公司生产单位经营业绩考核办法

附件1

长城钻探工程公司生产单位经营业绩考核办

法

第一章 总 则

第一条 为进一步增强长城钻探工程公司（以下简称“公司”）市场竞争力，建立健全有效的内部激励和约束机制，促进经济效益和经营管理水平的提高，根据集团公司有关办法，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法遵循以下基本原则

（一）统一考核、体现公平。强弱矩阵及托管管理模式下，各单位一体化考核；驻辽、驻京、境外等各类人员一体化考核；梳理、整合考核指标，统一设置指标体系。

（二）战略导向、动态调整。围绕公司战略导向和管理重点，设置综合性关键业绩指标（简称KPI），动态调整KPI考核细则中不同子指标的考核权重。

（三）效益主导、关注价值。结合各单位业务类型及单位性质，区别设置KPI；突出效益、效率和安全指标，兼顾管理指标的考核；关注价值创造能力。

（四）简单易行，便于操作。季度考核重点指标,半年及年

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终全面考核。

第三条 本办法适用于公司所属各生产单位。

第二章 考核分类及考核范围

第四条 考核单位分类

公司所属单位分为国内生产单位、境外生产单位、油气生产单位、物资贸易单位、经费单位五类进行考核。

（一）国内生产单位（18个）

1. 国内二级单位：钻井一公司等17个二级单位。2. 国内托管单位：对外合作项目部。 （二）境外生产单位（27个）

境外综合项目部：委内瑞拉等11个综合项目部。境外项目部：苏丹等11个境外项目部。 境外作业区：苏丹等5个境外作业区。 （三）油气生产单位（2个） 苏里格气田项目部、煤层气公司。 （四）物资贸易单位（2个） 物资公司、美国项目部。 （五）经费单位（1个） 机关车队。

第五条 各类单位考核对象

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按照实施托管后的基层人员由托管的项目部考核的原则，确定各单位的考核对象。（见附表1）

第三章 薪酬体系

第六条 薪酬体系构成

各单位薪酬均由基本工资、效益奖、专项奖三部分构成。 （一）基本工资

年初，公司人事处确定各单位各类人员（境外人员、驻辽人员、驻京二级单位人员，下同）的基本工资基数；其中境外人员执行《长城钻探工程公司赴境外工作人员薪酬福利管理实施细则》（长城钻探〔2009〕15号）。每年11月进行调整，并依据员工出勤，按月发放，不参与考核。

（二）效益奖

效益奖由基础奖、激励奖、超额分成奖组成，并依照本办法考核兑现。境外人员按岗位津贴的120%控制，国内人员由人事处根据各单位工资总额控制。

（三）专项奖

根据公司已行文下发的各专项考核办法及结果发放。境外人员不超过岗位津贴的30%，国内人员由人事处根据公司工资总额控制。

第七条 资金来源

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境内外单位基本工资、基础奖、激励奖，境外单位的超额分成奖、专项奖由各单位成本列支；国内单位的超额分成奖、专项奖由公司拨款。

第四章 效益奖的考核

第八条 生产单位的效益奖分基础奖、激励奖、超额分成奖三部分，分别按照国内外一体化原则考核。

第九条 基础奖

国内人员基础奖=国内人员基础奖基数×单位经营难度系数×兑现比例

境外人员基础奖=境外人员基础奖基数×兑现比例 （一）基础奖基数

1．国内人员基础奖基数：由公司人事处按各单位驻辽人员、驻京二级单位人员核定。

2．境外人员基础奖基数：根据《长城钻探工程公司境外项目部分类管理办法》（长城钻探〔2009〕116号）境外项目部分类结果，结合境外中方人员岗位职级，按岗位津贴的40％确定。

基础奖实行滚动考核。当年上季度剩余基础奖，可滚动到下季度基础奖中考核分配。

（二）单位经营难度系数

根据《长城钻探工程公司国内生产单位分类（暂行）办法》

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(另文下发)确定国内单位类别。特级单位经营难度系数取1.1、其他单位取1.0。

（三）兑现比例

1. 国内生产单位、境外生产单位、油气生产单位、物资贸易单位，考核净利润、收入、应收账款回收、△EVA、“556”产业发展5项指标。

季度：考核4项指标。净利润指标未完成兑现比例减少12%（涉及“556”产业发展指标的减少10%），收入指标未完成兑现比例减少4%，应收账款回收指标未完成兑现比例减少4%，“556”产业发展指标未完成兑现比例减少2%。

半年及年度：考核5项指标。净利润指标未完成兑现比例减少10%（涉及“556”产业发展指标的减少8%），△EVA指标未完成兑现比例减少4%，收入指标未完成兑现比例减少3%，应收账款回收指标未完成兑现比例减少3%，“556”产业发展指标未完成兑现比例减少2%。

2. 经费单位考核经费控制指标。指标未完成兑现比例减少20%。

第十条 激励奖

公司生产单位均设置相应的关键业绩指标（简称KPI），对各单位进行考核。

激励奖=激励奖基数×KPI系数 （一）激励奖基数

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由公司人事处分别核定各单位各类人员的激励奖基数。 （二）KPI系数

KPI系数=∑（KPI指标得分×权重）/100

其中：各生产单位的KPI及权重，根据单位性质不同区别设置，KPI系数≤1.1。

半年度不考核的KPI指标，视同完成。 （附表2：关键业绩考核指标（KPI）汇总表）

第十一条 超额分成奖

（一）超额完成利润指标的经营单位，按实际超交利润额的40%予以奖励。

（二）超交利润的分配

1．实施托管队伍，项目部和二级单位各按照70%：30%比例分配；

2．未实施托管的境外测录井队伍，二级单位和境外作业区按85％：15%比例分配。

（三）超额分成奖实行上、下限控制

1．超额完成利润指标的经营单位，国内人员按本单位基本工资总额基数的10%控制、境外人员按效益奖总额不超过岗位津贴120％控制，以丰补欠；下达收入、利润工作目标的单位，超额完成工作目标的，可适当提高。

