综合管理制度

鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司企业标准

CMZD-001-2008

长蒙天然气 综合管理制度

2008-12-20发布 2008-12-20实施

长蒙天然气有限责任公司内控制度 综合管理部管理制度

目 录

第 一 章 总 则 ................................................................................. 4

前 言 ................................................ 4 一、综合管理部职责范围： .................................. 4 二、综合管理部组织架构图 .................................. 5 三、综合管理部岗位职责简述 ................................ 5 第二章 行政管理规则 ....................................................................................... 6

一、公司员工日常工作管理细则 .............................. 6 二、公司行政公文管理实施细则 .............................. 9 三、公司工作会议安排细则 ................................. 16 四、公司工作督查办理实施细则 ............................. 17 五、公司档案管理实施细则 ................................. 18 六、文件材料归档制度 ..................................... 19 七、档案整理制度 ......................................... 20 八、档案保管规定 ......................................... 21 九、档案的提供与利用制度 ................................. 21 十、公司印章管理规定 ..................................... 21 十一、员工档案管理制度 ................................... 23 第三章 人力资源管理细则 ......................................................................... 24

一、前言 ................................................. 24 二、员工及编制 ........................................... 24 三、招聘管理制度 ......................................... 25

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四、薪酬福利管理 ......................................... 29 五、社会保险管理 ......................................... 30 六、员工培训管理 ......................................... 31 七、员工劳动合同管理 ..................................... 34 八、员工异动管理 ......................................... 35 九、考勤制度 ............................................. 41 第四章后勤保障管理制度 ............................................................................... 48

一、食堂管理制度 ......................................... 49 二、员工宿舍管理制度 ..................................... 49 三、招待所管理制度 ....................................... 50 四、勤杂工岗位职责 ....................................... 51 五、锅炉房管理制度 ....................................... 51 六、门卫管理制度 ......................................... 52

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第 一 章 总 则

前 言

综合管理部是鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司的行政综合管理部门,负责公司的日常行政管理工作。为规范员工工作流程，提高工作效率，根据企业组织架构，相关部门职责分工，特制定本制度。

一、综合管理部职责范围：

1、负责制定并实施本部门综合管理制度。 2、负责公司人事、劳资和员工绩效考评管理工作。 3、负责公司日常会议组织和管理工作。 4、负责公司文件管理、归档工作。

5、负责公司印鉴及其他存档资料的管理工作。 6、负责公司日常工作的行政监督管理。

7、负责公司后勤保障、公共接待及卫生管理工作。 8、负责公司安全保卫、消防工作。

9、负责公司固定资产和低值易耗品的采购、分配、管理工作。 10、负责公司应急预案的建立及处理各种突发事件。 11、完成领导交办的其他工作。

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二、综合管理部组织架构图

三、综合管理部岗位职责简述 1、综合管理部经理

对公司分管领导负责，负责落实公司的行政管理、人事、劳资、后勤保障、企业文化建设、综合治理、培训教育、处置突发事件等工作；负责公司涉及国家及地方法律、法规和行业规章的贯彻落实；协调和沟通公司内部各部门关系，安排组织对外接待工作并建立对公司有实用价值的公共关系网络；完成领导交待的其他工作。

2、人力资源专员

对综合管理部经理负责，负责公司人力资源建设，人员的招聘、任免、

勤杂工 门卫 人力资源专员 综合管理专员 行政档案专员 综合管理部经理 第 5 页 共 53 页

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员工异动、考勤休假管理，负责公司员工考核体系和薪酬体系的建立和管理；公司员工的培训教育。

3、综合管理专员

对综合管理部经理负责，组织安排行政办公的有关工作；协调沟通公司内部各部门及外单位的关系；公司安全、防火、保卫和环境卫生；公司后勤保障工作,办公用品采购；外事接待等行政事务性工作;公司办公楼、水、电、气、电话、网络等维修；安保环卫、消防工作。

4、行政档案专员

对综合管理部经理负责，负责公司的文秘工作；负责会议记录、文件起草、文件传递、会议管理、档案管理、工牌工服管理、企业文化建设、文化宣传、CI推广，新闻稿件的采集和报道、协助其他部门开展公关活动；负责前台接待工作,办公用品保管、发放等。

5、门卫

对综合主管负责，负责公司办公楼、客户服务厅等设施安全。维护办公场所人、财、物的安全和秩序。负责上级交办的临时事宜。

第二章 行政管理规则

一、公司员工日常工作管理细则

1、下级服从上级指挥，如有不同意见，除执行将造成可预见性的重大责任事故或损失的，可越级汇报外。其余情况一经上级主管决定，应立即遵照执行。

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2、保持办公室的整齐、干净、卫生，综合部每周不定期检查，如发现不合格办公室，对该办公室全体人员处罚款50元。员工无特殊情况不得在办公区域进餐，违规处罚款20元。

3、员工上班时着装应注意衣着整洁、大方、得体。避免有损公司形象的仪表和行为。男员工不可留长发，蓄胡须，女员工不可浓妆艳抹。工作期间要求配有工服的员工必须着员工制服，其他未配有工服的，要求男员工着正装，扣好纽扣，不能穿背心，短裤；女员工着正装，皮鞋，不能穿吊带装。

4、员工上班时间必须佩戴工牌,对员工不按规定佩戴工牌者，处罚款20元。工作期间，员工应精神饱满、工作高效敏捷。待人接物要态度谦和，营造良好的工作氛围。

5、员工上下班严格实行考勤制度，工作期间不得随意进出公司，员工因公外出必须得到部门经理的许可。

6、同事之间在办公期间、公务活动时间内，必须按以下规范称呼： （姓）总（总经理/副总经理/总监） （姓）经理（部门经理，经理助理） （姓）工（工程师） 对女士通称：小姐 对男士通称：先生

