填写《人力申请表》，经主管副总、总经理批准后，由人力资源部负责招聘工作。

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《管理制度》

三、本着量才而用，适才适用，人尽其才，任用适当的原则，安排在最佳之工作岗位，并加以培训，将其最佳的潜能发挥。同时在工作环境、福利及安全等各方面，使之成为理想的工作地方。

第二条 聘用条件

一、相貌端正，身体健康（无明显残疾、缺陷及严重疾病），原则规定男士身高1.70米以上；女士身高1.60米以上。

二、政治历史清白，无任何不良记录。

三、年龄适宜，原则上应具备大专以上学历。对于从事业务所需岗位技术工作5年以上，高级管理人才、规划决策人才或技术人才可适当放宽年龄。

四、符合学历和资历，面试、笔试及试用、体检、要求。

五、经指定地点接受体格、健康情况检查，符合国家规定身体健康标准，特殊岗位须持有健康工作证或上岗证上岗。

六、同意接受公司提供的职位、岗位、福利、工资、工作地点等岗位要求。 七、双方都同意签定劳动合同及保密协议。 八、与原工作单位已经解除劳动关系。 九、无前科劣迹，无重大疾病史。

第三条 面 试

一、人力资源部进行初步面试，了解核对申请人资料、相关证书的原件及复印件，人力资源部根据该职位招聘要求规范标准来进行第一次面试的全部工作。

二、若人力资源部认为申请人符合初步面试要求时，填写面试意见后连同《工作

申请表》等资料转交人员需求部门经理/总监进行第二次面试，部门经理/总监面试后必须填写面试意见，明确写明录用或者不录用的原因和希望报到的日期等，于2天内将资料返回人力资源部。

三、经面试小组初选后报复试委员会（复试委员会由专家、顾问、执行董事、总经理、综合部经理、用人部门负责人组成）进行复试，对上述复试通过的人员，根据公司部门的性质设定相应的试用期。

第四条 报到程序

一、应聘者经公司核准聘用后，应于接到书面或电话通知后，按指定日期及地点，到公司人力资源部办理报到手续，并缴验下列证件：

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《管理制度》

1．身份证、学历证件、计划生育证等或具备技术检定证明或专业证照等文件原件及复印件，缴验正本后归还。

2．近期免冠一寸照片三张。

3．身体健康情况体检表；女性员工需提供妊娠检查证明，身体健康情况未达到国家的身体健康标准的，公司不录用。

4．其它要求缴验的证明（原工作单位离职证明、任命文件、社会保险证明单等）。 5．其它同意公司规定文件(如员工手册阅读后同意认可书等承诺性文件签字；公司内部人员推荐的人员须由推荐人和被推荐人共同签订承诺书)。

6．经面试合格的应聘者，未于通知时间地点办理体检及报到手续者，视为拒绝聘用，该通知因而失去效力。

二、 新进员工报到时发给下列物品:

1．《员工手册》1份及双方签定劳动合同、承诺书 2．工作证、考勤卡

3．工作服、办公用品、电脑、资料等

4．以上有关物品在离职时应完整交回人力资源部（遗失将按规定原件进行赔偿）。

第五条 试用

一、新聘用人员应试用合格才正试录用，试用期为1-3个月，期满合格者方予录用为正式员工。

二、员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。 三、员工录用前应办理报到手续，人力资源部人员对新员工进行2-5日的培训辅导，正式进入试用期。

四、试用期可以根据工作表现提前或延长，员工在试用期结束后须填写《转正申请》办理正式入职手续。

第六条 个人资料更改

一、员工个人资料若有更改，应填写《个人资料更改通知单》，七天之内书面通知人力资源部。

1．婚姻状况的改变 2．新生子女情况

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《管理制度》

3．亲属的死亡情况

4．居住地址或家庭电话号码的变动 5．国籍的变更

6．紧急情况下联系人姓名、地址、电话号码的改变 7．新获得的学历、专业资格等

二、个人如果向公司提供虚假身份证件、假的应聘资料、假的工作经历、假的学历证书等，公司将不予录用并不安排面试的机会，或者录用后被公司发现提供个人虚假的资料等情况，公司将坚持予以辞退并不作任何补偿。

第七条 合同签署类型

一、全日制无保险的正式职员签署劳动合同

二、临时用工人员、原单位交保险人员、退休人员返聘等签署劳务合同 三、公司按照双方劳动合同的内容及《部门管理手冊》、《岗位说明书》等进行工作的约定与正常工作的开展。

四、劳动合同的签定年限、类型：大专以上学历人员及班组长以上技术人员、管理人员第一次签定有固定期限的劳动合同一年；若1年后双方都愿意继续合作，就进行第二次合同的签定，第二次合同签定有固定期限的劳动合同时间为3年；3年后劳动合同期满，双方继续续签固定或无固定劳动期限的劳动合同。

五、试用期员工，双方提前3天书面通知对方解除劳动合同；试用期满后已经转正的员工，双方须按照劳动法的规定提前1个月以书面的形式通知对方解除劳动合同；特殊人员、关键岗位的人员、技术人员和中层及以上管理人员，按照双方劳动合同的内容执行。

