投融资公司常见骗术及一些案例

投融资公司一些常见骗术及一些案例

首先，我们相信在国内正规的投资公司不少，这也符合国内的经济发展的状况和需求。但每每看到充斥着各类报纸的投资公司的名称及诱惑的内容，又让人对其真实性大加怀疑。在京城根下，历来都是忽悠的人云集，一个草民也能和你号称关系直通中南海。在中国官本位思想严重的情况之下，这些打着大旗的骗子总是能轻易得手。被骗的人涉及各个层面，从小民到官员，甚至是商界精英。也确实让人惊叹！

有足够的理由相信充斥着这些广告的投资公司，但其中骗子的成分相当大，让无辜的人不要落入骗子的陷阱。

总结一下这些公司打出的旗号及宣传内容，有如下几个重要的特点：

1.名号大，典型的扯着虎皮当大旗，在公司名称前加注一些大的称谓：比如“环球”，“国际”，“亚洲”...等等字眼。

2.名号洋，典型的假借国外的一些投资公司的名字行骗，甚至直接胡编乱造一些洋名，什么什么斯，坦....之类的名字。甚至是加拿大，美国，英国等等投资公司北京办事处。

3.要求低，在其宣传的投资的内容中，只要你有项目，只要你有计划，大多许诺包你操作成功。从来不对投资项目有硬性的要求，这样才能保证其有相当广泛的被骗对象基础。

4.承诺高，大多承诺不成功不收费，操作过程中不收任何费用，成功后付费。

但令人疑惑的是，投资公司大多宣称项目方只负责承担投资公司首次的差旅费用，以后费用都由投资方负责，待操作完毕后，项目方支付投资公司佣金。分析整个过程，投资公司给出相当不错的承诺，无非是套取信任度。可能在第一次投资公司考察后，就可以实施骗术，顺利骗取评估费用，项目方很倒霉，不但要负责安排别人吃喝用住，还要在评估费用上大出血。投资公司在评估费骗到手后一定宣称该项目不适合操作。所以投资公司宣传后续费用自理其实完全是个不可能发生的后续费用。

融投资行业的骗子公司很多，以北京为最。

主要行骗团体以在京的湖北籍的人士湖北帮为最多,然后还有北京帮,东北帮,湖南帮等等.通常是以老乡为核心主要团体,再配之以外部加入人员,人员素质参差不齐,低的有初中文化的,高的甚至有海外留学生!

其骗法如下： 投资公司骗子手法揭秘

1、 注册：美国、英国/ 德国/香港等国家实行的是经济自由化，公司注册一般不要求注册资金和名称（只要不重名），而且，翻开报纸满都是代理办理海外公司的广告。因此注册一个“美国世界银行投资公司”太方便了，其实只需人民币1万元上下。这个在工商查不到公司的情况．真假不好分辨．

2、 落地：由代理公司一手办理，通过国家工商总局批准设立代表处，代表处的设立不实质审查，按法律来说代表处只能开展一些联

络工作。这个不管真的假的假的全一样．基金是不允许在大陆直接注册的，只有以代表处的形式出现．所以也分辨不出来．

3、 租楼：找一些繁华地界儿（比如说金融街或国贸一带），租办公室，装扮得咋一看就是外国公司，豪华有气势。当然，也有些没钱的找一些公寓租赁。真假也不好分辨．

4、 发函：寻找有引资需求的群体（比如说专利权人、企业），发函件，称欲投资。也有的骗子不直接发函，而是委托一些中介代为联系，这样可信程度更高，更隐蔽。这些中介（后文会提到）,会在参考消息和环球时报上刊登投资信息来吸引客户,中介也有利可图，不单单赚取中介费而且会参与分赃．当然真假公司都有．

5、 设套：骗子为了吸引引资人，往往会称项目不错，甚至签订投资意向书（注意：投资意向书没有法律效力，即使签订投资意向书也可以不投资），投资动辄“几千万美元”条件十分诱人。就是真的公司也是这个模式走的．