7、外线电话接听统一用语：您好！长蒙天然气公司。内线电话统一接听用语：您好。

8、作息时间：周一至周五上午8：30-12：00 下午14：30-18：00

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9、所有来访的客人必须执行相关接待规定，接待来访地点应在公司接待室，业务洽谈应在会议室进行。公司员工要爱护本公司财物，不浪费，不做损公肥私的事情。

10、公司员工要严格保守业务上的秘密，要遵守公司的一切规章制度及工作守则。维护公司声誉，不做任何有损公司声誉的行为，注意提高自身品德修养。

11、最后离开办公室的员工应对本办公室再做一次安全检查，确保一切正常后方可离开。

12、公司禁止下列事项的发生： （1）伤害公司利益和同事的行为。

（2）泄露公司机密，歪曲事实，散布流言蜚语，以公司的名义在外招摇撞骗。

（3）工作懈怠，违反工作规定，无正当理由不服从上级指示，越权行事，独断专行，搞小团体，无事生非，扰乱工作秩序。

（4）未经许可，在工作时间接见私人来客，或带私客在公司活动。 （5）在工作时间做与业务无关的事情。

（6）用公司设施进行与公司无关的活动，侵占、挪用公司财产。 （7）借职权营私舞弊。

（8）带危险品、违禁品或与业务无关的物品进入公司工作场所。 （9）受与公司业务有关人士或公司的馈赠、贿赂或向其挪借款项。 13、公司员工因工作过失或违反公司以上规定而造成经济损失或不良影

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响的，要严格追究违纪者的责任，视情节轻重给予教育、处罚、赔偿、或者辞退的处理，公司并保留追究其法律责任的权利。

二、公司行政公文管理实施细则 （一）总则

为做好公司行政公文处理工作，使之规范化、制度化、科学化，提高公文处理工作的效率和公文质量，制定本实施细则。

1、公文（亦称：文件）是公司对外联络、对内实施管理的重要工具，是传达贯彻上级部门和公司的方针、政策，发布规章制度，指导、部署、商洽工作，报告情况，请示、答复问题的重要途径，是公司进行正常工作和活动的必要手段。

2、公文处理指公文的批阅、办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。

3、公司各部门的负责人及领导应当高度重视公文处理工作，严格要求、督导各部门遵守本办法进行公文处理工作。

4、公司各部门应当配备专职或兼职人员负责公文处理工作。

5、公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。

（二）公司常用公文种类

1、报告：适用于向领导、总部或政府部门汇报工作、反映情况、提出意见或建议、答复领导、总部或政府部门的询问或报送文件、材料。

2、请示：适用于向股东单位、领导或政府部门请求指示、批准的事项。 3、决定：适用于对重要事项或重大行动做出的安排。

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4、决议：适用于经会议讨论通过并要求贯彻执行的事项。

5、通知：适用于对下级发出指示、要求，发布公司各方面的管理规定、规章、办法，任免干部，转发上级或不相隶属单位的公文，批转下级的公文，需要下级单位周知或执行的事项。

6、通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。 7、批复：适用于答复下级的请示事项。

8、函：适用于不相隶属单位之间相互商洽工作，询问和答复问题，向有关主管部门请示批准等。

9、会议纪要：适用于记录、传达会议议定事项和主要精神。 （三）公文格式

1、公文格式一般由秘密等级、紧急程度、发文单位、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送单位等部分组成。

2、涉及公司秘密的公文应当标明密级，分为“绝密”、“机密”、“秘密”、“内部”。

3、公文紧急程度分为“特急”（即时办理）、“急”（限期1天办理）、“常规”（一般限期7天内办理）。

4、发文单位应当写全称或规范化简称。

5、发文字号，包括发文单位代字、年份、序号。联合行文，只标明主办单位发文字号。

6、签发人为公司总经理或副总经理。

7、公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容和文种。

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8、公文如有附件，应在正文之后，发文单位之前注明附件顺序和名称。 9、成文日期以负责人签发的日期为准。 10、发文必须加盖公章。

11、附注为正文需要说明的其他事项，应当加括号标注。 12、公文应当标注主题词。 （四）公文办理

公文办理分为收文和发文。收文办理流程包括登记、分送、批办、承办、催办、归档等程序；发文办理流程包括拟稿、审核、签发、编号、盖章、分发、归档等程序。

1、收文

① 登记：公司的收文由综合管理部人员进行统一接收、登记；发给公司各部门的文件由各部门的文书进行登记。登记时应将公文标题、密级、发文字号、发文机关、成文日期、主送机关、份数、收文日期等项填写清楚。

② 分送：

A、一般业务性文件，登记后在文件首页附上《文件批签单》，填写有关内容后，呈交各部门的领导进行处理。

B、参阅性文件，直接组织各部门人员进行传阅。

③批办：各部门领导根据呈报的公文内容进行分析、决策，在《文件批签单》上批注处理意见。

④承办：承办部门收到交办的公文后应当及时办理、不得延误、推诿。承办单位负责人或承办人员阅办后，应在《文件批签单》上注明办理意见、结果和时间。对不属于本单位职权范围或者不适宜由本单位办理的应当迅速

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退回交办的文件处理部门并说明理由。

⑤催办：送领导批示或者交有关部门办理的公文，由经办人负责跟踪催办。

⑥归档：办文完毕后，经办人应及时按领导指示和文件要求反馈公文处理结果。最后，将已处理完毕的公文归档保存。

2、发文

①拟稿：发文部门根据领导要求或工作需要拟定公文初稿。草拟公文要求做到：符合国家的法律、法规及公司有关规定;情况确实、观点明确、表述准确、结构严谨、条理清楚，篇幅力求简短。