第三章 晋升、降职、解聘、迁调

第一条 员工聘用、任免、解聘、迁调等的审批权限

一、高层管理人员的聘用、解聘、任免、调配等由总经理提名，董事长批准。 二、部门经理人员的聘用、解聘、任免、调配等由副总经理提出建议，总经理报请董事长批准。

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《管理制度》

三、部门经理以下的人员聘用、解聘、任免、调配等由公司部门经理提请，副总经理批准执行。

四、所有人员的聘用、解聘、任免、迁调均需人力资源部下发任免令。 第二条 升职者具备的条件

一、具有在公司工作的良好业绩，经济效益明显，工作效率高，计划性强； 二、具有与新任职务所相适应的领导能力、组织能力和业务能力； 三、具有做好新职工作的自信心、责任心； 四、个人品德好，团结协作精神强； 五、身体健康。

第三条、员工免职或降职

具有下列情况之一者，可以办理免职或降职 一、调任新职务的。 二、不能胜任所担任职务的。

三、违反国家法律或不遵守公司制度和纪律，已经不适合继续担任该职务的。 四、公司裁减项目、部门、职务的。 五、其他原因等。 第四条 迁 调

一、本公司基于业务上的需要，可随时调动任一员工的职务，被调的员工如借故推诿，依据公司规章制度，给予降职、降薪直至解除劳动关系处理。

二、各部门主管依其部门内员工的个性、优点、学识和能力安排工作，力求人尽其才。

三、奉调员工接到调任通知后，部门主管人员应于10日内，其他人员应于7日内办妥移交手续。

四、就任新职前奉调员工由于所管事物特别繁杂，无法如期办妥移交手续时，可酌情给予延长，最长以 5日为限。

五、奉调员工离开原职时应办妥移交手续，才能赴新部门报到。 六、调任员工在新任者未到职前，其职务可由直属主管暂代理。 第五条 员工的解聘

有下列情形之一的，公司可以解聘员工 一、严重违反劳动纪律或公司规章制度的。

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《管理制度》

二、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的。 三、被依法追究刑事责任或劳动教养的。 四、在适用期间被证明不符合录用条件的。

五、同时与其他用人单位建立劳动 关系，对完成工作造成影响，或者经公司提出，拒不改正的。

第四章 薪酬体系

第六条 员工激励方式：

一、总经理奖励基金：年底针对个别杰出员工或有特别贡献员工，给予现金奖励，金额由总经理、部门经理提议，董事长批准执行。

二、公司效益奖金：年底根据本年度公司效益完成情况，对有特殊贡献的员工进行一次性奖励。

三、限制性股权：对功勋员工，根据一定限制条件进行股权赠予，保持长期激励。 四、虚拟股票期权：加强高级管理人员的稳定性及长期激励，由公司董事会决定。

（二） 行政管理制度

第一章 员工管理条例

第一条 员工必须遵守公司各项规章制度。

第二条 坚决服从上级主管的指挥与监督，杜绝与上级顶撞，如有意见应于事前述明、核办。

第三条 员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。

第四条 员工不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业或兼任公司以外的职务，但经总经理核准者不在此限。

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《管理制度》

第五条 员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。

第六条 员工执行职务时，应力求切实，不得为难规避，互相推诿。

第七条 员工处理业务，应有成本观念，对一切公物应加爱护，公物非经许可， 不得私自携出。

第八条 本公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。

第九条 公司倡导员工之间的关系简单化，员工之间不得谈论其他员工的工作表现，不得发表对其他员工的看法，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序的事情，更不得探听其他员工的报酬及隐私，应彼此通力合作，同舟共济。

第十条 禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。员工对公司有意见和建议，可通过书面的方式向公司反映，也可以要求公司召开

专门会议倾听其陈述，以便公司做出判断。

第十一条 未经上级批准，不得宴请客户，不得给客户送礼。

第十二条 讲文明，懂礼貌。员工不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维成性，不溜须拍马成习。

第十三条 员工对公司要忠实，不得谎报情况，不得散布流言蜚语，不允许报喜不报忧。

第十四条 员工不得翻阅本人职权范围以外的档案、函电、设计图样等数据。 第十五条 员工不得在施工现场、仓库、工作场所及其他禁烟区吸烟。违犯者第一次扣除20%当月工资，第二次解聘。