6、 评估：看到你确实上套了，骗子这时候就露出本来面目了，要求引资人提供评估报告。如果你没有评估报告，骗子就会要求你去做，但为了进一步取得信任，一般第一次不指定什么单位来做。你如果不知道去什么地方做，他就会告诉你应该去“北京或上海某家正规单位去做”，其实这家评估单位跟他们是一伙的，甚至是一个人操控的。 如果你有评估报告，提供给骗子，骗子会装模做样冷你几天，然后告诉你这个报告作的不行，还是需要“北京或上海某家正规单位去做”才可信。你如果动心了，你就快上当了。

7、 花样翻新：现在在媒体和政府的提醒下，投资公司评估骗局已经是公开的秘密了。为了生存，现在有很多骗子开始花样翻新：（1） 骗取考察费：谎称要考察项目，要求引资人提供考察费、差旅费，值得注意的是，他们会真去，但不是为了考察，是为了应付（收了钱，不能一点表示也没有）。着重说一点就是有些真的直投机构是实报实销的方式． （2） 考察费、评估一块儿骗：“考察”回来，还是要评估，不评算了，反正考察费已经到手了。 （3） 法律意见书或尽职调查：签订投资意向书后要求律师见证，见证费一人一半，见证费10万。你掏一半也就是五万。其实骗子和“律师所”也是一伙的。 （4） 翻译费：说要往总部报，总部不懂得中文，要求翻译成ＸＸＸ文，指定一家翻译单位翻译。其实骗子和“翻译单位”也是一伙的。 (4)担保:他们会要求你向他们指定的担保公司提供所谓的担保,担保费由你来支付,这样投资方和担保公司平分你的担保费,你的项目能得到担保公司的担保那简直是做梦!

8.请看这条消息:

2008年4月9日，北京警方出动至少百余警力，封锁北京东方舵手信息咨询有限公司（以下简称“东方舵手”），控制该公司员工进行调查。东方舵手自2001年初成立，并创办“中国民营企业网”，为企业提供有偿商贸信息咨询服务。此前大量个体户和企业因该公司未能兑现服务而接连报案。9日晚，警方将该公司35人带走调查。

东方舵手办公地点位于朝阳区劲松大厦。昨天上午9点30分，第一批警察进入大厦。目击者称，下午2时许，又有四五十名警察赶

到，其中包括约20名特警。下午4时，大厦附近停有10余辆警车。6楼和12至15楼被警方封锁，这些楼层为东方舵手办公区。

据央视《焦点访谈》报道，东方舵手借助公司旗下的中国民营企业网，发布各种供求信息，吸引创业者成为该公司的会员。公司向会员介绍业务，并收取合同金额2%的信息费。但是该公司介绍的项目洽谈、招商引资等业务大部分无法成交，甚至其所联系的公司都是虚假的。会员发觉被骗索要汇款时，该公司却表示不能返还信息费。很多会员自入会后，很少能享受到其所谓的优惠服务。在网上可以发现数百人已经被骗。

大家可别小看这家中介公司,它可是连接北京多家假投资公司代表处的关键中介!

世纪大骗局－世界企业上市融资集团投资诈骗方法

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美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处”，投资诈骗，并不是在纽约证卷交易所的真正纳斯达克公司，只是一帮中国人假冒纳斯达克公司的名称在从事上市；融资；投资诈骗活动，后来他们害怕被美国纳斯达克公司知道会吃官司，因此立即改名为“世界企业上市融资集团北京代表处”骗子公司找来一两个国外的人，整天在其办公室前台玩电脑，充当国外“老板”，作为实施诈骗的工具，不管怎么改

报告》、《律师上市法律尽职调查报告》、《商业计划书》《符合美国会计准则的三年财务审计报告》、《资产评估报告》这些报告资料骗子们和北京XX投资顾问管理公司，律师事务所合作，给这些相关公司3000－5000元，以一种固定的格式，在电脑上改一下融资企业名称和几个数字就可以了，几张纸就会骗到十几万甚至几十万元，乃至上百万。有的企业会提出，我自己找人做这些报告就不需要这么多钱，对于这个问题骗子早有准备了如下的答案：

A.中外会计准则不完全一致；

B.目前我们市场经济运作模式还不能完全与国际接轨； C.外国人看不明白中国人翻译的英文??

