论传销犯罪屡禁不止的原因及防控对策

论传销犯罪屡禁不止的原因及防控对策

【内容摘要】：随着改革开放脚步的加快，我国国民经济进入飞速增长时期，在这种特殊的历史条件下，一种新型经济犯罪活动呈日趋上升态势，即利用传销手段进行犯罪。由于这种犯罪活动的出现严重损害了人民群众的利益，同时也干扰了国家正常的金融秩序、经济秩序，对国家的经济发展具有极大的危害性，影响了社会稳定，给社会带来了严重的影响，国家对其进行了严厉的打击。多年的整治行动获得了极大的成功，打击传销捷报频传、成绩斐然，传销组织的嚣张气焰得到了一定程度的遏制，但由于传销犯罪活动具有较大的欺骗性、隐蔽性，打击传销也不是一蹴而就的，时至今日，传销犯罪仍活跃在城乡的某些角落里，传销犯罪还没有得到彻底的根除。那么是什么原因造成传销犯罪屡禁不止的呢？传销到底有什么样的危害呢？如何从根本上杜绝传销犯罪的发生呢？笔者为此展开探讨，旨在抛砖引玉，以求教方家。

【关键词】：传销犯罪 现状 原因 发展趋势 危害 对策

目 录

内容摘要及关键词····························································1 一、引言············································································3 二、传销的概念及传销的犯罪特征?????????????????3

三、传销活动屡禁不止的原因探析·····································································5 四、遏制传销的防控对策··············································6

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一、引言

2009年3月23日，备受社会关注的“亿霖”非法传销案在北京市第二中级人民法院作出一审判决，赵鹏运等28名被告人因非法经营罪分别被判处15年至1年不等的有期徒刑。其中39岁的主犯赵鹏运被法院依法判处有期徒刑15年、并处罚金人民币3亿零34万元。随后，各大媒体均以大量的篇幅报道了该事件，自此，轰动全国的“亿霖传销案”终于尘埃落定。据各大媒体报道：此案共涉及金额16亿，受害人2万余人。在此之前，全国各地所报道的传销案件屡见诸于各大媒体。

二、传销的概念及传销犯罪的特征 （一）、传销的概念

第444号国务院令公布的《禁止传销条例》中定义了传销：“传销是指组织者或者经营者

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发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。”

（二）、目前我国传销犯罪的特征

近年来，全国各地工商、公安机关打击与防范传销活动频频告捷，在政府不遗余力的打击下，传销活动呈现出一些不同于以往的新的特征：

1、内部管理更加严密，层级分工更加明确

传销组织往往将传销参与者带往异地从事传销活动，实行集中居住和管理，并对其实行24小时监控，隔绝与外界的联系。受骗者入会后，传销团伙头目还对他们进行精神和出入控制，除了以暴力等手段控制其行为外，还迫其层层发展下线，诱惑更多的人加入该传销网络。非法传销活动，大多是以销售商品或提供服务为幌子，打着推销产品的旗子，为防止暴露目标，上下线之间往往秘密联系、单线联系，以各种绰号代替姓名，交易也以付现金为主，虽然偶尔也会通过银行帐号进行汇款等方式进行交易，但是一般不留任何手续和凭证。传销组织不仅有严密的工作和组织纪律，还有一整套的操作流程，分工细，责任明确，易于躲避打击。

2、异地传销居多，人员结构复杂

一是传销公司不在其注册地而是跨省、市进行传销活动；二是传销公司不在传销行为地发展本地传销人员，传销人员的地域范围较广。传销者来自“五湖四海”，且人员结构复杂，由原来的城市下岗职工、农村剩余劳动力发展到大中专学生参与。

3、传销人员文化层次较高，公关能力较强

与以往的初中以下文化为主体不同，近年来传销人员的学历层次有增高趋势，而且出现了大学生。其中不但有一般院校毕业生，而且不乏名牌大学生。可见，这些从事传销的人员素质较高，具有一定知识文化水平，有的还具有一定的专业技能，并且加入传销组织后还要经过传销专门培训，为传销产品和发展“下家”提高公关能力。他们能言善辩，增加了传销产品的可信度，故易于打开传销局面，导致更多的人受蒙蔽。

4、传销对象特殊，欺骗性大

传销与其它商品的销售渠道和对象存在着根本的差别，在于它不需进入商场，也不需要用产品面对面的与消费者交流，传销靠的是传销者对产品的夸大其词和巨额的利润回报。销售的对象也不是普通的消费者，而是自己的亲戚、朋友和同学这一特殊的群体，传销者正是利用这一特殊的关系，使其传销屡屡得逞。

5、犯罪手段逐渐趋于科技化

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非法传销组织为了提高传销的效益和逃避监管、打击，往往最大限度的利用现代化通讯、物流方式和工具。组织者之间通讯用手机，客户名单及订货单传递用传真机，传销款用银行卡异地存取，发货用邮政包裹，传播信息通过英特网等等。现代化工具的运用，使现阶段传销隐蔽性更强，传销款汇集的速度更快。

5、传销形式的多样化

有的传销组织由原来的“传销商品”演变成“传销人头”，手段多样，更具欺骗性。有的传销组织的目的是吸收公众存款，但其打着传销的幌子在形式上的表现是五花八门的。比较典型的是利用非法成立的公司或地下组织吸收公众存款。也有通过松散型的机构、组织以推销产品、提供服务，采用虚构经营业绩、通过各种形式展示其经济实力的手段，来达到吸收公众存款的目的。还有的传销组织通过参加者缴纳入门费或以认购商品等变相缴纳入门费的方式取得加入资格或相应级别。

6、发展对象多为亲属、同学、同乡、朋友等

在传销组织中，有儿子拉父母加入的、有拉兄弟的，有拉同乡、朋友的，也有拉同学的，有的不但全家“入伙”，而且连姑、舅、姨也拉下水。之所以出现这种现象，笔者认为主要有两个方面的原因：一是国家加大了打击的力度，传销犯罪活动为避免遭受打击，不可能明目张胆地开展活动，其发展对象只能是自认为信任的且不容易暴露的人，亲属、同学、同乡、朋友符合这样的标准。二是亲属、同学、同乡、朋友与传销分子彼此熟悉，防范心理较弱，最容易成为他们欺骗的对象。

7、暴力与精神双重控制

从以往已破获案件的情况来看，传销组织非常注重从思想上、精神上来控制、麻醉传销人员思想行为，用“贴身帮助”进行洗脑。传销活动的组织者均以获得经济利益为目的，通过欺骗“下线”来组织并发展非法传销活动，通过其事先设置好的“洗脑”手段，对新成员进行精神控制，使新成员心甘情愿地跟着非法传销组织走“致富路”。

传销组织发展至今，已经吸收了部分黑恶势力成员参与，在实施精神控制不能见效时，传销组织中的黑恶势力成员会出面从事控制人身自由等其他违法活动，危害更大。他们对新加入的人员限制人身自由，收缴其身份证件、通讯工具、钱财，由寝食负责人集中保管。由此可见，传销实际上是有组织的犯罪活动。

8、具有较强的反侦查能力

传销组织的头目基本上是中毒较深的人员，他们可能都曾经受到公安部门的打击，具有较强的反侦查能力。为了逃避执法部门的打击，他们上课培训的其中一项内容就是如何应对执法人员检查盘问，上课时间、地点不固定，经常变换地点。平时不准个人私自外出，确需

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