第十六条 禁止在办公场所吃零食、赌博、打游戏及一切娱乐活动。

第十七条 不得利用职权接受回扣或其它不法利益，非公司允许不可收受客户礼品及招待。

第十八条 交接班时，应将操作状况、工作内容、重要工具及器具所在，交接清楚。因交接不清导致操作错误，引起生产器具或产品损害、遗失者，根据公司相关规定承担赔偿责任。

第十九条 严禁操作与工作无关的机器设备，切忌触摸或乱动以防危险。

第二章 员工礼仪标准

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《管理制度》

第一条 公司内员工仪表的礼仪标准

头发：头发必须经常清洗，保持清洁，男员工头发不宜太长，女员工头发不能染成红色、棕色等其它颜色。

指甲：指甲不能太长，应经常修剪，女员工涂指甲油用淡色。 胡子：男员工胡子不能太长，应经常修剪。

口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味的食品。

化装：女员工化装应给人健康清洁的感觉，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

第二条 工作场所的着装标准：

衬衫：无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口必须干净。

领带：行政人员应穿公司统一制作的工作服；接见客户、洽谈业务、外出时应穿西装，佩带领带，并注意与西装、衬衫的颜色搭配。

鞋子：应保持清洁，如有破损应及时修补，除特殊工作外，不得穿带钉子的鞋、拖鞋，注意袜子与鞋子的搭配。

员工在工作期间不能穿大衣、短裤或过分臃肿的服装。女员工要保持服装淡雅得体，不得过分华丽。

第三条 公司内员工应保持优雅的姿势或动作标准：

站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45o，腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头微向下，使人看清您的面孔，两臂自然，不耸肩，身体重心在两脚中间会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈，上级面前，不得把手交叉或抱胸前。

坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿平放好，不得傲慢地把腿向前或向后或俯视前方，要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐公司内与同事相遇应点头或问好表示礼貌。握手时用普通站姿，并目视对方眼睛，握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情、不卑不亢，伸手时同性间应先向地位低或年轻的，异性间应先向男方伸手。出入办公室的礼貌：进入办公室房间，要先轻轻敲门，听到应答后再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴、进入房间后， 如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如急事要打断说话，也要看准机会，并说：“对不起，打您们的谈话。”

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《管理制度》

递交物件时， 如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去；如是钢笔，要把笔尖向着自己，使对方容易接着，至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。走通道、走廊时要放轻脚步：无论在自己的公司，还是对访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话， 更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊遇到上司或客户要礼让，不能抢行，并要主动打招呼。如对上司可说：“xxx，上（下午）好。”对客户可说：“您好， 欢迎光临。”

开会时，应准时出席，带好记录本，手机要关闭或调至静音，发言要尽量简洁，原则上个人以5分钟为限。会议中不可打断他人发言或中途离席。会毕，应收拾好文件资料，将各类用品归还原处，方可离开。

第四条 日常工作中的礼仪

一、正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。 二、公司的物品不得野蛮对待，挪为私用。

三、及时清理、整理帐薄和文件，对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关闭。 四、借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处。 五、工作台上不能摆放与工作无关的物品。

六、公司内以职务称呼上司。同事、客户间以先生、小姐等相称。 七、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。 第五条 接听电话时礼仪标准

一、电话来时，听到响铃，至少在第二声铃响前取下话筒。通话时先问候，并自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话筒。

二、通话简明扼要，不得在电话中聊天。对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能处理的人。在转交前，应先把对方所讲内容简明扼要告诉接收人。拿起电话的第一句话应该是:“您好，xxx部”。工作时间内，不得长时间打私人电话。

第六条 接待客户工作及其要求： 一、在规定的接待时间内，不缺席。 二、有客户来访，马上起来接待，并让座。

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《管理制度》

三、来客多时以顺序进行，不得先接待熟悉客户。 四、对事先已通知来的客户，要表示欢迎。 五、应记住常来的客户姓名等。

六、接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务。 第七条 介绍和被介绍的方式和方法：

一、直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人介绍给别的公司的人。

二、若一个人介绍很多人时，应先介绍其中地位最高的或酌情而定。男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。

第八条 名片的接收和保管 一、名片应先给长辈和上级。

二、把自己的名片拿出时，应把名片向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的姓名。

三、接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，正确记住对方的姓名后，将名片收起。如遇对方姓名有难认的文字，马上询问。

四、对收到后的名片妥善保管，以便检索。 第九条 常见的不良举止

一、不当使用手机，在有演讲的地方、会议上不能开着手机，在电梯里、车里、办公区、餐桌上等场合通话，尽量使你的谈话简短，告诉来电者说你稍后打回，以免干扰别人。

二、不当的场合吸烟，如车里、办公室、他人房间等。 三、随地吐痰 四、随手扔垃圾 五、当众嚼口香糖 六、当众挖鼻孔或掏耳朵 七、当众搔头皮 八、在公共场合抖腿 九、当众打哈欠

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十、当众频频看表，会使你的朋友误认为你急于脱身。若真是因为忙，不妨直说，委婉告知对方改日再谈，并随便表示歉意。

第三章 保密管理条例

第一条 总则

一、公司秘密是指关系公司的利益，依照一定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的，经公司采取保密措施并具有实用性的技术信息和经营信息。

二、公司的所有人员都有保守公司秘密的义务。

三、总经理主管保守公司秘密的工作，各部门主管在其职权范围内负责本部门保守公司秘密的工作。

四、在保守公司秘密方面做出显著成绩的个人和部门，公司将给予奖励，对违反本制度者给予处罚。

第二条 秘密的范围： 一、股东及董事会活动资料； 二、重大决策方案及行动计划； 三、客户的资料及供应商资料； 四、财务资料； 五、 技术资料； 六、专有技术和科技成果； 七、重大的人事变动信息；

八、一切成文的规章制度和管理文件； 九、 各类合同； 十、所设计的图文资料； 十一、员工薪酬、电脑密码 十二、经营管理信息与数据 十三、公司认为其他重要的资料。 第三条 密级划分：