②公文的文种应当根据行文目的，发文单位的职权和与主送单位的行文关确定。

3、审核

①拟搞完成后，由各发文部门的负责人进行初审。核稿内容主要包括：文稿是否符合国家政策、法规和公司的有关规章制度；文稿提出的要求、措施、意见是否符合实际且具体可行。

②发文部门在发文首页附上《发文签发表》，填写相关项目后，交综合管理部进行复审。主要审核文件内容是否维护公司的合法权益；文字是否妥当，行文方式是否规范，符合要求等等。经审核如符合要求，综合管理部负责人在《发文签发表》上签字确认。

4、编号：所有公司对内、对外的发文由综合管理部统一编排发文字号。以公司名义的发文字号格式为“长蒙╳字[200╳] ╳╳号”；综合管理部简称代字为“综”，财务部简称代字为“财”，市场开发部简称代字为“市”，生产运营部简称代字为“产”。

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5、 签发：按照“谁分管，谁签发”的原则，在分管工作范围内由分管副总经理负责签发；重要的、涉及全面性的公文必须由总经理签发。

6、盖章:公文需要加盖公章的，需在印章保管部门申请盖章并填写印章使用登记表，经分管副总、常务副总、总经理签字后，方可盖章发出。

7、分发：综合管理部根据发文范围将文件分送到各相关单位，并进行登记。 8、归档：公司所有对内、对外的发文在发出以后，文件原件由综合部档案管理员归档，以备查用。

（五）公文管理考核细则

1、公文管理除上述事项外，还包括长蒙公司内部各部门与股东方公司各部门之间的公文往来，数据上报等事宜。

2、对于有时限要求的公文往来，相关人员应按时完成工作。如发生延误，每延误一次扣除绩效考核3分，罚款30元；如因延误造成严重后果，视情节加大考核力度。

3、公文内容应保证准确无误，如发生内容错误，每发现一次扣除绩效考核3分，罚款30元。如错误申报造成严重后果的则视情节加大考核力度。

4、相关审核人员应保证按时认真审核，如发生延误审核导致公文超时，每发生一次扣除绩效考核2分，罚款20元；对于内容错误的公文未及时发现的，每发生一次扣除考核2分，罚款20元。

5、由综合管理部负责上述事宜的检查考核工作，特殊情况应报请公司领导班子办公会研究决定。

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（六）文件编码管理制度 1、文件格式与文件编号系统

a综合管理部负责出版统一的文件格式（包括但不限于传真、信函、备忘录、请示、报告、内部联系单等），各部门应使用统一文件格式编制出版文件。

b综合管理部负责编制出版“公司发出文件编号系统”、“公司内部文件编号系统”、“文件登记流水号编号系统”。文件编号系统应覆盖公司的所有文件和公司各部门的各种文件。

c综合管理部应非常熟悉文件编号系统并负责控制文件编号。各专业人员在编制文件时，应索取文件号。

d综合管理部在接收文件时，应同时登记文件登记流水号和文件号，在文件传递过程中，文件事项跟踪应使用文件号进行跟踪。

2、文件编号方法 A、公司发出文件编号方法 □□ /□□/□□/□□□ 流 水 号 （001-999） 出文年份 （06-99） 文件类别 （A-Z）

公司简称 （ CM ） 文件类别： ZD—制度汇编 GLSC—项目管理手册 CZ—传真 YGSC—员工手册 出文年份：06-99 流 水 号：001-999

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示例：

1、公司2006年发第25个传真的编号为 CM/CZ/06/025 2、公司印发出版了“制度汇编”的文件编号为CM/ZD/06/001 B、公司文件内部编号系统 □□ /□□/□□□/□□□ 流 水 号 （001-999） 文件类别号 （A-Z）

部门编号（A-Z）

公司简称（CM ） 部门编号：ZHB—综合管理部 SCYY—生产运营部 SCKF—市场开发部 CWB—财务管理部 AQJC—安全监察部

文件类别：HZB—汇总表 KHB—考核表 WL—外来文件

（以此类推，如需填补，按此方法进行文件类别编码） 流 水 号：001-999

（附注1：一个部门应有一个流水号）

示例：综合管理部考核表的编号为CM/ZHB/KHB/001 生产运营部的汇总表的编号为CM/SCYY/HZB/001

C、文件的分发和回收

①发放的文件应注明发文号，并由收文人签收，反映在《发文登记表》中。

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②对修改后的文件，应及时回收旧版本，并核实数量及内容之完整性，废止的文件应加盖红色“作废”章。

③文件的发放和回收，由各部门自行管理。 ④发文号： 分发代号 00 01 02 03 04 05 发放范围 存 档 总经理 常务副总经理 副总经理 生产副总经理 财务总监 分发代号 06 07 08 09 10 发放范围 综合管理部 市场开发部 安全监察部 生产运营部 财务管理部 ⑤文件回收后的旧版文件如需保留，最好保留最近修改的1份，由综合管理部存档备查。

⑥表单的分发和回收：所有表单由综合管理部统一编号。表单更改后，由各部门将改过的表单先交综合管理部一份备案，然后分发下去，同时将已发下去的旧表单回收。并通知本部门人员不再使用旧表单。

（七）因涉及公司机密或工作需要，由公司各单位自行处理的文件，不适于本章的公文办理规定。

三、公司工作会议安排细则

1、公司行政工作会议和安全工作会议实行例会制，会议地点安排在公司

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综合办公大楼会议室。

2、公司行政工作会议时间为每周五的上午，会议由公司常务副总主持。参会人员为公司行政主管级以上管理人员，主要议题为：上周工作总结，本周工作计划，生产经营情况及财务分析等。

