三星电气半年报

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宁波三星电气股份有限公司2014年半年度报告

宁波三星电气股份有限公司

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2014年半年度报告

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宁波三星电气股份有限公司2014年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人朱其炳及会计机构负责人（会计主管人员）葛瑜斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本报告期不进行利润分配。

六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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目录

第一节释义 (4)

第二节公司简介 (6)

第三节会计数据和财务指标摘要 (7)

第四节董事会报告 (8)

第五节重要事项 (14)

第六节股份变动及股东情况 (18)

第七节优先股相关情况 (21)

第八节董事、监事、高级管理人员情况 (22)

第九节财务报告（未经审计） (23)

第十节备查文件目录 (105)

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宁波三星电气股份有限公司2014年半年度报告第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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宁波三星电气股份有限公司2014年半年度报告第二节公司简介

六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

二、非经常性损益项目和金额

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第四节董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

当前国内经济发展速度放缓，但电力等基础建设仍是国家重点投入方向，更加强调节能、环保及自动化理念，同时电网建设重心向配网及智能电网转移。公司结合宏观环境的变化，坚持"战略、业绩、精细化"导向，围绕客户需求、产品领先等经营思路，积极调整经营策略，进一步保证了公司主营业务的持续增长。

报告期内，公司实现营业收9.96亿元，比去年同期增长2.97%；实现净利润1.03亿元，比去年同期增长22.88%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.99亿元，比去年同期增长19.47%。

报告期内，公司深化价值链一体化，产品公司总经理负责制的运营模式，从市场拓展、品质提升、技术创新、装备升级等关键环节做好经营工作，确保年度经营目标实现。

1、拓展市场渠道，巩固规模优势。报告期内，依托公司强大的营销体系，深挖渠道潜力，各产品线国内市场覆盖率稳居行业前列。电能表国网中标额位列第一梯队，南网及自购业务取得行业领先；配电变压器产业取得重大突破。

2、加大品控投入，夯实品质体系。围绕"零缺陷"主题，严抓设计、来料、制程品质问题，核心指标全检合格率、送样合格率、批返率明显改善。成立研发第三方检测机构、重点完善测试项目和加严内测标准，倒逼研发品质提升；提高来料质量门槛，强化质量问题追责、引优汰劣，培养优质战略供应商；导入自动化检测设备，推动制程细节整改，强化刚性品质文化，提升品质管理的精细化。

3、加强新品研发力度，抢占技术制高点。开展与电力科研单位、行业协会的深度合作，紧紧围绕配网及智能电网的技术趋势，依托公司内部研究院、研发中心的强大技术实力，经过几年的潜心孵化，2014年一批高毛利、高技术附加值的新品已实现重大突破，逐步显现新产品蓝海效应，未来将持续拉动公司规模增长，进一步巩固公司领先的行业地位。

4、加快机器换人，建立智能化制造基地。为提升生产效率及履约能力，全面推进少人化、智能化，成功导入选择性波峰焊、自动光学检测仪、自动绕线等行业先进设备，升级生产管理信息系统，打造智能、高效、可靠的制造体系，报告期内公司的产品交付情况获得了客户的高度认可。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

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销售费用变动原因说明：主要系本期营业收入同比增加、加大市场开拓力度及加强产品服务所致

管理费用变动原因说明：主要系本期加大研发投入及人才引进薪酬增加所致

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

2、主营业务分地区情况

(三) 核心竞争力分析

1、强大的营销体系：

健全的营销网络：公司建立了面向全国31个省、市、自治区的营销及售后服务网络，拥有420多名销售及售后服务人员，是业内市场营销及售后服务网络最广、最具竞争力的生产厂家之一。

优质稳定的客户：与国网公司、南网公司和三大地方电网公司建立了稳固的长期战略合作关系。

强大的新产品市场拓展力：迅速切入表箱产业，并成功建立营销中心，为表箱产品国网统招后进一步上量奠定坚实基础。

健全的营销网络对于公司服务效率提升、市场信息掌握和市场客户开拓都具有巨大的优势，而完善的售后服务网络有利于保证售前、售中、售后服务的及时性与一致性，增强了公司服务的快速响应能力，确保了现场问题的及时顺利解决，提高用户满意度。

2、持续的研发创新能力

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公司已掌握了计量、通信、节能方面多项核心技术，并不断持续创新，为下一个战略周期向智能化变电站、智能家居等更多智能产业领域的拓展奠定了优势。公司通过持续的研发投入，依托强大的研发团队和完备的科研设施，突破了智能化多项技术，取得了良好的业绩。同时公司拥有行业最全、国际认可的CNAS认证三大实验室：EMC实验室、通信实验室、可靠性实验室；持续的创新为公司带来显著的研究成果。

3、卓越的制造管理能力

拥有国际一流的制造设备和先进的信息化管理系统：硬件上具有目前全程无人工干预的智能化电表生产线及业内领先的全自动立体仓库，同时全面导入SMT、选择焊、免清洗、自动包装等先进工艺。软件上具有国内领先自主知识产权的工厂信息化管理系统。

公司经营管理团队主要由行业内的技术研发人才、营销人才和各类管理人才组成，行业经验丰富，管理能力强，职业化水平高。公司现已建立长效的用人机制，并通过有竞争力的待遇、良好的企业文化不断吸引优秀人才加盟。