一、公司秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级。

二、绝密是最重要的公司秘密，泄密会使公司的利益受到特别严重的损害；

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《管理制度》

三、机密是重要的公司秘密，泄密会使公司受到严重的损害； 四、秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的利益受到损害。 五、属于公司秘密的文件资料，应当在文件的右上角标明密级。

六、对是否属于公司秘密和属于何种密级不明确的事项，应由产生该事项的部门主管在3天内拟定密级，报总经理批准 。

七、绝密文件的保密期限为长久，机密文件的保密期限为10年，秘密文件的保密期限为5年。

第四条 保密措施

一、绝密的文件资料分别由董事长和总经理亲自保管，必要时也可特别委托可靠人员按照规定的制度保管，机密和秘密的文件资料由公司档案员保管。

二、密级文件必须在设备完善的保险装置中保存。

三、非经原确定密级的人和总经理批准，任何人不得借阅复制和摘抄。接触公司秘密的人员范围由确定密级的人限定。

四、接收涉及公司秘密的传真信件，由接收员马上交给文档秘书登记后，由档案员交相关人员。

五、寄发公司秘密文件，由档案员负责，并登记备案。

六、外出需携带公司保密文件，必须经领导批准，由档案员登记，本人签字。返回后要及时到档案员处核销登记。

七、对涉及公司秘密的场所，非经总经理批准，任何人不准进入。

八、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公司内外谈论公司秘密。 九、对涉及公司秘密内容的会议，应采取下列保密措施： （1）选择具备保密条件的会议场所； （2）指定参加会议人员；

（3）确定会议内容是否传达及传达的范围。 （4）由专人记录会议，其他人不得记录会议内容。 （5）会议文件分发应编号，阅后收回。

（6）公司对主管及相关员工，每年进行两次保密教育定期检查保密工作。 （7）公司人员应养成良好的保密习惯，做到： ①不是自己应知道的事，不问； ②对别人不应知道的事，不说；

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《管理制度》

③公司人员如发现公司秘密已经泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告部门主管和总经理。部门经理应当迅速查明被泄露的公司秘密的内容和密级，造成或者可能造成危害的范围和严重程度事件的主要情节和有关责任者，并将情况书面报告总经理。

（8）限制使用网络及有线通信工具等。 （9）限制使用录像、摄像设备等 第五条 解除或降低密级

1.符合下列条件的文件属于可解除或降低密级： （1）规定的保密期限届满； （2）已有新的替代文件出现；

（3）外界情况已经变化，原密级已无必要的文件； （4）发生了其他可以解密和密级降低的情况；

2.解密和降低密级由档案员提出清单，报总经理批准后执行； 3.解密和降低密级操作由总经理委托专人监管，档案员具体实施； 4.文件解密后按照有关档案管理规定进行保存或销毁。

5.销毁程序为：公司总经理委托专人按清单一一核对正确无误，用碎纸机或燃烧的方式进行。

第六条 奖 惩

一、凡有下列表现之一的公司员工，公司根据其贡献给予奖励100--1000元，最高可按其实际贡献的10%计算奖金：

1．对泄露或者非法获取公司秘密的行为，及时检举的；

2．发现他人泄露或者可能泄露公司秘密，立即采取补救措施，避免或者减轻了损害后果的；

3．对公司保密工作作出了显著成绩的。

二、凡有下列情形之一，公司给予罚款500-3000元，如情节严重，给予辞退并赔偿公司经济损失的处罚；

1．因疏忽大意而泄露公司秘密； 2．遗失公司秘密文件资料；

3．出卖公司秘密的或利用公司秘密为已谋利的，除赔偿公司经济损失外，还要交司法部门处理。

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《管理制度》

第四章 出差管理制度

第一条 目 的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。

第二条 出差审批流程

一、公司人员出差必须填写《出差申请单》明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认。

二、部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。

三、出差时间超过3天的需经主管副总批准，出差时间超过5天的需经总经理批准。

四、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下的，由分管副总签字，借款在1000元以上的，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总请示后代签。

五、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。

六、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 第三条 差旅费报销标准（见附表二） 一、交通费

1、依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。

2、市内公车费：原则上以公交车为主，确因工作需要乘坐出租车的，需主管部门经理批准。 二、住宿费

1．住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回。

2．长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，

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住宿标准下浮20%；

3．多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。 三、通讯费

1、总经理补贴标准为：400元/月；副总经理补贴标准为：300元/月；部门经理为100元/月。享有公司通讯费补贴的员工，出差时不再另行补贴，其他员工可视出差情况，由部门经理向主管副总提出申请，经总经理批准后执行。