D．纳斯达克总部不认可，必须按照美国的上市规则，具有权威性机构出具的报告。

如果有企业提出，做这些报告资料，可否等外资到位后加倍支付？骗子也早防到此招，标准回答是：你自己和他们商量，他们同意不收你的钱，我何乐不为，我们没有收你费用，是“不成功不收费”原则。如果有的企业会提出了解投资背景，成功的案例。骗子也想到有人会这样问，统一的答案是“因为经常有人打电话咨询，骚乱企业，所以客户向我们提意见，要求保密，不能告诉其他企业”。

第二 借壳上市诈骗阴谋

所谓借壳上市，也就是去纽约，买一个美国公司已经上市的“垃圾”股票的壳公司，戴到中国的企业头上，而后在纳斯达克股票市场

的柜台内进行交易。这样做理论上是很接近的融资方法，一夜暴富不是没有人，确有成功的例子。就是因为这样，骗子利用这样的时机，专业设计一套目标对准中小企业和民营企业的诈骗网络，并在新闻媒体；网络；甚至在人们大会堂做什么所谓的“上市融资风险投资”演讲之类骗人把戏，谎称自己就是“美国纳斯达克公司”欺骗我国政府官员，骗取国家工商局批准的合法营业执照，大肆渲染“中小企业美国纳斯达克上市融到亿万财富不是梦”，诱人的广告词。不明真相的我国企业家们，对于上市融资这样的新名词，既陌生又新鲜，知之甚少，概念很模糊，且对于美国的资本运作市场不胜了解，处在一知半解的状态下，骗子看准这一点。如果陷入骗子的借壳上市诈骗陷阱的话，那你就死的更惨啊，也就意味着你的企业将遭受灭顶之灾的危险境地。下面我来揭穿骗子怎样实施其诈骗的阴谋：

A说真方卖假药，以真乱假：

通常情况下，大多数骗子使用的手法是以假乱真，可是这帮骗子使用的是“以真乱假”的手段。也就是说，骗子们利用真的上市融资这一套方案和步骤，讲出条条是道的道理，可以在大的场合上绘生绘色地做所谓的上市融资的“演讲报告”，思维和逻辑环环相扣，足以让人深信不疑，可信度及高。所以诈骗的阴谋也不会那么轻易的败露，可以说，其诈骗的手段已经达到登峰造极的境界，因此能骗过中国企业领导者以及自囊团们，其手段非常隐蔽，后果十分可怕??。

B.设陷阱布骗局，引诱上钩：

骗子们经过一番宣传造势之后，海外融资热浪随之升温，许多不知是计的企业主们纷纷陷入圈套。这时候骗子又带着上市融资人去玩一趟“专家考察”“评估费”之类等游戏，你就跟着骗子后面给钱啊。此时的骗子们会特别的着重提醒你“不成功不收费”以及“我们的利润在你融到资金以后”，让你感觉到非常的保险，骗子所做的一切都是为企业着想，令人“感激不尽”,所以骗子们还经常接受贵重礼物的“贿赂”。玩了“游戏”“贿赂”把戏之后，骗子会和你签订一份《委托上市融资合同》把绳子牢牢地套在你的脖子上，来实施巨额的诈骗阴谋，此时企业将蒙受50－100万美元的损失不等（骗子会根据企业的资金情况而定）那么骗子用什么办法能让企业陶出这么多钱呢？能隐于市而不被人察觉呢？这就是骗子最隐秘，最高超的手段之处。现在我就来揭开其神秘的面纱。以此来提醒我们的企业主们，避免陷入上市融资的诈骗陷阱。

