20110117关于更新跨境交易高风险国家和地区名单的通知

关于更新跨境交易高风险国家和地区名单的通知

各行反洗钱主管部门：

根据近期联合国，FATF组织和OFAC发布的相关信息，现对《跨境交易反洗钱黑名单管理暂行规定》（交银办[2009]252号）附件1高风险国家和地区名单进行更新，并将更新后的名单（见附件）发送给你们，请转发相关业务部门，并做好涉及该类国家和地区跨境交易的监控工作。

法律合规部

二〇一一年一月十七日

附件：

高风险国家和地区名单

（2011年1月17日更新） 序号 国家或地区中文名 国家或地区英文3位代码 列入名单依据 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 阿富汗 索马里 厄立特里亚 叙利亚 古巴 白俄罗斯 津巴布韦 伊拉克 苏丹 朝鲜 利比里亚 刚果 科特迪瓦 伊朗 缅甸 阿尔巴尼亚 波斯尼亚黑塞哥维那 马其顿 黑山 塞尔维亚 黎巴嫩 塞拉利昂 AFG SOM ERI SYR CUB BLR ZWE IRQ SDN PRK LBR COG CIV IRN MMR ALB BIH MKD LBN SLE UN UN,OFAC UN OFAC OFAC OFAC OFAC UN UN，OFAC UN，OFAC,FATF UN，OFAC UN，OFAC UN，OFAC UN，OFAC，FATF OFAC OFAC OFAC OFAC OFAC OFAC UN UN

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/4ix.html