2、为便于公务联系，享有通讯费补贴的员工手机一律不得擅自关机。 四、餐费

1、出差期间如与员工会餐或招待用费应经主管副总批准，餐费补助相应扣除。 2、餐费补助祥见表二《差旅费报销标准表》， 五、特殊情况报销标准

1．赴外地开会（学习）者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。

2．出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以1-2倍罚款。

3．陪同领导（专指公司总经理、董事长）出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。

第四条 差旅费报销规定

一、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。

二、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。

三、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理(总经理)审批后方可报销。

四、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。

五、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，

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《管理制度》

要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。

第五条 出差纪律

每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。

第六条 附表

表一 出差申请单

申请日期： 年 月 日 姓 名 随同人员 出差时间 自 年 月 日至 年 月 日止 出差事由 交通工具 □飞机 □火车 □轮船 □汽车 □奉派交往自行开车 □因载运公物自行开车 差旅费 暂支费用 其 它 合 计 报名费 部 门 职 务 出差地点 报销等级 申 请 人 签字： 日期： 部门经理 签字： 日期： 主管副总 签字： 日期： 总 经 理 签字： 日期： 人力资源部 签字： 日期：

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表二 差旅费报销标准

职务 职 务 等级 住 宿 费 飞 机 火 车 轮 船 自 驾 车 长运 市内交通 餐费补助 汽车 出差 补助 A 一线城市：400元副总 省级： 350元 经理 地、县级：300元 飞机普通舱 公司派车实报180/天(早实报 火车硬、软卧 轮船三等舱 实销，私家车按60元/天 餐:10元;中、实销 1元/公里补助 晚餐35元) 无 部门经理、一线城市：300元B 副经理、 省级： 250元 项目经理 地、县级：200元 飞机普通舱 火车硬卧 公司派车实报60元/天(早实报 轮船三等舱 实销，私家车按50元/天 餐:10元;中、实销 1元/公里补助 晚餐25元) 无 C 1.其他员工需乘飞机，必须经总经理审批同意。 当天20：00时一线城市：250元2.路途长，乘火车时间超公司派车实报35元/天(早以后或连续乘实报 其他员工 省级： 200元 过20小时可乘飞机。 三等舱以下 实销，私家车按30元/天 餐5元，中、30元/天 坐6小时以上的实销 地县级： 150元 3.机票打折幅度大，折后1元/公里补助 晚餐15元） 可坐火车硬卧 票价比火车硬卧票价不超过100元，可乘坐飞机。

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第五章 办公设施管理制度

第一条 办公用经品及设施使用实行申请制，由各部室负责人向办公室提出申请，并由办公室制定计划报经理或分管常务工作副经理审批，批准后方可购买。购买由办公室负责，做好登记，并履行发放手续。

第二条 办公设施由办公室统一规划、配置和管理，摆放位置固定，不得私自挪用及更换。

第三条 配备的办公设施使用者固定，未经办公室允许不得私自调换，由使用者保持其完好，人为损坏的设施由使用者赔偿。

第四条 办公室留存公司各办公室（财务室除外）的房门、卷柜、办公桌钥匙，作应急使用。未经办公室同意，不得私自开启他人房间、卷柜、办公桌。

第五条 办公室内的办公用品要摆放整齐，不得乱摆乱放。 第六条 各办公室下班时必须关闭相关设备、电源。

第六章 办事规程

第一条 公司实行工作请示、报告制度：

一、请示报告内容:部室在工作中需要请示报告的问题；下级平级单位或者外地有关单位来人、来电、来函等形式的请示协商和咨询事项；下级需要向上级领导请示、报告的问题。

二、坚持逐级对口向上请示、报告的原则。工作人员在工作中遇有需要请示报告的问题，应随时向部室负责人请示、报告。需要向上级汇报的问题，部室负责人应及时向分管副经理请示、报告，待批示后，即按批示的意见办理；急办事项，也可直接向经理报告，事后向分管副总通报。

三、请示、报告实行口头、书面相结合的方式。对于重大事项须出具相关书面材料，详列请示、报告事项，并由批复领导签署意见。请示、报告材料由办公室统一存档。

第二条 计划协调制度

一、公司实行工作计划制度。各部室应于每月初分别向办公室报送上月工作计划执行情况和本月工作计划，以便办公室整体掌握、及时协调有关工作的开展和督办事项的有效落实。

二、各部室应定期召开部务会议，研究制定部室阶段性（季度、月或旬）工作计划，

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《管理制度》

落实人员分工，总结阶段性工作，查找问题，及时整改。

三、对需要部室间共管共办、协调处理的事项可由牵头部门主管领导或牵头部门负责人组织召开协调会议或进行个别沟通，落实责任分工和办结时限，各部室要积极配合，按照有关要求抓好落实。

第三条 工作督办

一、对上级机关和领导对公司工作的重要指示、批示以及交办的重要事项；经理办公会议、公司部务会议等重要会议和决定，交各部室办理的重要事项；有关单位向公司请示、需要批（答）复的重要事项均由办公室负责进行督办。

二、对情况复杂、涉及面广、短期难以办完的事项或在催办中遇到新情况、新问题，需要作出新决定的事项，承办部门要及时向交办领导请示汇报，并通报办公室。

三、重要事项的督办工作由办公室负责，各部室要及时将事项的办理情况向办公室通报，办公室要定期将各部室办理交办工作的情况进行整理，上报公司领导，并妥善保管督办有关资料