3、安全生产调度会议时间为每半个月一次，具体安排到星期一上午，会议由公司分管安全生产的副总主持。参会人员为公司安委会全体成员及各站、场、队、所负责人，主要议题为：公司安全生产计划落实情况、公司安全生产管理工作情况汇报和提出本部门安全生产工作计划等内容。

4、公司领导班子会议可随时根据工作需要召开，原则上要保证一个月召开不少于两次。会议由公司总经理主持，参会人员为公司副总、财务总监以上管理人员。主要议题为：公司财务分析，月度工作完成情况和绩效考核，安全生产、行政管理人事任免等管理方面的决策。

5、其他内容的工作会议根据实际需要由综合部门负责安排，召开部门内部工作会议需要由部门分管副总批准，涉及关联部门参加会议及召开全体工作人员会议需报请总经理批准。

6、公司下发的格式化管理文档要求参会部门每次会议前30分钟内交给综合部文员，月度计划与完成情况要求在每月25日前交给综合部文员，并由综合部文员两个月汇总一次。延误一次扣除执行责任人绩效考核5分，罚款50元。会议记录要求由综合管理部严格管理，存档备查。

7、参加会议的公司员工要严格遵守会议纪律，对于违反会议纪律的行为按公司考勤制度中的考核细则双倍执行。

四、公司工作督查办理实施细则

1、为提高工作效率，确保公司实施的各项决议和制度的执行力度，推动

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各项工作的顺利开展，特制定本实施细则。

2、综合管理部门是公司的督查督办部门，设专职或兼职人员明确负责，各部门负责人负责协调、协助督办。

3、督查督办的内容：公司管理层会议定需督查督办落实的；公司办公例会会议定需督查督办落实的；各部门来文需督查督办落实的；信访件需督查督办落实的；中燃公司总部有时限要求的工作（OA）、总结、汇报以及其他需督查督办落实的工作。

4、督查督办职责

（1）对受理、办理工作情况进行监督、检查； （2）对将到时限尚未办结的工作进行预告、督促； （3）对超过时限尚未办结的业务进行催办；

（4）对领导批办的业务及其它重要业务实行跟踪督办； （5）协调、处理督办中的有关事项。 五、公司档案管理实施细则

1、为了加强公司的档案工作，提高档案管理水平，充分发挥档案在公司运营、决策和其他各项工作中的作用，根据《中华人民共和国档案法》的规定，结合公司的特点，特制定本实施细则。

2、公司档案是指公司在各项活动中直接形成并保存备查的各种形式的历史记录。

3、档案工作是记录公司历史、提供参考依据、保护公司合法权益的一项重要工作。公司把档案工作纳入公司发展规划，列入议事日程，纳入有关人

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员职责范围，加强对档案工作的领导。

4、公司档案实行集中统一管理的原则，确保档案的完整、准确、系统和安全，便于保管和开发利用。

本实施细则适用于公司各部门的档案工作。 六、文件材料归档制度

公司各职能部门指定各部门兼职档案员，负责日常文件的收集、积累和整理工作，并定期向综合档案室移交。综合管理部档案员负责全公司文件的收发、积累和整理的工作。公司所有员工必须将自己处理完毕的档案及时综合管理部档案员移交，任何人不得将文件据为私有。

1、公司领导、各部门负责人及相关人员外出参加完重要活动后的会议纪要、合同等文件要及时向部门兼职档案员或综合管理部档案员移交。

2、一项重大活动结束后，由承办部门的兼职档案员负责收集相关文件，及时向综合管理部档案员移交。

3、文件材料归档时间

公司生产运营、市场开发部、财务部、综合管理部等管理类的文书、文件材料在次年三月底前由各部门的兼职档案人员移交至档案室。生产运营部的设备档案由生产运营部自行保管。

公司财务部的财务文件、记账凭证等，由财务部独立保管。

声像档案（照片、录音带、录像带、光盘）和实物档案（荣誉品、纪念品等）在产生后及时向综合档案室归档。

4、归档文件材料的质量要求

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归档的文件材料要准确、齐全、完整。

归档的文字材料应符合规范，字迹工整，采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，禁止使用易褪色的书写材料，如铅笔、圆珠笔、彩笔、纯蓝墨水、红色墨水等。

归档的文件材料一般应为原件。

公司向总部移交的工程建设档案一般为原件，如果原件只有一份，则公司保存原件，总部保存一份复印件。

5、归档文件的移交要求 移交方填写移交清册目录。

公司各部门兼职档案员按规定的时间向公司档案室或综合管理部档案管理员移交档案。

交接双方根据移交目录认真清点、核对后，在移交清册目录上签字确认。移交清册一式两份，交接双方各存一份备查。

七、档案整理制度

1、整理应遵循文件材料的自然形成规律，保持卷内文件的有机联系，便于档案的保管和利用。

2、文书档案实行公司各部门兼职档案员初步整理，档案室最终整理的制度。

3、初步整理需使档案按类分盒装好，并有对应的归档文件目录。如不符合以上要求，档案室或综合管理部有权退回档案，要求各部门重新整理。

4、经初步整理后，交综合管理部档案室。接收到经各部门文员初步整理

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的文件后，综合管理部档案室完成档案的最终整理，实现档案的系统化，规范化。

八、档案保管规定

1、存放档案的排架方法为自上而下，从左至右，整齐排放，便于查找。 2、保持档案库房或档案装具的清洁卫生，做到防尘、防火、防盗、防光、防潮、防虫、防鼠，保护档案安全。

3、档案工作人员严守档案信息内容安全，防止档案信息泄密。 九、档案的提供与利用制度

1、公司内部人员，因工作需要可到综合档案室查阅、借阅档案。 2、公司内部人员如因工作需要，需要借阅档案时，进行借阅登记后可进行借阅。借阅限三日内归还，需延续借阅时，需办理续借手续。