C.壳公司的阴谋：

首先，骗子和上百家企业签订所谓《委托上市融资合同》，然而会选择1家有资格的企业，委托具有美国证券交易委员会（SEC）注册许可的中介机构去办理借壳上市的一切操作规程。其余的企业就是骗子的诈骗对象。此时骗子再和美国壳公司预约“垃圾”股（几美分一股都有）也就是说大概在10－20万美元之间的壳公司，以空手套白狼的方式，加价变为50－200万美元转嫁给这个上市企业，从中就可以赚取大笔的美元，对于这一家被选中的企业，骗子会尽力促进办理好OTCBB（柜台内交易）。低买高卖的情况我们一般都会预想的到，

并不算什么高明的手法，通常企业也会想到这一点，防范措施大家也都会有一套应对的方案。但是，你不知道骗子和壳公司之间是如何的约定，模不准。有人自然会提出，这个壳公司价格太高，要求骗子更换另一家，价格低一些的壳公司，以此来模清骗子的壳公司交易底价。可是，骗子早就知道企业会有这样的想法和提问，准备答案是非常肯定的：“可以”。那么，企业再委托骗子指定的，在美国的《律师调查报告》选择多少家壳公司都可以，骗子总是能骗到钱的。

在这样的情况下，你是买啊、 还是不买？一但企业陷入骗子的圈套，自然而然就会被推倒处于进退两难的境地，而茫然不知所策。不买，大家都知道是什么后果，那就是拜拜。我们权且设想企业决定买，如果有的企业决定买这个壳公司，也有可能会出现“中小企业美国纳斯达克上市融到亿万财富不是梦”的奇迹，这个可能性不是没有。但是，其风险巨大，成功的可能性仅有1?。不是所有的企业都可以上市的。就这个问题我们可以看看在纽约华尔街金融市场工作30年，资深的金融分析师汤新宇先生撰写的《美国纳斯达克借壳上市的陷阱》和我国工商时报金融记者编写的《民营企业上市融资两大陷阱》就会知道。企业通过正常的渠道还存在许多的陷阱和风险，都这么容易发大财，骗子怎么自己不会融资啊。却回来中国帮你发财，有这么好的事情吗？更何况你是坐上贼船，能融到资吗？骗子把这1家企业推倒了十分危险的境地，把企业生死存忘视为儿戏，成功也好，失败也吧，骗子是旱涝保收。为什么骗子会玩这一招呢？因为骗子在部署下一步的目的，把诈骗变成合理化，理由有3条：

a.合法的赚到低买高卖的差额利润，其次，如果成功了还有100万美元以上的手续费，不成功和骗子没有关系。

b.达到可信度更高的宣传广告效果，有“成功的案例”，瞒骗更多的企业，

c.可以获得真正的上市资料，诱骗其他企业，到达骗取在美国的《律师调查报告》《评估》等费用

d.更主要是骗子可以利用这个“壳公司”的牌子，任意地加上惊人的数字，使你无法接受，迫使其他签约企业弃X投降的威慑作用，逼退你，使你自动放弃要求上市，达到他们诈骗目的，然而，继续寻找还没有被骗的新的一批企业。再进行下一轮的“游戏”。

D.知难而退，自动放弃：

骗取了在国内的所谓“评估费”之后，就开始依样画葫芦地骗取在美国“壳公司”的所谓《律师调查报告》费，《评估》费等等，这一个环节需要25－30万美元。这些钱都得由想上市又不知道被骗子设定为诈骗目标的企业来付，骗取你国内国外的《评估》费之后，这时骗子已经知道你的钱应该被轧干了，就开始想摆脱你，摔开你，你自己也已经筋疲力尽了，那么，骗子用什么方法和理由能让你自动放弃呢？此时的骗子会怎么表现呢？骗子制定了如下的解套方法和对策：