第七章 办文规程

第一条 以公司的名义下发的文件、对上请示文件、外来文件一律由行政事务部负责整理，按收、发文处理程序运转。

第二条 各部室、各项目经理部是公文处理的管理机构，并主管本部门的公文处理工作。同时，公司行政事务部负责对各部室、项目经理部公文处理工作的指导和检查。

第三条 承办部门收到需办公文后，应当抓紧办理，不得延误、推诿；紧急公文应按时限要求办理，确有困难的，应当及时与来文单位联系说明。

第四条 公司办公室和各项目经理部的综合办兼职人员负责公文处理工作。 第五条 公文管理

一、公文由行政事务部专职人员统一收发、审核、用印、归档和销毁。 二、行政事务部应当建立健全本部门公文处理的有关制度。

三、上级单位的公文，除绝密级和主明不准翻印的以外，下级单位负责人或者行政事务部主任批准，可以翻印。翻印时，应当注明翻印的单位、日期、份数和印发范围。

四、公开发布的公文，必须经发文单位批准。经批准公开发布的公文，同发文单位正式印发的公文具有同等效力。

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《管理制度》

五、公文复印件作为正式公文使用时，应当加盖复印单位证明章，并应视同正式文件妥善保管。

六、公文被撤销，视作白撤销之日起不产生效力；公文被废止，视作自废止之曰起不产生效力。

七、不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别并经办公室负责人批准，可以销毁。 八、销毁秘密公文应当到指定场所由二人以上监销，保证不丢失、不漏销。其中，销毁绝密公文（含密码电报）应当进行登记

九、单位合并时，全部公文应当随之合并管理。单位撤销时，需要归档的公文整理（立卷）后按有关规定移交档案部门。

十、工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。

第八章 办会规程

第一条 会议类型 一、部门会议

主 持：各部门经理/总监

时 间：每周六上午，具体时间（各部自定），时间30分钟以内。 内 容：1、检查通报前一周的工作与管理情况； 2、传达上级的指示；

3、布置安排下周的工作要求等； 4、周工作例会会议内容执行及协调。

要 求：准时开会、讲话简明扼要、力求简短。

会议参加人员：部门所有人员。 二、 周工作例会 主 持：副总经理

组 织：部门经理/总监、部门负责人、中层主管 时 间：每周一下午

内 容：1、总监对分管部门上周工作完成情况和本周工作计划的检查 和督导；

2、部门经理/总监上周各项工作执行情况及本周工作重点汇报； 3、领导工作指示；

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《管理制度》

4、各部门协调及沟通事项等。

要 求：1、与会人员会前应准备充分，汇报简单明了，提供数据准确，并有比较分析；

2、下达各项指令必须明确、可行；

3、会后，及时整理会议纪要，经常务副总签批后，下发各部门执行落实。 会议参加人员：部门经理/总监、副经理、主管、相关员工等。 三、月度部门经理/总监述职工作会议 主 持：总经理 组 织：行政事务部

时 间：每月月初1日或2日（具体时间另行通知）

内 容： 1、各职能部门经理/总监通报上月工作完成情况及对本月工作计划的安排；

2、部门工作的协调、沟通； 3、对公司的合理化建议；

4、总经理对各部门工作的指示等。 要 求： 1、总结和计划力求量化；

2、会后管理部整理会议记录，经总经理签批后发至各部门执行。

会议参加人员：总监、各部门经理、副经理、主管等。 四、 年度总结与职工大会 主 持：总经理 组 织：行政事务部

时 间：春节前，具体时间另定

内 容：1、通报全年的工作完成情况和经营成果；

2、评议市场、产品开发、销售、质量、内部管理等个方面情况； 3、表彰、嘉奖先进集体和个人；

4、公司领导提出下年的工作设想、目标和计划等； 要 求：1、总结，通报力求简要和量化，数据和事例要真实； 2、会后由办公室将总结和计划印发至各部门； 会议参加人员：全体员工。 第二条 会议要求

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《管理制度》

一、除公司办公会议、公司部务会议等例行性会议外，专题会议等其他非例行性会议实行会议计划和审批制度，各部室应于每月月底上报下月会议计划，会议计划应明确会议主题、会议主要参加单位人员、会议规模、会议经费等内容，由行政事务部汇总后呈报总经理审定同意。未列入会议计划的会议，须经总经理批准召开。

二、各部室提交公司办公会议审议的议题，应事先由分管副总经理审定后统一提交办公室，由办公室汇总并统筹安排，并于会议前呈报指公司领导。

三、提交公司办公会议审议的议题，相关归口部室应事先拟定解决的初步意见和方案，与会有关人员应准备讨沦中涉及的有关文件资料，以备查考。

四、各种会议均要做好会议记录。公司办公会议、部务会议、全体成员会议、检查指导及工作交流促进会议由行政事务部负责会议记录；专题会议由归口部室负责会议记录，记录要使用专门的“会议记录薄”，由专人保管，年终交办公室统一立卷归档。

五、重要会议纪要由行政事务部负责整理，专题会议纪要由各归口部室负责整理。涉及工作部署的应有会议纪要，涉及技术、质量、进度要求的会议必须形成完整的会议纪要。会议纪要经办公室负责人审核，并呈报分管副总经理审定后，由常务副总经理签发。