3、查阅或借阅秘密、机密档案，需文件形成部门的经理签字同意后方可查阅或借阅。查阅或借阅绝密档案需经公司副总经理或执行总经理签字同意后方可查阅或借阅。

4、所借档案，不得转借他人，不得涂改、损坏、拆散、剪贴，更不得丢失、泄密。

5、档案的归还，需当面核对点清和办理归还手续。

6、本公司人员调离、离职前，须将所借的档案如数归还综合档案室，办理归还手续。

十、公司印章管理规定

1、公司印章包括公章、合同章、财务专用章、法人章等。

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2、印章的保管

（1）、公司各类印章必须有专人保管。公章、合同章由综合管理部指定专人保管；财务专用章由财务经理负责保管；法人章由法人授权财务总监保管；

（2）、印章保管须有记录，注明印章名称、保管人、批准人、图样等信息；

（3）、印章保管必须安全可靠，须加锁保存；

（4）、禁止任何员工携带各种印章外出办事。如因工作需要或其它特殊情况确需使用时，必须经总经理签字批准方可，外出须两名员工同行；

3、印章的移交： 印章移交须办理手续，签署移交手续证明，注明移交人、接收人、监交人、移交时间、移交附属资料说明等信息。

4、印章的使用：

（1）、使用印章：一律实行审批制度。公司公章、合同章必须经公司总经理批准方可盖印；用章人填写印章使用登记表，注明日期、部门、经办人、盖章资料名称、份数、盖章事由，审批领导在该表上签批；

（2）、使用印章时,保管人应对盖印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决；

5、公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字方可开出，持空白介绍信外出工作，归来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用者必须交回。

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6、保管公章人员必须坚持原则，严格按规定保管和使用印章。如发现印章丢失、被盗、被盗用，必须立即报告分管领导并采取补救措施。

十一、员工档案管理制度 1、员工档案包括： （1）、员工应聘资料；

（2）、人事档案表、应聘人员面试评价表、入职体检表；

（3）、身份证、学历证、学位证、专业技术任职资格证书及其他相关证件的复印件；

（4）、员工档案照片；

（5）、员工转正申请表、劳动合同、保密合同；

（6）、员工公司内、集团内调动及工作交接手续、工作述职等相关资料； （7）、员工工资调整、工作奖惩类材料和其他反映员工信息的材料。 2、公司员工内部档案应及时全面地收集到综合管理部统一保管，各部门应主动将平时形成的员工个人应归档材料及时送综合管理部归档保管；

3、综合管理部对收集的归档资料均须经过严格地鉴别，并按规定进行整理、装订并按员工顺序号进行存放保管；同时要不定期查看，做好防蛀、防潮工作，每年年底清理当年离职员工档案。

4、各部门如需查阅、借用所属员工的档案材料，须经部门经理批准，并经综合管理部经理审核同意。查阅、借用其他部门经理或公司副总以上领导

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的档案材料，须经总经理批准。查阅员工档案的人员须填写《人事档案查阅(借阅)登记表》，查阅档案者负有保密义务和保管责任。

第三章 人力资源管理细则

一、前言

（一）为规范公司的人事管理，结合本公司实际，特制定本人力资源管理细则。

（二）公司人力资源管理的基本准则是：公开、公平、公正，有效激励和制度管理。

1、公开是指强调各项制度的公开性，提高执行的透明度；

2、公平是指坚持在制度面前人人平等，为每个员工提供平等竞争的机会； 3、公正是指对每个员工的工作业绩做出客观公正的评价并给予合理的回报，同时赋予员工申诉的权利和机会；

（三）公司将人力资源管理与人事事务处理制度化，达到依制度办事，按制度管理。

（四）本制度适用范围为公司全体员工，即公司聘用的全部从业人员，除遵照国家有关法律外，本公司的人力资源管理，均按照本实施细则规定办理。

二、员工及编制

1、凡公司聘用的正式、试用、临时人员，均为公司员工，公司将员工划

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分为管理人员、技术人员、市场营销人员、一般行政人员、工人及其他人员六大类别；

2、公司实行定岗、定编管理，在保证工程建设、生产运营正常运行的前提下控制人力资源成本，实行计划用人，按编制招录、聘用；

3、公司每年应定期召开人力资源检查会，就现有人员工作能力、流动率、缺勤情况及应储备人力与需求人力进行正确、客观的测评，作为公司制定人力编制和开发人力资源的依据；

4、公司综合管理部每年协同相关部门，就公司各项工作岗位的职责、任务以及岗位合格要求、条件等进行分析研究，制作《岗位说明书》，作为员工聘用、管理、培训、考核的依据；

三、招聘管理制度 1、招聘原则

（1）、先内后外原则：对公司内符合招聘职位要求及表现卓越的合适员工，将优先给予选拔、晋升，其次再考虑面向社会公开招聘。

（2）、公平择优原则：所有应聘者机会均等，不因应聘者的性别、民族、宗教信仰和推荐人不同而给予不同的考虑。

（3）、计划原则：根据公司发展规划，提出年度人力规划及招聘计划，包括以定岗定编为基础确定招聘计划数，以职位说明书为标准确定人员类型和条件。

（4）、高效规范原则：在实施招聘的各环节中力争做到避繁就简，建立规范、高效、快捷的招聘模式。

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（5）、科学严谨原则：对不同职位的求职者通过科学的测评方法及试用期间的严格考核，确保进入长蒙天然气的员工最终素质。

（6）、招聘组织及分工：综合管理部为招聘统一管理部门，负责公司招聘工作的组织实施，各用人部门在综合管理部的组织和协调下参与招聘工作。 2、招聘运作 （1）、招聘计划