1．我们为了你们的企业能上市融资，花费很多的精力和费用，我们从来没有向你们要一分钱，我们一直是“不成功不收费”的承诺，

2．我们和你一样的心情，焦急啊。。。。。。。

3．如果你需要继续进行，有一个“壳公司”比较好，已经有《律师调查报告》省的这笔费用，对方开价2000万美元，你是否要买？，我们是尽力而为。

这个时候你应该会醒悟过来的，当你知道上当受骗时，悔之晚矣，不能不说骗子的手段之高，玩的出神入化，是一伙高智商的诈骗集团。从以上揭露的情况看，如果一个企业陷入骗子的上市融资的诈骗陷阱，至少会被骗去50万美元，骗子自报已经有30家企业签订上市融资合同，这些企业如果不及时从贼船下来，那么就有1500万美元的巨额诈骗款项，落入骗子的囊中。这帮骗子目前是全国最大的诈骗集团，手段也是最高的，最隐秘的，很难破解其阴谋。

E.法律的真空：

对于骗子设计的“上市融资”诈骗陷阱的运作过程中，并没有法律的条文可以约束，被骗以后很难获得我国法律的保护，我查找了很多法律资料，最接近的《中华人民共和国刑法》第二百二十五条[非法经营罪]也很难制约。该集团具备法律界的专家，金融界行家组成的团伙，非20年的专业知识，难以设计出如此精确的诈骗圈套，企业要是碰上这个诈骗集团必死无疑，希望我国企业主们好自为之啊。让我担心的是，一旦企业被骗，上百上千家的话，势必搅乱我国的经济发展秩序，造成破产减员的连带的恶性循环，其后果令人可怕啊。

F.掀开骗子的老底：

1.在美国申请这样“世界企业上市融资集团有限公司”只需要具备驾驶证和社会安全卡号码，以及＄500（美国特拉华州）在5－7天

之内就可以拿到这样公司的《营业执照》。更胆大的是他们这个公司居然假冒“美国纳斯达克股票市场”的名称，在中国招摇撞骗，鱼目混珠，使很多中国企业无法辨别真假“李逵”以为“美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处”就是纽约股票市场的纳斯达克。按照美国的法律“纳斯达克”这个名称，全世界的人都不可以使用这个相同名称。“美国纳斯达克上市融资服务公司”就值得怀疑的，难道美国特拉华州政府会不知道美国的法律？勿庸置疑骗子使用的假资料，欺骗国家工商局而获得“美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处”的中国营业执照。其行为已经触犯我国《刑法》构成诈骗罪。

2．有的企业在网络上看到我这篇《世纪大骗局》后，向骗子提出疑问，骗子统一的回答口气是“网络发布的消息你们也相信吗？”可是骗子就是在网络上发布其诈骗投资，上市融资的消息来引诱企业上当。骗子自己都这么说了，可是我们的企业主们还是有不少人上当受骗。

一家公司受骗的经过

我公司在寻求项目合作的过程中，被美国纳斯达克上市融资服务公司骗取了24万元，加上我们的差旅等费用，我们损失共计要达到28万元。

我们拥有农产品深加工一系列技术，但缺乏资金，为此，对外寻求合作伙伴。

在寻求资金的过程中，我们通过美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处（地址：北京市朝阳区秀水西街1号建国门外外交公寓

12号楼3层，电话：86636185）的网站，接触了他们，他们表示愿意与我们合作，成立中外合作企业，并承诺如果我们双方签定了合作合同他们会立刻给我们打来1000万元以支付成立合作企业的成立前期的费用。

