金马股份：第四届董事会第六次会议决议公告 2010-03-26

金马股份：第四届董事会第六次会议决议公告 2010-03-26

证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2010—003

黄山金马股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年3月12日以书面和传真方式发出通知，决定召开公司第四届董事会第六次会议。2010年3月25日会议在公司三楼会议室如期召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长应建仁先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。经与会董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

一、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度总经理工作报告》；

二、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度董事会工作报告》；

三、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度财务决算报告》；

四、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度利润分配预案》； 经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计确认，2009年度公司合并报表实现的净利润为33,500,177.96元，其中母公司实现的净利润为10,512,303.19元。加年初母公司未分配利润-80,215,119.91元，本年度母公司可供分配的利润为-69,702,816.72元。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本年度不计提盈余公积金，利润用于弥补以前年度亏损。

因母公司未分配利润仍为负值，根据公司实际情况和发展的需要,拟定2009年度利润分配预案为不分配股利，同时也不进行公积金转增股本。

五、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年年度报告》正文及摘要；内容详见巨潮资讯网（）。

六、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会关于年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

七、以3赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2010年预计增加日常关联交易的议案》；

金马股份：第四届董事会第六次会议决议公告 2010-03-26

内容详见巨潮资讯网上刊登的《黄山金马股份有限公司关于2010年预计增加日常关联交易的公告》。公司4名关联董事回避表决，独立董事发表了同意该议案的独立意见。

八、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》；

为保持公司审计工作的连续性，充分发挥会计师事务所的审计监督作用，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司2010年度审计机构。

九、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度内部控制自我评价报告》；

内容详见巨潮资讯网（）。

十、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

内容详见巨潮资讯网（）。

十一、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司对外信息报送和使用管理制度》；

内容详见巨潮资讯网（）。

十二、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司内幕信息知情人管理制度》；内容详见巨潮资讯网（）。

十三、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司独立董事年度述职报告》； 内容详见巨潮资讯网（）。

十四、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2009度股东大会的议案》。

公司拟定于2010年4月22日召开公司2009年度股东大会，会议将审议上述2-8项议案。会议通知详见巨潮网（）。

特此公告

黄山金马股份有限公司董事会

二○一○年三月二十五日

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/3gt1.html