多管理体系融合工作方案(2020)

多管理体系一体化融合工作方案

根据集团公司《关于持续推进企业管理体系融合工作的通知》总体要求，结合XX公司实际，制定本方案。

一、管理体系融合的总体思路

（一）工作目标

将现行并存的质量、安全健康环境、测量、内控管理体系（含法律防控）及未建体系的能源、廉洁风险防控等专业与规章制度管理体系、基础管理“两册”推广应用等进行一体化融合，形成一套系统完备、科学规范的综合管理体系文件，作为企业开展经营管理活动的唯一依据，并通过运行机制的优化，形成职责明确、工作协调、信息共享、制度规则有效执行的综合管理体系运行机制，基本解决多体系并存带来的问题，简化管理程序，提升管理效率，创建具有自身特色的运行机制，有力促进企业管理水平的提升。

（二）基本原则

1.集中统一、覆盖全面。推进管理体系融合要统一搭建综合管理体系架构，覆盖企业的全部经营管理活动，满足各专业体系的管理要求。

2.注重管控、增强实效。通过融合要解决体系并存带来的问题，进一步优化业务流程，提高制度质量，提升管理效率，进一步完善企业管理手段、提高管理水平。

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3.动态管理、持续改进。通过融合要建立健全体系的运行和管理机制，在运行中坚持改进优化，实现体系的持续完善。

4.立足实际、稳步实施。体系融合在具体做法上切实结合公司自身情况，通过项目建设、试运行、正式运行阶段整体设计整体推进。

（三）项目成果

建成后的综合管理体系包括体系手册、管理制度、操作规范三部分。

二、综合管理体系文件架构

1.体系手册。体系手册是反映公司整体情况和综合管理体系基本内容的纲领性文件，统领整个管理体系。主要内容包括公司目标、方针、领导作用、体系文件架构、组织机构及职责、控制环境、体系要素与管理制度对照表等内容。体系手册是通过融合现行各专业管理体系手册(包括质量、HSE、内控（含法律风险防控）、测量)的内容和未建管理体系(能源、廉洁风险防控)的专业管理内容，满足各专业管理的实质要求。

全公司一套管理体系手册，公司机关处室、直属部门、二级单位统一执行。按照基础管理“两册”推广的原则和要求，公司机关处室、直属部门、二级单位融合到公司管理体系手册，不单独建立管理手册、操作手册。

2.岗位职责（岗位责任制）及管理制度。岗位职责（岗位责任制）包括各级领导、部门及每个岗位的岗位职责及岗位责任制清单；管理制度包括公司级管理制度及部门级（机关处室、直属

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部门、二级单位）管理细则。

3.操作规范。包括操作规程、作业规程、应急预案、技术标准。

三、主要工作及阶段划分

管理体系融合工作拟分为以下六个阶段:

(一) 前期准备阶段: 2020年4月1日-4月30日

制定管理体系融合工作方案及实施计划，明确工作目标、主要工作、工作机构、工作分工、阶段划分、工作进度、保障措施等，报集团公司法律事务部备案；选聘管理咨询服务单位。

(二)体系文件策划阶段: 2020年5月1日-6月30日

1. 组织项目组人员开展调研，学习周边先进兄弟单位做法，了解融合过程中遇到的问题和解决方法。

2. 项目组组织全面收集整理公司现行的规章制度、企业标准、业务流程、表单记录，以及各管理体系的体系文件、基层操作规程、作业规程等规范性文件，摸清公司管理体系现状和业务运行情况。

3. 搭建管理体系要素框架。在对公司现有各体系整体情况分析研究的基础上，对各体系进行比较，找出共同的要求、重复交叉的内容、彼此差异的部分，确定体系融合的范围和内容。吃透各体系建设的实质要求，分析各管理要素内涵，按照“合并同类要素、保留差异要素”的原则，形成体系要素融合清单。在充分论证基础上确定公司综合管理体系的要素框架，保证要素框架能满足内部管理和外部认证的要求。

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4. 描绘整体业务能力框架。在进行综合管理体系要素框架设计的同时，对各项业务活动的工作范围、业务流程、职责权限、相互关系进行研究和描述，对各项业务要细化分解、清晰定位，研究形成公司的业务能力框架。

5. 制定体系文件融合清单。对照综合管理体系要素框架，检查每个管理要素是否有业务支撑和制度保障。形成体系手册的编制内容目录、管理制度的融合清单。

(三)编制体系文件阶段: 2020年7月1日-10月31日

1. 项目组负责组织体系手册的编制工作。明确管理体系的方针目标、体系要素的总体描述、各业务部门的职责和体系的总体构成;通过描述主要业务活动构成和内容，将体系要素中的相关要求融入具体业务活动，实现体系要素框架与业务能力架构的结合;按照体系手册的编制内容清单编写体系手册具体内容，形成体系手册。