4、成本优势

本公司对产品生产所需原材料的采购，通过成本分析模型，与行业领先供应商的技术交流、联合研发、技术降本以及全面采购成本策划，确保公司生产成本在同行业中处于极具竞争力的水平。同时，公司依托宁波地区强大的配套产业群进行就近采购，具有一定的物流成本优势。另外，公司还通过应用国内领先的工厂信息化管理系统和全自动化电能表生产线，不断提升生产效率，降低单位制造成本。

5、品牌优势

经过近年来技术积累和市场开拓，公司的三星牌电能表、奥克斯牌变压器在国家电网公司、南方电网公司以及其他电力用户中形成了良好的品牌效应，得到了客户的认可，并在行业内具有较高的知名度和美誉度。

6、信息化优势

公司非常注重推进信息化建设，现已成功运行办公自动化管理系统、生产管理系统、人力资源管理系统、产品全生命周期管理系统、电子商务采购平台系统等多个信息化管理系统，对公司内部资源进行有效整合，实现研发、采购、生产、销售、售后服务等各环节信息均能快速传递，增强公司快速反应能力、科学决策能力和成本控制能力。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期无对外股权投资。

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4、主要子公司、参股公司分析

1、高科技公司，公司全资子公司，注册资本10,500万元，注册地宁波，法定代表人：李春雷，业务性质:电力产品制造，截止2014年6月30日，该公司总资产：80,513.80万元，净资产：21,156.52万元，本期净利润：1,694.79万元。

2、新尚智能，公司全资子公司，注册资本64,165.28万元，注册地宁波，法定代表人：李维晴，业务性质：电力产品制造，截止2014年6月30日，该公司总资产：109,889.86 万元，净资产：64,952.71万元，本期净利润:382.99万元。

3、杭州丰强，公司全资子公司，注册资本7,000万元，注册地杭州，法定代表人：李维晴，业务性质：电力产品研发，截止2014年6月30日，该公司总资产：20,257.98万元，净资产6,101.58万元，本期净利润-403.39万元。

4、融资租赁，公司控股子公司，公司持有融资租赁公司75%的股权；全资子公司三星电气（香港）有限公司持有融资租赁公司25%的股权。法人代表：郑雷奇，融资租赁业务；截止2014年6月30日，融资租赁公司资产总额138,845.29万元，净资产73,290.79万元，净利润2,857.06万元。

5、非募集资金项目情况

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据本公司2014年4月19日召开的第二届董事会第二十二次会议通过的《2013年度利润分配预案》，以公司2013年末的总股本400,500,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利5 元（含税），共计派发现金红利200,250,000元，剩余利润结转下年度，公司本年度不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配方案经2014年5月12日召开的公司2013年度股东大会审议批准。2014年7月2日，公司发布了《2013年度利润分配实施公告》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站),确定股权登记日为2014年7月8日，除息日、现金红利发放日为2014年7月9日，按时完成了2013年度利润分配事宜。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√不适用

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第五节重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√不适用

四、公司股权激励情况及其影响

(二) 报告期公司股权激励相关情况说明

2014年5月20日，公司召开第三届董事会第二次会议审议并通过了《宁波三星电气股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。根据公司限制性股票激励计划，股权激励方式：限制性股票；股份来源：定向发行；股权激励标的股票总数：8,000,000股。

2014年7月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，决定发出召开2014年第三次临时股东大会的通知，审议本次股权激励事项，股东大会定于2014年8月11日召开。

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

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六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√不适用

(二) 担保情况

(三) 其他重大合同或交易

1、2014年1月，公司在"国家电网公司2014 年采集系统建设专项批次采购招标项目"中标的电能表及用电信息采集设总数量243,661只，中标金额约10,674.05万元。

2、2014年3月，公司在"国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购招标项目"中，中标的电能表及用电信息采集设总数量1,644,559只，中标总金额约38,494.59万元。

3、2014年3月，公司在"中国南方电网有限责任公司2014年度电表类框架招标项目"中标17个包，中标金额约2亿元。

4、2014年4月，公司全资子公司奥克斯高科技在"国家电网公司各省（地区）2014年第一批配网设备协议库存招标项目"14个省中标，中标金额约17,267万元。

5、2014年5月，公司在"国家电网公司2014年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购招标项目"中，中标的电能表及用电信息采集设总数量741,417只，中标总金额约16,890.65万元。

报告期内，公司按要求与项目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。

七、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的

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八、聘任、解聘会计师事务所情况

公司第二届董事会第二十二次会议于2014年4月19日审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》、《关于聘请立信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》，公司2013年度股东大会于2014年5月12日批准了以上两个事项。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会等有关部门的相关要求，不断完善公司治理结构，加强信息披露工作，加强内幕信息管理，维护信息披露的公平、公正、公开，按照规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，规范运作。公司股东大会、董事会、监事会及公司管理层各施其责、规范运作，形成权责分明、协调运作的治理结构，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司法人治理结构已基本符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会等相关规定的要求。

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十一、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化；(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

报告期内未发生重大会计差错更正事项；

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宁波三星电气股份有限公司2014年半年度报告第六节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

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二、股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

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三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

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宁波三星电气股份有限公司2014年半年度报告第七节优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/147j.html