六、会议决定的有关决议意见，应及时传达有关单位和人员执行，执行中如有问题，应及时向公司分管领导报告，重大问题分管领导应及时向总经理报告。对未能按会议要求办理的，有关部室要作出说明，行政事务部负责会议决定事项的督办工作。

七、严格执行会议纪律。公司领导在会议上的发言和尚未形成决议的事项，未经同意不得传达、扩散。对标有“秘密”或“会后收回”字样的会议讨论材料，会后应立即送交会议工作人员。参加会议的工作人员，必须遵守纪律，严格保密。

第九章 印信管理制度

第一条 总 则

一、为加强公司印信管理，以利正确使用，特制定本办法。

二、本办法主要适用于文件、便函、介绍信、协议书、合同、证件、证书、申请、报表、奖状等的用印。

三、印鉴使用管理必须坚持遵章办理，对不符合本办法规定的监印员可以拒绝用印。 第二条 用印审核

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《管理制度》

一、公司公章、合同专用章由行政事务部文员负责管理；法人名章由财务部会计负责管理；财务专用章由财务部出纳员负责管理。

二、公司公办公室印章及公司公务名章，必须根据用印件内容，经使用部门主管副总批准。

三、以公司名义签署的合同、协议、契约等方面用印需经总经理或授权代表审核签字。 四、文件及有关汇报材料经常务副总经理签发用印。 第三条 用印规定

一、对公司行政印章的使用必须严格控制，凡能使用部办公室及各部门印章的不得使用公司行政印章。

二、严禁在空白的合同、协议、契约、介绍信、证件、奖状上用印。

三、用印经办人要认真填写《XX公路养护有限公司用印登记簿》，经部门领导核准、主管副总审批后方可用印。

四、虽在《 用印登记簿》登记批准，或有其他批件，但批准权限不当，不予用印。 五、用印件内容有误或文理不通、打印字迹不清、书写潦草、有涂改、有错别字或产生歧义的，不予用印。

第四条 印信管理

一、印章由办公室指定专人（监印员）保管，并存放在保险柜内，以确保安全。 二、监印员要坚持原则，遵守保密规定。

三、对公文、函件经过审查登记后，用印时要严格按照启年盖月的要求，盖出的印章要端正、美观、清晰，便于识别。

四、有存根的二联介绍信、证件等应在落款和间缝处一并加盖印章。

五、介绍信要留有存根，证明材料要留底一份，以备存查。外来单位人员需要开具介绍信，在审核批准后应将对方持有的介绍信留底备案。

六、公章、法人名章只限于在办公室内使用，不得将携带外出。如特殊原因需将印章带出使用，必须经总经理批准并由两人以上共同负责，严禁单独携带公章外出。

七、印鉴不得用于私人函件，个人的有关证明材料需用印时，应经本部门负责人审核后，报部门主管领导或办公室主任批准。

八、用印后要将印章及时存放保险柜内，下班前监印员要认真检要、核对印章数量，确认无误后锁好保险柜。

九、公司各部门需刻制、更换印章时，需提出书面申请，报主管领导批准后，行政事

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《管理制度》

务部统一办理。新印章需在行政事务部留底备案。

十、更换印章时，由行政事务部统一刷作印模，统一编号，经办公室主管领导审批后，进行销毁。

十一、各部门印章由部门指派专人保管，非保管人员不得擅自使用。发现印章丢失或被人盗用，应及时报行政事务部办理声明作废手续，以免造成不良后果。

第十章 车辆管理制度

第一条 车辆管理与调度

公司车辆统归行政办公室管理，由专人具体组织实施。 第二条 车辆安全管理规定

一、驾驶员在岗期间不许饮酒，业余时间或外出在驾驶车辆前24小时内不许饮酒，不准超速行驶，不准疲劳驾驶。

二、增强防盗意识，注意锁好车门和库门，防止车辆被毁、被盗；外出时要确保车辆停放安全。

三、下班后，无任务车辆一律入库，未经允许车辆不得在外过夜。

第三条 日常维护管理规定

一、落实“三检”，即出车前、行车中、收车后均进行车辆安全检查，杜绝带病行驶。 二、保持“四清”，即机油、空气、燃油滤清器和蓄电池的清洁。 三、预防“四漏”即漏水、漏油、漏气和漏电。 四、保持车容整洁。