2. 人事处组织各业务部门负责完成各部门（单位）岗位职责、岗位责任制清单的完善工作。

3. 企管法规处组织各业务部门负责完成管理制度、业务流程清理和完善工作。

4. 生产技术处、机动设备处分别组织完成操作规程、作业规程的清理和完善工作。质量安全环保处组织完成应急预案、标准的清理和完善工作。其他相关部门、单位按照职责清理和完善有关体系文件。

5. 项目组组织对体系手册文件进行整体审查、报公司管理

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体系融合工作领导小组审定。

(四)符合性评估阶段: 2020年11月1日-12月31日

1. 开展体系自我评估与完善。完成体系手册、岗位职责（岗位责任制清单）、管理制度、操作规程（作业规程）等体系文件的融合编制工作后，项目组组织公司内部相关业务部门对照原有各体系和相关业务的管理要求，对综合管理体系文件开展符合性自我评估重点从质量、安全健康环保、测量、能源、内控、法律风险防控、廉洁风险防控等工作要求角度，对综合管理体系的完整性、系统性、有效性、操作性进行评价，提出修订意见，进一步调整完善，保障原有各体系和相关业务的全面融合。完成审议批准，开展宣贯培训，为体系试运行准备条件。

(五)体系试运行阶段: 2021年1月1日-6月30日

1. 发布公司综合管理体系管理手册等体系文件。

2. 分层次、分批次进行综合管理体系文件的宣贯培训。项目组负责培训各部门(单位)骨干；各部门(单位)的骨干对各自业务范围内的人员开展培训。

3. 2021年开展综合管理体系的试运行。在试运行期间，公司综合管理体系与原各体系同时并行。

(六)体系正式运行阶段

综合管理体系试运行完成后，开展运行效果评估，试运行达到预期效果后转入正式运行。

四、管理体系融合工作机构

(一)公司成立管理体系融合工作领导小组

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组长: XX

副组长: XXX XXX

成员：XXX XXX XXX XXX XXX

领导小组主要职责:

1.统一领导和部署公司管理体系融合工作;

2.统筹规划和审定管理体系融合工作方案;

3.审定体系手册(其中岗位职责及岗位责任制清单、管理制度、管理细则、业务流程、操作规程、作业规程等，按照相关管理制度规定的程序审定);

4.定期听取管理体系融合项目组和各体系管理部门工作进展的汇报;

5.决定管理体系融合工作中的重大问题。

(二)领导小组下设管理体系融合项目组(以下简称办公室)

组长: XXX

副组长: XXX XXX

成员: XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 其中,以下人员实施集中办公：

XXX XXX 项目支持人员

项目组主要职责:

1.制定公司管理体系融合实施方案并组织实施;

2.明确管理体系融合工作中各部门、各层级职责分工;

3.组织召开管理体系融合工作相关会议;

4.上报、通报管理体系融合工作进展情况，监督、考核管理

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体系融合工作实施情况;

5.负责综合管理体系的设计,组织编写综合管理体系的体系手册,组织相关部门完成规章制度、业务流程、控制文档、表单的修订完善工作。

6.组织综合管理体系文件宣贯培训、评估认证、试运行及优化完善等工作;

7.协调解决管理体系融合中的具体问题。

五、组织保障

一是提高认识、统一思想。全面推进综合管理体系融合是集团公司法律事务部的统一要求，也是2020年公司重要工作之一，当前分散的管理体系在运行中出现检查交叉重复、基层负担增加等问题，不但会降低管理效率，也增加了管理成本，制约企业高效发展。公司全体干部员工要深刻理解推进综合管理体系建设的重要意义，将思想统一到公司的决策部署上来。

二是加强领导、精心组织。各级领导、各专业部门和有关单位要高度重视，要组织将本管理领域、本专业体系的管理要求全面纳入覆盖到综合管理体系中，满足经营管理活动和各专业体系的管理要求。各部门和单位要按照开展综合管理体系建设工作的需要，明确分工，落实工作职责，抽调精干力量积极参加体系建设工作。

三是制定方案、稳步实施。体系融合项目组要认真研究综合管理体系建设工作，按照管理体系融合工作领导小组的统筹规划，全面分析相关专业管理体系现状和业务运行情况，结合实际，

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制定具体的实施方案。抽调和组织项目组人员，确定工作内容和时间进度，高效率推进工作实施，确保体系建设工作稳步开展。

四是落实责任，强力推进。管理体系融合项目集中办公人员要按照安排集中办公，建立月度例会和工作计划完成及考核机制，按月度分解落实工作任务，及时沟通解决综合管理体系融合遇到的问题，通报综合管理体系融合工作进展情况，确保综合管理体系融合工作按期、保质完成。

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