洪城水业：2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600461 证券简称：洪城水业公告编号：2020-045 江西洪城水业股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年6月10日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区绿茵路1289号三楼会议

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵涛先生主持会议；会议召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相

结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席4人，董事邓建新、万义辉、肖壮、万锋、魏桂

生，独立董事余新培、胡晓华因其他公务未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事熊萍萍、魏锋因其他公务未出席本次会

议；

3、董事会秘书邓勋元出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：1关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

2、议案名称：2.01发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：2.02发行规模

审议结果：通过

4、议案名称：2.03票面金额及发行价格

审议结果：通过

5、议案名称：2.04债券期限

审议结果：通过

6、议案名称：2.05债券利率

审议结果：通过

7、议案名称：2.06付息期限及方式

审议结果：通过

8、议案名称：2.07转股期限

审议结果：通过

9、议案名称：2.08转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

10、议案名称：2.09转股价格向下修正条款

审议结果：通过

11、议案名称：2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

审议结果：通过

12、议案名称：2.11赎回条款

审议结果：通过

13、议案名称：2.12回售条款

审议结果：通过

14、议案名称：2.13转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

15、议案名称：2.14发行方式及发行对象

审议结果：通过

16、议案名称：2.15向原股东配售的安排

审议结果：通过

17、议案名称：2.16债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

18、议案名称：2.17本次募集资金用途

审议结果：通过

19、议案名称：2.18担保事项

审议结果：通过

20、议案名称：2.19募集资金存管

审议结果：通过

21、议案名称：2.20本次发行可转债方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

22、议案名称：3关于《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公

司债券预案（修订稿）》的议案

审议结果：通过

23、议案名称：4关于《江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公

司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的议案

审议结果：通过

24、议案名称：5关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

25、议案名称：6关于《江西洪城水业股份有限公司关于公开发行A股可转

换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议案审议结果：通过

26、议案名称：7关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

27、议案名称：8关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次

公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过，其中议案1、2、3、4、5、6、7、8为特别决议议案，均已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：杨爱林雷萌

2、律师见证结论意见：

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江西洪城水业股份有限公司

2020年6月11日

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/4ugl.html