五、对车辆制动、转向、传动、悬挂、灯光等安全部位及发动机运转状态进行检查，确保行车安全。

第四条 车辆技术管理

一、公司车辆必须由行政办公室统—建立技术档案，做到内容齐全、完整。 二、实行车辆定期安检制度，全面掌握车辆的技术状况。

三、实行车辆强制维护制度，监督车辆按规定周期进行等级维护。油料供应与维修管理。

四、公司车辆维修保养费用及燃油消耗由行政事务部、财务部进行单车经济核算。 五、车辆实行定点维修，需维修的车辆由驾驶员行政事务部同意后方可到指定修配厂

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修理。

《管理制度》

六、因交通事故造成车辆损坏的，按交通部门和保险公司的有关规定维修。

七、维修费用的结算，办公室主任必须对申请维修的项目、修车费用明细表进行审核，报总经理审批，由财务部门支付费用。

八、油料由行政办公室统一购置、行政专员负责加油并做好加油记录。

九、确属工作原因，无法使用加油卡加油的车辆，经办公室主任或公司领导批准后可使用现金加油。

第五条 用车审批

一、公务用车必须填写《出车审批单》，由办公室统一调剂。 二、节、假日业余时间公务用车，必须由总经理同意后方可使用。

三、用车完毕，用车人必须当场按里程表读数填好公里数（注明起车读数，返回读数），不准司机填写。

第六条 驾驶员管理

一、驾驶员应服从调度，派车无正当理由拒绝者，办公室有权收回司机车钥匙，对多次拒不服从调度者报部领导研究处理。

二、驾驶员未经批准不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶。

三、发生不安全情况时应及时报告，不准隐瞒事故真相，并积极配合事故的处理。 四、公司车辆驾驶员必须经车队及安全部门审查合格后方可上岗。 五、驾驶员在没有出车任务时，应在办公室待岗，工作时间不得串岗。

第十一章 档案管理制度

第一条 总 则

一、为做好立卷归档工作，保证案卷质量，以达到档案规范化、标准化的要求，结合公司实际，特制定本办法。

二、归档的文件、文书材料按年度立卷，科技文件材料按工程细目、科研课题立卷。各项目部在各自工作中形成的具有保存价值的文字、图表、声像等各种载体的文件材料，都要按照文件材料立卷归档要求分别立卷归档。

三、公司各部室负责人，应加强对本部门文件材料立卷工作的领导，积极主动与档案室联系，确保归档材料的完整性。

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《管理制度》 第二条 立卷与归档

一、行政公文立卷归档由行政事务部负责；工程文件材料的整理立卷工作，由工程技

术部门负责；会计档案整理立卷工作，由财务部门负责；声像资料由声像资料形成单位负责。

二、各部室应根据自己的业务范围及当年工作任务，拟制简明确切的“案卷类目”，并编条款号。

三、承办人员应将处理完毕或经领导批存的文件材料，在7天内收集齐全，加以整理，送文书部门归卷。

第三条 归档范围及保管期限

一、文件材料归档范围及保管期限按省直有关部门档案管理的有关要求执行。 二、文件材料的保管期限分为永久、长期（6年至50年左右）和定期(15年以下，含15年)3种。待项日结束后档案材料移交上级档案管理部门。

1．凡是记述和反映公司主要职能活动和基本面貌，对公司的发展及历史追朔有长远利用价值的文件材料、工程竣工资料及与工程项目有关的合同文本等材料、应列为永久保管之列。

2．凡是反映公司一般活动的，在相当长时期内对公司工作有查考利用价值的文件材料，应列为长期保管。

3．凡是在较短时期内公司需要查考的文件材料，应列为短期保管。

4.一般基本建设项目及设备文件材料实际保管期限不得短于实物实际使用寿命。 第四条 档案借阅、利用制度

一、公司各部室借阅利用档案时，由档案人员直接提供，其他单位借阅利用档案时，须经常务副总同意。

二、凡是摘录或复制档案材料时，须常务副总批准，由档案人员核对无误后提供。 三、凡是档案材料，一般不借出原件，如有特殊需要，须常务副总领导批准，并限定借用时间。

四、凡是借阅利用档案者，要填写《档案借阅登记簿》和《档案利用效果登记表》。 五、凡是档案材料，严禁涂改、圈划、批注、抽换、污损、抓破，发现上述问题要追查责任，并进行原样补救处理。

六、定期检查完善检索工具和补充参考资料，以保证借阅利用。

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《管理制度》

第十二章 合同管理制度

第一条 总则

为了规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，防止不必要的经济损失，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，维护公司的合法权益，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。

第二条 适用范围

本制度适用于公司签订和履行的所有建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、施工内部承包合同、材料设备买卖合同、借款合同、维修合同、保险合同、对外加工合同等。

第三条 订立合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

第四条 合同应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。

第五条 国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。

第六条 公司由行政事务部根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。

第七条 合同的订立

一、订立合同前，应当对对方当事人的营业执照规定的经营范围、主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

二、签订建设工程施工合同要重点审查业主的项目立项文件、招标文件，以确定发包人的主体资格；审查项目资金落实程度及业主以往合同履约情况，以确定业主的履约能力。

三、除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托，方能对外订立书面经济合同。授权委托事宜由公司由行政事务部专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。

四、经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等，主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。

五、每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联

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《管理制度》

系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经理在我方所留的合同上签字同意。

六、合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。

七、流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。

八、对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。

九、单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

十、合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。 十一、合同文本原则上我方至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、办公室、法律顾问、具体业务部门等各部门分存，其中原件由财务部门和办公室留存。

第八条 合同的履行

一、合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，

二、业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。

三、有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。

四、财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款： 1. 应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的；2. 收款单位与合同对方当事人名称不一致的。

五、付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。

六、在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经总经理签字同意后，再转财务审核付款。

七、合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。

第九条 合同的变更和解除

一、变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。

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