①各部门根据年度工作发展状况，核查本部门各职位，于每年12月中旬前根据公司下一年度的整体目标和部门任务计划，拟定人力资源需求计划报综合管理部。

②综合管理部根据公司年度发展规划、编制情况及各部门人力资源需求计划，制定年度招聘计划。

③招聘工作根据每年人力资源规划和年度招聘计划进行。

④如属计划外招聘，应详列招聘理由、拟招聘职位职责和最新部门编制报公司总经理审批。

（2）、计划外招聘的申请和审批

①各部门根据部门编制和实际业务需求，当出现空缺职位时，提前15个工作日填写《人员增补申请表》，详列拟聘职位的招聘原因、职责范围和任职要求，由部门主管审核批准后，报送综合管理部。

②公司总经理根据公司业务发展需要和人力资源政策对所有《员工增补申请表》进行审批。

③综合管理部收到审批后的《员工增补申请表》，按所列具体要求和批复结果统一发布招聘信息，组织招聘。

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④临时用工人员的聘用：原则上不同意使用临时人员，特殊情况由用人部门提出书面申请，综合管理部审核，总经理批准。各部门均不得自行安排和接收临时人员。

⑤综合管理部根据招聘计划执行情况，随时同有关招聘部门就人员招聘进展状况进行沟通和协调。

（3）、招聘渠道选择 ①招聘主要渠道： A内部调整、自荐竞聘 B参加现场招聘会 C网络招聘

D报纸、杂志刊登招聘广告 E人才中介、猎头公司推荐 F企业内部简历库筛选 G内部员工推荐 H企业专场招聘会 I校园招聘 J其他

②具体各职位的招聘渠道的选择由综合管理部和用人部门共同讨论后报总分管副同意后确定. （4）、面试

①综合管理部对应聘者的简历进行收集，分类，归档，按所需职位的

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职位说明书描述和《员工增补申请表》所列要求做初步筛选；

②用人部门如有特别要求可对简历进行再次筛选、确定人选后由综合管理部安排面试；若无特别要求，综合管理部则直接确定人选、安排面试；

③由综合管理部应聘者进行初试：

A初试前由应聘者填写《应聘人员登记表》，供面试使用；

B初试以考察应聘者的综合素质、个性、发展愿望、期望薪酬、能否认同企业文化和价值为主，初试完后填写《面试评价表》相关部分评估意见；

C综合管理部根据职位性质和工作内容不同，对初试合格的人选进行其他测评（包括笔试、性格测评、能力测试、情景模拟等）和背景核查，其结果作为复试的参考；

D综合管理部将初试合格应聘者的资料（包括：《应聘人员登记表》、应聘者简历、《面试评价表》、相关测评结果），转交用人部门确定复试时间；

④用人部门负责人或其委托人对应聘者进行复试。

A用人部门收到应聘者资料后3个工作日内做出录用决策，重要职位可以适当延长，但不应超过7个工作日；

B用人部门主要考察应聘者专业素质；

C用人部门面试官不得对候选人许诺薪酬，只能了解其期望目标，并在《面试评价表》中提出建议；

D部门主管以上职位招聘须经终试确定；

⑤对面试合格应聘者，参考公司薪酬制度及用人部门薪酬建议对拟录用人员进行薪酬定级，并填写《员工录用审批表》附应聘者资料按录用审批流程报批；

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3、人员录用及录用审批 一般录用条件：

①身体健康，思想作风正派，无犯罪史。有相关工作经验。 ②符合《岗位说明书汇编》中相应岗位的岗位要求。 不能录用的条件：

①使用无效、过期身份证等证件者 ②伪造、杜撰本人资历、学历、背景资料者 ③体检不合格者 ④精神和心理不健康者 ⑤参加非法组织者 四、薪酬福利管理

1、公司薪酬管理基本原则：

①以岗位在企业的相对价值作为确定工资的主要依据； ②适当衡量业绩工资的比重；

③绩效工资的发放和考核实现直接挂钩；

④按不同岗位类别区分，绩效工资比例会略有差异； ⑤试用期间的员工不参与绩效考核。

2、工资结构为基本工资＋岗位工资＋绩效工资；

3、公司正式员工享有的福利包括：休假、劳动保护、培训、健康检查、

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社会统筹保险、伤残伤亡抚恤；除培训、健康检查按公司制度执行外，其余均按照国家和地方法规规定标准执行；

4、原则上试用期工资为转正后工资的80%；

5、员工按月发放薪酬，每月10日发放上月工资到个人银行帐户上； 6、综合管理部人力资源专员负责工资明细表和总额表的制作、报批、发放、统计、汇总,并对员工薪酬负有保密的责任；

7、综合管理部在发放工资时，附上工资组成及扣款项目的详细说明，若员工当月工资有误，可到综合管理部查询，确实存在差错的，则在下月工资的发放中给予补扣；

8、员工工资调整、职务晋升与绩效考核成绩挂钩；

9、总部编制的员工工资、津贴由总部负责，公司不得发放任何津贴或生活、工作补贴；

10、总部编制员工可以在节假日享有同公司员工一样的过节费和节日物品；

11、总部编制员工在公司工作期间，不发放加班工资，但工作满两年后每年可享受7天带薪假，超过3年的每年可享受10天带薪假；

五、社会保险管理

1、享受范围：与公司签订了劳动合同且未同时在本市其他单位参加社会保险的员工。

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2、归口管理：社会保险由综合管理部管理。

3、缴纳险种、基数及比例：缴纳险种包括养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和失业保险；缴纳基数由综合管理部每月统一核定；缴纳比例按本地社会保险政策规定执行。