2006年7月5日双方签订了《中外合作意向书》。对方要求我公司必须同时委托由他们指定的北京浩东律师事务所（地址：北京市海淀区西三环北路中央团校旁，电话：89902771）的律师随同他们一起来我公司考察，说这是国际惯例。该律师要求我们支付4万元律师费，而我们在北京其他律师事务所咨询同类业务的价格才是1万元，我公司向该代表处提出，我们能不能另外在北京请一家律师事务所来随同他们考察，但遭到了他们拒绝，他们承诺可以帮我们支付30%的律师费，最后确定为2万元（有该律师事务所的发票为证），并要我们寄去2万元考察差费（有他们一行三人来考察的飞机票共12张为证）。

2006年9月25日他们贡森山、王乐和刑立民律师三人来新疆考察对我们公司以及拟建项目所在地、法律证件等情况，并按照律师的要求提供了我公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程、我公司与察布查尔县政府签订的协议书及合同等法律文件的复印件，加盖了我公司的公章。他们于2006年9月28日返回北京。这次考察连律师费、招待费我们共花费了45500元。

回京后北京浩东律师事务所于2006年10月8日向他们出具了《资信调查报告书》，肯定了我们“前期准备工作已基本完成”。

代表处于2006年10月24日向我公司发来《专项立案通知函》，随函附有他们的合作合同书的范本，具体工作由他们刘萱（女）负责与我们接触。

2006年11月8日双方签订《中外合作合同书》。

2006年11月7日，我们按他们指定的“亚太创富投资顾问（北京）有限公司”（地址：北京市朝阳区东三环路中路39号见外SOHO A座1703室电话：58692346），签订了做《投资安全及增值潜力分析报告》的委托书，费用为20万元。

2006年11月30日我们将该分析报告交给他们北京代表处。 2006年12月21日该公司来函，突然提出，要我们补充和完善项目立项的核准文件，经过有批准权限的政府部门核准的环境影响报告以及尽快办理所需的土地使用权，以利合作项目的运作，限期为10天（联系人又改为他们协调处赵先生，办公地点也由外交公寓12号楼3楼改成外交公寓7号楼602室）。

2006年12月30日我公司复函指出：根据中国法律法规规定，中外合作企业办理立项手续，必须双方都提供营业执照、资信证明等证件，双方共同写报告申请立项，立项之后才可以凭立项批文办理土地使用等手续。同时指出双方签定的《意向书》、《中外合作合同书》都明确指出分析报告审查完后，外方即付1000万元供支付合作企业前期费用，当然包括环境影响评价评估费用在内，我们要求对方兑现这1000万元。

不料对方于2007年元月18日复函指出，双方合作方式是以我们已经办好的项目立项审核文件、环评审批文件、土地使用证书等为基础进行投资合作，而不是新建立的中外合作企业，违背合同书中的约定。就这样对方决定停止合作。

2007年元月27日我们复函，指出他们有意曲解中国法律，有意违背合同约定的合作方式，有意欺诈和误导，要求其承担法律责任。

美国纳斯达克上市融资服务公司及其代表处通过各种诱导手段，伙同律师事务所以及亚太创富公司，以其合法身份，使我们产生种种错觉，在骗取了我们大量的资金后，为了掩盖自己的诈骗行为，又以有意违背合同约定的合作方式为手段，强行叫我们去做法律、法规不允许我们做的事情，他们明知我们做不到，就可以以此为借口来终止合作关系，达到他们诈骗的目的。

以上就是他们的诈骗手段及经过。

北京天冠伟业工程塑料大模板有限公司受骗的经过 我们是北京市天冠伟业工程塑料大模板有限公司，在与美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处合作过程中，发现所谓的美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处伙同其他三家公司，以各种手段骗取我公司二十二万五千元，加上其它费用共计损失二十七万元。

我们通过四年多的研制，成功的开发出“工程塑料大模板系列产品”，并获得了六项国家专利。但因缺乏资金，我公司急于寻求投资商及合作伙伴，通过美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处的网站接触了该代表处的项目经理王乐，他对我公司的项目进行了了解。

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