股权收购法律服务方案

XX有限公司

股权收购法律服务方案

XXXX有限公司：

鉴于贵公司与XXXXyy公司（下称“XX”）就收购XX持有的XX有限责任公司（下称“XX”）之全部股权一事达成初步意向，本事务所拟为本收购项目提供专项法律顾问服务，具体服务方案如下：

一、股权收购项目概况

本股权收购，是XX经营架构的调整，是贵公司核心企业地位凸显的一个重要契机，同时，XX也可以根本性改善公司治理结构，从而促进XX的企业债的顺利发行。因此，本股权收购的顺利与否意义重大，从而对交易的安全和效率提出了更高要求。

鉴于转让标的属于企业国有产权（股权）的特殊性，其业务本身的规范性和政策性很强，复杂性也高于非国有股权的收购。不仅涉及《公司法》、《合同法》，还须结合国有资产（产权）监督管理的法律和政策，依法操作，例如《企业国有资产监督管理暂行条例》、《企业国有产权转让管理暂行办法》、《关于规范国有企业改制工作的意见》、《XXx市企业国有资产监督管理暂行办法》等。

作为XX及多个大型企业的的法律顾问，本所律师已多次参与本收购项目的谈判及相关工作，对项目的交易当事各方交易目的及需求

较为了解和熟悉。本事务所若参与和指导本股权收购项目，能确保贵公司交易目标的实现。

二、服务范围和内容

本所律师在本股权收购范围内，按照以下内容提供专业服务： （1）股权收购全过程提供法律咨询、政策咨询； （2）协助或代表贵公司进行各类谈判、书面交涉；、 （3）承担交易相关的尽职调查； （4）协助策划和拟定操作方案；

（5）起草、审议股权转让协议和相关配套文件； （6）指导、协助召开股权转让有关的董事会、股东会； （7）出具法律意见书；

（8）协助办理必要的交易、过户法律程序； （9）贵公司委托办理的其他法律事务。 三、本股权收购需注意的问题

1、总体思路：鉴于本属于国有独资企业（公司）之间的国有产权转让，向市国资部门申请以协议转让（定向交易）方式转让，获得批准后在产权交易市场办理定向交易，交易完毕凭交易凭证办理产权登记等手续。

2、近期工作：意向书草签后，转让双方履行各自手续，以准备文件报批，主要包括：产权转让方案、股权转让协议、转让双方内部决策文件、标的企业XX的职工代表大会决议、资产评估报告、法律意见书等。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/66l2.html