4、参、退保要求：

（1）、新员工或调入人员签订劳动合同后提供同城社会保险帐号给综合管理部，未在同一城市参加过社会保险的，提供身份证和照片三张给综合管理部；

（2）、综合管理部从新员工转正后第二个月或调入人员调入的第二个月起，为员工办理参保手续；

（3）、员工离职或调出本项目公司的，综合管理部从员工离职的第二个月或调动的第二个月办理停保手续；

（4）、员工参保基数发生调整，由综合管理部统一办理并通知到员工； （5）、员工在同一城市其它单位因故同时缴纳社会保险的，根据有关规定，本公司将不能为其办理参加社会保险手续，为避免劳动纠纷，员工本人必须向综合管理部提交不参保的书面申请。

六、员工培训管理

1、公司员工培训的种类包括：新员工入职培训、岗前培训、转岗培训、晋升培训、在职提升培训以及短期进修培训等；

2、新员工入职培训规定：

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（1）、所有新进员工一律参加由综合管理部统一组织的新员工入职培训； （2）、新员工培训内容包括：公司企业文化、公司发展历史及现状、行业状况、公司组织机构、各部门的功能和业务范围、规章制度、员工行为规范；

（3）、综合管理部在培训前5日向应参加培训的新员工所属部门发出培训通知。接到通知后，新员工工作部门需安排新员工参加，如果特殊情况不能参加培训，应向综合管理部递交由部门领导批准的书面申请，经审核以后，参加下一期培训；

（4）、新员工培训由公司内部管理人员担任讲师，公司管理层领导应安排时间对新员工进行公司发展、文化、理念的讲课；

（5）、新员工培训合格是转正的重要条件之一，未参加培训的或培训后考试不合格的新员工不予转正或延期转正。

3、岗前培训规定

（1）、岗前培训特指技术性岗位或专业性岗位的新员工，在上岗前必须接受本岗位要求的操作规范、技术标准或工作流程的培训；

（2）、岗前培训的责任人是此岗位员工的直接上级或由其指定的专业人员；

（3）、岗前培训考核合格者方能上岗，否则终止试用。 4、转岗、晋升培训规定

（1）、员工因工作需要或个人要求变换岗位，经各级领导同意后，必须

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进行转岗培训，转岗培训的内容是新岗位必须具备的专业技能以及制度、流程、规范；

（2）、员工因工作表现出色获得晋升机会时，综合管理部必须给予相关的管理知识的培训，以帮助员工尽快在领导岗位上发挥作用；

（3）、转岗培训的形式多为一对一的辅导，晋升培训的方式一般为参加专项培训。

（4）、公司员工在职提升培训规定：

①在职提升培训不定期举行，原则上将时间安排在周六和周日，不因培训而影响日常工作；

②公司组织的技术或专业类培训，对口部门员工均须参加培训，并将培训考试成绩作为绩效考评依据之一；

③公司管理层和部门负责人的在职培训方式包括：聘请业内资深人士到公司授课；参加学术交流、专家讲座；现场参观考察、交流、研讨；网络远程教学；到同类领先企业考察。

5、培训效果评价和记录

(1)、培训结束后，需由培训组织者填写《培训现场记录表》，内容包括培训时间、地点、内容、培训对象、培训教师、教材、现场效果等；

(2)、综合管理部在培训结束后将《培训评价表》交由培训学员填写，并汇总后对本期培训效果进行总结，包括对培训教师、培训内容、培训形式及技巧和培训实施等各方面评估；

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(3)、参加外部培训的，在培训或参观交流完后一个星期内，写出培训心得报告并附学习资料一起交至综合管理部整理存档。

七、员工劳动合同管理

1、劳动合同是公司与所聘员工确定劳动关系、明确双方权利和义务的协议,凡公司员工都必须按规定签订劳动合同；

2、劳动合同签订规定：试用员工与公司签订劳动合同，应在合同附件中将试用期条款进行约定，以明确试用期间双方的权利和义务关系；

3、劳动合同期限规定：公司所有员工，包括管理层领导、中层干部、技术人员和普通员工劳动合同均一年一签；需要保密的岗位或要求上岗证等岗位上报总部人力资源审核确定劳动合同签订期限；

4、员工首次与公司签订劳动合同时，应出具相关证明表明已与原单位依法解除劳动合同关系的书面材料；

5、公司在员工劳动合同期满前1个月,由综合管理部通知员工本人及用人部门领导,用人部门根据员工在合同期内工作表现和绩效考核成绩来确定是否续聘，并将结果及时通知综合管理部。综合管理部根据双方同意续签劳动合同的意愿，在合同到期前与员工签订新的劳动合同；

6、员工劳动合同期满而原工作部门不同意续签的，公司其它部门也无合适岗位安排的；合同期满员工不愿意再在公司工作的，则劳动合同终止；

7、在试用期被证明不符合录用条件；或者严重违反公司规章制度、严重失职、营私舞弊，给公司利益造成重大损失；或者被依法追究刑事责任的员

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工，公司按劳动合同规定条款随时解除劳动合同；

8、员工在试用期可以随时提出解除劳动合同，非试用期内要求解除劳动合同的应提前30天申请，从事财务、档案、技术和担任部门负责人的员工离职应根据劳动合同约定提前60天提出，经批准同意后方可办理离职手续；

9、员工提出解除劳动合同，在未得到批准和办完解除劳动合同手续前应坚持履行工作职责，否则将按公司有关规定予以处理。

八、员工异动管理

1、公司员工异动包括：调动、调薪、待岗、休长假、辞职、辞退、除名等情形,办理异动需填写《员工人事调整审批表》，并按相关程序进行审批；

2、公司出现员工异动，原工作部门应协助并监督异动员工及时办理异动手续，若因部门管理不善，异动人员带走公司财物和商业技术秘密，由异动员工所属部门负责人承担相应负责；