2．除经费单位外未完成利润指标、经费单位经费总额超支的单位，按实际利润欠缴（或费用超支）额的40％从奖金总额

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中扣除，最多扣基本工资总额的10%。

第十二条 考核周期 基础奖：季度考核兑现。

激励奖：半年考核预兑现，年度考核兑现。 超额分成奖：年终一次性考核兑现。 第十三条 其他

（一）公司所属各单位国内外收入、利润指标分开下达，总体考核。

（二）发生安全责任事故单位，根据公司安全管理相关规定及公司安全管理委员会决议考核兑现。

（三）超额利润额原则上以财务报表账面数为准，对因市场经营等认定因素形成的本单位实现利润，不作为超额分成基数。

（四）被托管单位、境外作业区参与已托管基层队及境外专业技术人员考核的具体方式由相关单位协商确定。

第五章 专项奖的考核

第十四条 公司对专项考核政策实行归口管理。

专项考核办法的制定、审批、考核及结果发布，由公司统一管理。

第十五条 专项考核办法根据公司生产经营实际需要定期调整。

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（附表3：公司专项考核办法汇总表）。

第六章 考核机构及分工

第十六条 公司成立经营考核委员会，下设经营考核办公室，经营考核办公室设在企管法规处。按照《关于成立长城钻探工程有限公司经营考核委员会的通知》（长钻公司〔2010〕80号）、《关于调整公司经营考核委员会组成人员的通知》（长钻公司〔2012〕111号）执行。

第十七条 考核分工

（一）企管法规处负责公司经营考核办法的起草，考核结果的套算、汇总。

（二）财务资产处负责效益类指标的考核。

（三）人事处负责基本工资基数及各类奖金基数的确定及套算；依据考核结果组织兑现；负责人员当地化率指标的考核。

（四）质量安全环保处负责QHSE节能、顾客满意度指标的考核。

（五）生产协调处负责生产运行管理、设备利用率指标的考核。

（六）规划计划处负责投资管理指标的考核。

（七）市场管理部依据部门职责分工负责市场管理指标的考核，参与顾客满意度指标的考核。

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（八）技术开发中心依据部门职责分工负责市场管理指标的考核。

（九）物资管理中心负责物资管理指标的考核。 （十）装备部负责设备完好率指标的考核。

（十一）其他相关部门依据部门职责对相关考核指标进行考核。

第十八条 考核程序

（一）年初，由各部门测算考核指标，经相关委员会审核后下达；

（二）经营考核办公室汇总各考核指标，编制《公司内部经营业绩承包责任书》，并由公司统一组织与各单位签订；

（三）各部门按考核分工进行单项指标考核，于考核期末次月10日前将指标考核结果送交企管法规处；

（四）经营考核办公室依据本办法汇总单项指标考核结果并进行综合考核后，由公司主管领导组织经营考核办公室成员会议审议，审定结果报公司经营考核委员会审批；

（五）考核结果批准后，由经营考核办公室下发考核公报； （六）人事处根据考核结果组织兑现。

第七章 附 则

第十九条 违反公司规章制度造成重大损失或严重影响，经

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公司考核委员会审议后，考核结果一票否决。

第二十条 公司机构调整增加的被考核单位，参照同类型单位进行考核，考核指标设置另行下达。

第二十一条 公司所属各生产单位依据本办法，研究制定单机单队考核，突出安全和效益，注重时效和质量的考核实施细则，并报企管法规处备案。公司将定期对各单位内部考核情况进行检查、指导。

第二十二条 实行年度审计追溯制度。经次年审计发现因填报虚假资料兑现的业绩奖励，从第二年的工资总额中等额扣减。

第二十三条 本办法由公司企管法规处负责解释。

第二十四条 本办法自2013年1月1日起执行，其他相关办法同时废止。

附表：

1. 单位分类及考核对象表

2. 关键业绩考核指标（KPI）汇总表 3. 公司专项考核办法汇总表

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附表1

单位分类及考核对象表

单位类别 单位名称 共17个单位。包括： 钻井一公司、钻井二公司、测井公司、录国内井公司、井下作业公司、钻具公司、固井公司、二级钻井技术服务公司、钻井液公司、国际钻井公国内单位 司、国际钻修公司、顶驱技术公司、工程服务生产单位 国内托管单位 公司、测试公司、压裂公司、昆山公司、长庆石油工程监督公司。 包括： 共1个单位。包括： 对外合作项目部、。 1．项目部管理人员 2．实施托管的基层队人员 包括： 1．项目部管理人员 2．实施托管的基层队人员 包括： 1．项目部管理人员 2．实施托管的基层队人员 包括： 作业区管理人员 委内瑞拉、阿塞拜疆、阿尔及利亚、尼日比亚、加拿大。 共11个单位。包括： 苏丹、哈萨克斯坦、古巴、印尼、伊朗、突尼斯、泰国、肯尼亚、秘鲁、斋桑、哥伦比亚。 苏丹、巴基斯坦、伊朗、厄瓜多尔、哈萨克斯坦。 共2个单位。包括： 苏里格气田项目部、煤层气开发公司。 不包括实施托管的基层队人员 考核对象 境外共11个单位。包括： 综合部 境外生产单位 境外项目部 项目尔、乍得、阿曼、叙利亚、土乌、伊拉克、利境外共5个单位。包括： 作业区 油气生产 单位

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物资贸易 单位 经费单位

共2个单位。包括： 物资公司、美国项目部。 共1个单位。包括： 机关车队。 — 12 —

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