股份有限公司股东大会会议记录(发起设立)

江西***股份有限公司股东大会会议记录

会议地点：***** 会议时间：*年*月*日 会议性质：首届股东大会

参加人员：***、***、***，代表公司**万股，每股金额为**元人民币，占全部股份总额的100%，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议主题：协商表决本公司选举董事会、监事会成员，公司章程事宜。

一、确认公司章程

经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中*名赞成，代表股份***万股：*名反对，代表股份*万股；*名弃权，代表股份*万股。

二、选举董事会成员。

１、选举**为公司董事，任期3年.其中*名赞成，代表股份2000万股；*名反对，代表股份0万股；*名弃权，代表股份0万股，赞成人数符合法定比例；

２、选举**为公司董事，任期3年.其中*名赞成，代表股份2000万股；*名反对，代表股份0万股；*名弃权，代表股份0万股，赞成人数符合法定比例；

４、选举**为公司董事，任期3年.其中*名赞成，代表

股份2000万股；*名反对，代表股份0万股；*名弃权，代表股份0万股，赞成人数符合法定比例；

５、选举**为公司董事，任期3年.其中*名赞成，代表股份2000万股；*名反对，代表股份0万股；*名弃权，代表股份0万股，赞成人数符合法定比例；

三、选举监事会成员

１、选举**为公司监事，任期3年.其中*名赞成，代表股份2000万股；*名反对，代表股份0万股；*名弃权，代表股份0万股，赞成人数符合法定比例。

同意***与职工（代表）大会选举产生的职工代表***，***共同组成公司监事会。

全体股东签字：

*年*月*日

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