3、员工异动的管理部门是综合管理部，其他部门无权对员工异动作出批准决定；

4、内部调动是指员工在公司内部的部门间调整，调动方式包括两种： (1)、公司其它部门因工作需要,经与拟调动员工原部门领导协商同意的员工调动；

(2)、员工认为现工作岗位不适合本人特长或发展，并向部门负责人提出，由部门负责人与其他部门协商一致后的工作调动。

5、员工内部调动须经原工作部门领导及上一级领导和新工作部门领导及

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上一级领导签字同意后，由综合管理部经理审核，并报总经理批准，在办理完异动交接手续后方可到新工作部门工作，综合管理部根据员工新的工作部门和岗位进行薪酬福利方面的调整；

6、员工内部调动程序（流程）为：

(1)、员工调出、调入部门负责人协商调动事宜； (2)、报综合管理部和公司领导审批同意； (3)、办理员工内部调动交接手续； (4)、员工到新的部门工作。 7、员工待岗的情形包括：

(1)、正式员工不适合现任工作岗位，综合管理部尚不能另行安排适合工作的；

(2)、部门人员精简，综合管理部尚不能另行安排适合工作的； (3)、主动申请待岗获批准的员工；

(4)、因身体或其他原因无法履行岗位职责的员工。 8、公司待岗程序为：

(1)、办理员工工作及物品、资料等交接手续； (2)、到综合管理部办理待岗手续；

(3)、综合管理部根据情况举办培训或直接办理辞退手续；

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(4)、再次竞争上岗。

9、待岗期间按当地政府规定标准发放最低工资基数，待岗者待岗期不享受除社保以外的福利待遇；

10、待岗者如果在待岗期间另谋职业的，须先按辞职程序办理离职手续，否则视为违反双方签订的劳动合同；

11、待岗期限为3个月，若待岗期满未能联系到接收部门，按员工辞退办理，特殊情况经总经理批准者可延长待岗时间，但当法律规定可解除劳动合同的条件具备时，应当立即解除劳动合同；

12、公司正式员工因各种原因长时间不能正常工作的，经公司同意可以保留其在合同期限内的员工资格，当原因消除时允许该员工继续上班，此不上班时间视为休长假；

13、休长假办理程序为：

(1)、员工须提前5个工作日填报《员工请、休假申请审批单》； (2)、须经部门领导和上一级主管领导同意；由综合管理部和公司总经理批准方可办理；

(3)、办理员工工作交接手续。

14、员工休长假期间的工资、社保、津贴、福利等按公司相关制度执行。 15、辞职是指员工因本人原因离开公司而与公司终止劳动合同关系。辞职办理程序为：

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(1)、公司普通员工辞职须提前30天向综合管理部提出书面申请，公司中层以上领导和从事技术、财务、档案管理的员工须提前60天书面向综合管理部提出，并填报《员工离职审批表》；

(2)、经部门领导和上一级主管领导同意，由综合管理部和公司总经理批准后方可办理离职手续；

(3)、公司高层管理人员辞职需通过总经理办公会审议,常务副总经理及总经理批准后方可办理离职手续；

(4)、办理工作和物品、资料等交接手续，填写《员工离职移交手续清单》； (5)、核算工资、员工离职，劳动关系解除。

16、员工辞职必须办理辞职手续，对未提出辞职申请或未正常办理辞职手续即离开公司的员工视为自动离职。

(1)、对自动离职者，公司将作除名处理；

(2)、员工自动离职后，其原工作部门负责人应在两日内向综合管理部递交员工异动说明及离岗时间,异动说明应经部门主管领导签字；

(3)、员工自动离职后其原工作部门负责人应在两日内到财务等部门查清该员工是否有财、物问题，如有问题应及时报综合管理部，由综合管理部根据具体情况代表公司采取相应措施。

17、员工存在下列情形之一的将被公司辞退： (1)、在试用期内被证明不符合录用条件；

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(2)、不能胜任应聘岗位工作； (3)、被依法追究刑事责任； (4)、严重违反公司有关规章制度： (5)、工作期间绩效考核两次以上不合格的； (6)、待岗达3个月仍无用人部门接收； (7)、1年内两次待岗；

(8)、劳动合同期满，用人部门不同意续签合同。

(9)、此外，公司生产、经营状况发生严重困难或濒临破产，需裁减人员时，公司可辞退员工。

18、公司辞退员工，在办理工作、物品、资料等交接手续时，须由所在部门安排接手人与监交人共同办理，保证移交手续完备。

19、公司辞退员工程序（流程）如下：

(1)、部门填报《员工离职审批表》并出具辞退员工事实依据； (2)、部门领导、部门主管领导、综合管理部和总经理审批同意； (3)、办理员工工作、物品、资料等交接手续，填写《员工离职移交手续清单》；

(4)、综合管理部开出辞退证明； (5)、财务部结算工资；

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(6)、员工正式离开公司，劳动关系解除。

20、公司中层领导和管理人员辞退，须经公司常务副总经理和总经理批准；公司管理层领导辞退，需按公司章程执行；

21、员工存在下列情形之一时，公司将予以除名： (1)、自动离职，未按公司规定办理相关辞职手续； (2)、一年内累计旷工达10天或连续旷工5天； (3)、营私舞弊、挪用公款、收受贿赂； (4)、违抗命令或玩忽职守，情节重大；

(5)、聚众弄事、造谣生事、破坏正常工作和生产秩序； (6)、盗用公司印信，或涂改文件，或伪造证件者； (7)、绩效考核不合格，经留用考察仍不合格； (8)、在外兼职；

(9)、利用公司名义，进行个人技术与经济商贸活动； (10)、泄露公司重大机密；

(11)、在工作中利用职务之便犯有严重经济问题，给公司带来重大损失； (12)、严重违反公司有关规章制度的其他行为。

23、对拟除名的员工，由相关部门提出书面报告，经综合管理部核实，报公司总经理批准后，由综合管理部发出除名通知，触犯国家法律的由司法

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